会议安排 - 2025年9月9日召开第九届董事会第六次会议，同意9月26日召开临时股东会[5] - 9月10日刊登股东会通知，9月24日刊登提示性公告，股东登记日为9月19日[5] - 现场会议于9月26日14:30在黑龙江大庆公司办公楼一楼会议室召开[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为9月26日9:15 - 15:00[8] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股数82320600股，占比63.4996%[10] - 网络投票股东36人，代表股份232200股，占比0.1791%[13] 议案表决 - 变更经营范围暨修订《公司章程》议案，同意票占比99.9531%[15] - 聘任2025年审计机构议案，同意票占比99.9587%[17] 会议结论 - 律师认为股东会召集、召开程序等合法，表决结果有效[18]

会议基本信息 - 大庆华科股份有限公司将于2025年9月26日14:30召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3] - 会议召集人为公司董事会 召开符合公司法 证券法及公司章程等规定 [1] 会议时间安排 - 现场会议时间为2025年9月26日14:30 [2] - 交易系统网络投票时间为2025年9月26日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月26日9:15至15:00 [2][20] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月19日 登记在册股东有权参会 [4] - 出席对象包括公司股东 董事 高级管理人员及聘请律师 [4][5][6] - 登记时间为2025年9月25日9:00-11:30和13:30-16:00 [12] - 登记地点为黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司证券投资部 [12] 审议事项与表决规则 - 审议事项已经第九届董事会第六次会议审议通过 [9] - 议案1为特别决议议案 须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [10] - 对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [10] 网络投票安排 - 网络投票代码为360985 投票简称为"华科投票" [19] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [15][20] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或服务密码 [20]

股东会信息 - 公司定于2025年9月26日14:30召开2025年第二次临时股东会[2] - 会议股权登记日为2025年9月19日[3] - 会议登记时间为2025年9月25日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15 - 15:00（互联网系统）[2][3][12][14] - 网络投票代码为360985，投票简称为华科投票[11] 审议事项 - 会议审议变更经营范围暨修订《公司章程》、聘任公司2025年审计机构等议案[4] 议案规则 - 议案1为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[12] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东会结束[16] - 中小投资者指除公司董事等以外的其他股东[5]

研发与技改项目 - 规划项目部专职研发人员6人 开展聚丙烯装置液体A催化剂注入系统工艺开发项目 优化产品结构和丰富品种 [2] 生产装置与产能 - 异戊二烯加氢装置扩能至3.5万吨/年 采用国内成熟技术生产粗异戊烯产品 [5] - 2024年投产1.08万吨/年丁二烯抽提装置碳四炔烃尾气回收装置 [5] - 各主要生产装置均按计划正常运行 具体产能利用率数据需关注定期报告 [3][4][5] 业务战略与产业链 - 化工业务营收占比100% 以乙烯裂解副产品碳五、碳九馏份、丙烯为主要原料 [5] - 完善C5/C9/丙烯三条完整产业链 推动产品向功能化、专用化、高端应用领域转变 [3] - 推行产学研用科技合作共享新模式 延长产业链并提升核心竞争力 [3] 资产处置 - 药业分公司部分资产2017年和2025年两次挂牌转让未成功 将继续寻找潜在受让方 [6] 信息披露 - 指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [3][4][6]

公司业务动态 - 大庆华科股份有限公司于2025年9月10日发布石油树脂包装袋采购项目[1][2] - 采购项目中标供应商为辽宁宏峰包装有限公司[2] - 项目地区位于黑龙江省[2] 公司经营概况 - 公司对外投资企业数量为1家[1] - 参与招投标项目总数达828次[1] - 拥有商标信息7条 专利信息11条[1] - 行政许可数量为201个[1]

公司治理与审计安排 - 大庆华科拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [2]

公司治理变动 - 大庆华科于9月9日晚间公告召开职工代表大会并选举崔凤玲女士为第九届董事会职工董事 [1]

薪酬办法 - 2025年9月9日股东大会通过董高薪酬及绩效考核管理办法[1] - 独董和外董按决议发津贴，内董按职务领薪酬[5] - 高管薪酬由董事会定，含基本、绩效及特殊贡献[10] 绩效薪酬 - 绩效与个人和公司目标完成挂钩，按考核周期发放[11] - 年初经理层签《业绩合同》作考核依据[13] - 按系数分配，每月预发不超85%，余待考核确定[13] 施行信息 - 办法自通过日施行，2015年办法废止[19]

费用标准 - 董事长北上广深住宿费上限900元/人﹒天[7] - 董事北上广深住宿费上限650元/人﹒天[7] - 董事长其他特定地区住宿费上限800元/人﹒天[7] - 董事其他特定地区住宿费上限550元/人﹒天[7] - 董事长一般地区住宿费上限800元/人﹒天[7] - 董事一般地区住宿费上限500元/人﹒天[7] - 西藏、青海、新疆伙食补助120元/天[7] - 其他地区伙食补助100元/天[7] - 出差2天内市内交通费上限240元/人.次[7] - 出差2天以上市内交通费80元/人.天包干[7]

制度通过 - 《董事选举累积投票制实施细则》于2025年9月9日经临时股东大会审议通过[1] 投票规则 - 选举独立董事、非独立董事投票权数分别为股份数乘对应人数[4] - 每位股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数[4] - 多轮选举时按每轮应选董事数重算累积表决票数[4] 当选规则 - 得票高且超有效表决股份数二分之一当选[6] - 票数相同不能决定当选者时进行二轮选举或下次另行选举[6] 缺额处理 - 董事会成员不足规定三分之二，两月内再开股东会选举[6] - 当选人数少于应选但超规定三分之二，下次股东会填补缺额[7] 细则施行 - 本细则自通过之日起施行，旧细则废止[8]