本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 8 月 23 日 10：00 在公司办公楼一楼会议室以 现场会议的形式召开。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024017 大庆华科股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。 4、会议由董事长王洪涛先生主持，监事会成员、高级管理人员 列席了会议。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。 内容详见公司 2024 年 8 月 24 日发布在《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限 公司关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告。 此议案经公司独立 ...

大庆华科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024019 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司《资产 减值准备管理办法》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值， 公司对截止 2024 年 6 月 30 日的各项资产进行清查，对存在减值迹 象的资产进行减值测试，并计提资产减值准备。 2024 年上半年公司计提各类减值准备 583.17 万元，其中固定 资产减值准备 512.70 万元，存货跌价准备 70.47 万元。 二、本次计提资产减值准备审批程序 《关于计提资产减准备的议案》经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三 次会议审议通过，同意计提资产减值准备。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提各类资产减值准备合计 583.17 万元，将减少公司 2024 年半年度归属于上市公司 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入967,669,948.37元，较上年同期减少13.27%[19] - 归属于上市公司股东的净利润8,022,327.08元，较上年同期增长5,432.29%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,718,681.59元，较上年同期增长892.50%[19] - 经营活动产生的现金流量净额64,832,509.26元，较上年同期减少32.86%[19] - 基本每股收益0.062元/股，较上年同期增长6,100.00%[19] - 稀释每股收益0.062元/股，较上年同期增长6,100.00%[19] - 加权平均净资产收益率1.36%，较上年同期增加1.34%[19] - 本报告期末总资产707,232,498.42元，较上年度末增长0.75%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产590,136,621.07元，较上年度末增长0.70%[19] - 营业收入9.68亿元，同比减少13.27%；营业成本9.07亿元，同比减少15.39%[45] - 销售费用136.95万元，同比减少29.21%；管理费用4032.43万元，同比增加31.35%[45] - 研发投入625.56万元，同比减少89.82%；经营活动现金流量净额6483.25万元，同比减少32.86%[45] - 投资收益6.38万元，占利润总额比例0.60%；资产减值583.17万元，占比 - 54.52%[53] - 货币资金3.62亿元，占总资产比例51.14%，同比增加6.83%；应收账款408.69万元，占比0.58%[53] - 报告期投资额581.47万元，上年同期 - 198.28万元，变动幅度393.25%[55] - 资产总计期末余额为707,232,498.42元，期初余额为701,936,697.20元，略有增长[139][142] - 流动资产合计期末余额为419,139,035.73元，期初余额为391,615,865.18元，有所增加[137] - 非流动资产合计期末余额为288,093,462.69元，期初余额为310,320,832.02元，有所减少[139] - 负债合计期末余额为117,095,877.35元，期初余额为115,879,760.43元，略有上升[142] - 所有者权益合计期末余额为590,136,621.07元，期初余额为586,056,936.77元，有所增加[142] - 2024年半年度营业总收入为967,669,948.37元，2023年半年度为1,115,676,489.73元，有所下降[143] - 2024年半年度营业总成本为950,578,702.87元，2023年半年度为1,110,619,016.42元，有所减少[143] - 2024年半年度税金及附加为5,356,316.68元，2023年半年度为3,299,850.34元，有所增加[143] - 2024年半年度研发费用为106,528.70元，2023年半年度为6,618,706.01元，大幅减少[143] - 2024年半年度财务费用为 -3,408,206.17元，2023年半年度为 -3,692,047.41元，亏损减少[143] - 2024年上半年净利润为8022327.08元，2023年为145009.28元[146] - 2024年上半年基本每股收益为0.062，2023年为0.001[146] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1257991720.37元，2023年为1247037362.83元[148] - 2024年上半年收到的税费返还为1377891.15元，2023年为4885709.11元[151] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为64832509.26元，2023年为96562645.00元[151] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 11836714.08元，2023年为 - 4540566.59元[151] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2333511.00元，2023年为 - 6222696.00元[151] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为50662284.18元，2023年为85799382.41元[151] - 2024年上半年期初现金及现金等价物余额为311039784.58元，2023年为228687496.92元[151] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为361702068.76元，2023年为314486879.33元[151] - 2024年半年度期初归属于母公司所有者权益合计为586,056,936.77元[155] - 2024年半年度专项储备本期使用1,609,131.78元，导致专项储备减少[155][158] - 2024年半年度综合收益总额为8,022,327.08元[155] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为2,333,511.00元[155] - 2024年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为590,136,621.07元[158] - 2023年半年度期初归属于母公司所有者权益合计为603,170,642.04元[158] - 2023年半年度专项储备本期使用736,383.87元，导致专项储备减少[158][161] - 2023年半年度综合收益总额为145,009.28元[161] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为6,222,696.00元[161] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为596,356,571.45元[161] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -696,354.51元，其中非流动性资产处置损益 -2,287,641.69元，计入当期损益的政府补助1,296,040.76元[22] 行业产能及市场预测 - 2023年国内裂解C5总产能提升30.6万吨至405.2万吨，产能增速达8.17%[30] - 预计2024 - 2026年C5石油树脂消费量上涨，路标漆使用量将提升至每年20 - 25万吨，C5石油树脂价格均价水平回落至8906 - 10000元/吨[31] - 2019 - 2023年中国工业用裂解C9产能复合增长率8.82%，C9热聚石油树脂产能复合增长率7.16%；2023年产能346.1万吨，产能增速2.99%，前十企业产能占比54.06%[34] - 预计2024 - 2026年工业用裂解C9平均增速13.73%[36] 公司业务装置情况 - 公司聚丙烯生产装置产能由3万吨/年增长至11万吨/年[37] - 公司现有1.4万吨/年C9深色石油树脂装置、0.6万吨/年C9热聚石油树脂装置各一套[36] 公司专利情况 - 公司获得国家专利16项，其中国家发明专利11项[42] 各业务线收入及毛利率情况 - 化工行业收入9.67亿元，占比99.95%，同比减少13.31%；C5馏分产品收入2.43亿元，同比增加12.15%[47] - 国内收入9.49亿元，占比98.03%，同比减少12.46%；国外收入1910.18万元，同比减少40.44%[47] - 化工毛利率5.91%，同比增加1.97%；C9馏分产品毛利率4.23%，同比增加8.40%[52] 公司分红计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] 公司环保相关情况 - 化工作业区树脂厂区、碳五厂区及聚丙烯作业区排污许可有效期均为2023年3月8日 - 2029年3月7日[73] - 公司“三废”处置达标率均为100%[77] - 报告期内公司在环境治理及保护方面投入费用320.6万元，缴纳环保税3.65万元[79] - 报告期内公司编制多项突发环境事件应急预案并完成备案[78] 公司面临风险情况 - 公司面临行业监管及涉税、能源政策影响风险，将密切关注政策并调整经营计划[60] - 公司面临安全环保政策影响，未来执行新政策和新标准将承担更多成本和资本性支出[63] - 公司面临安全隐患及不可抗力风险，虽实行HSE管理体系但仍无法完全避免经济损失[63] - 公司面临国际油价波动风险，会对经营业绩造成一定影响[65] 公司未披露情况 - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[66] 公司资信评级情况 - 公司资信评级类型为A级[100] 公司关联交易情况 - 公司向中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司采购商品金额为97570.02万元，占同类交易金额的96.71%[103] - 公司向中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司销售商品金额为16076.11万元，占同类交易金额的14.29%[103] - 公司接受大庆贝世康人力资源外包服务有限公司劳务金额为397.96万元，占同类交易金额的29.59%[103] - 公司接受大庆龙化建筑安装有限公司劳务金额为152.2万元，占同类交易金额的5.30%[103] - 公司从昆仑银行股份有限公司大庆分行获得利息收入246.49万元，占同类交易金额的72.04%[103] - 公司在昆仑银行股份有限公司大庆分行存款余额为20610.95万元[103] - 公司报告期关联交易合计金额为115645.42万元，获批交易额度为314803.00万元[103] 公司资金占用及担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[93] - 公司报告期无违规对外担保情况[94] 公司存款业务情况 - 存款余额合计为20,610.95万元和21,150万元[106] - 与中油财务有限责任公司存款业务本期存入金额为3,515.84万元，期末余额为3,515.84万元，存款利率为0.20%[109] 公司公告发布情况 - 2024年1月29日发布股票交易异常波动公告[114] - 2024年1月30日发布2023年度业绩预告[114] - 2024年3月30日发布关于变更签字注册会计师的公告[114] - 2024年4月27日发布第九届董事会第二次会议决议等多个公告[114] - 2024年5月11日发布关于举行2023年度网上业绩说明会的公告[114] - 2024年5月18日发布关于召开2023年年度股东大会的提示性公告[114] - 2024年5月23日发布2023年年度股东大会决议公告[114] - 2024年6月13日发布2023年年度权益分派实施公告[114] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,081，表决权恢复的优先股股东总数为0[121] - 中国石油大庆石油化工有限公司持股比例55.03%，持股数量71,339,700股[121] - 大庆高新国有资产运营有限公司持股比例8.47%，持股数量10,980,900股，其中5,490,000股质押[121] - 蔡锦泉持股比例2.47%，持股数量3,205,500股，为新增股东[121] - 侯盾持股比例1.34%，持股数量1,732,600股，增持0.65%[121] - 周顺东持股比例0.78%，持股数量1,005,800股，增持0.21%[121] - 毛铭根持股比例0.53%，持股数量690,000股，减持0.05%[121] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期持股情况无变动[128] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[128] 公司财务报告相关情况 - 报告期公司不存在优先股，半年度财务报告未经审计[131][135] - 财务报表于2024年8月23日经九届三次董事会批准对外报出[165] 公司基本信息 - 公司注册资本12,963.95万元，股份总数12,963.95万股[164] - 公司股票于2000年7月26日在深交所挂牌交易，证券代码000985，证券简称大庆华科[164] 公司会计相关政策 - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[171] 公司重要项目认定标准 - 公司将投资金额超过最近一期经审计净资产15%、或项目预算超过300万元的在建工程列为重要在建工程[174] - 单笔投资金额超过最近一期经审计净资产15%、或投资金额超过200

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为民生证券，人员为费晨洪先生 [2] - 活动时间为2024年7月22日下午15:30 - 16:30，形式为视频会议 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理、党委副书记窦岩先生等4人 [2] 产品与产业链情况 - C5、C9资源用于生产石油树脂、改性沥青等，热聚石油树脂用于油墨等，环戊二烯用于农药等 [3] - TMA受国外装置停车检修价格上涨，但国内总消耗量不大，对公司C9产业链影响较小 [3] - 公司PP装置生产PPH - XD - 045、PPH - XD - 140两个牌号聚丙烯粉料产品，通过扩能改造、成本优势、稳定客户关系保证竞争力 [3] 关联交易与销售体系 - 公司向中石油大庆石化分公司采购粗碳五等原材料，交易遵循公平原则，利于稳定供应 [3] - 公司具有独立采购、销售体系，产品生产销售不依赖控股股东及其关联企业 [4] 发展规划与考核 - 利用“油头化尾”契机，以石油树脂等生产为主业，延伸产业链，增加附加值和竞争力 [4] - 控股股东将市值管理纳入业绩考核，公司对经理层实行任期制和契约化管理 [4] 在建项目与投资方向 - 丁二烯抽提装置碳四炔烃尾气回收项目计划投资9469.49万元，达产后预计年增利润1000万元/年 [5] - 异戊二烯加氢装置扩能改造项目总投资1949.96万元，可创造效益并消除安全隐患 [5] - 拟以C5、C9石油树脂等生产为主业，开展技术交流，延伸产业链 [5] 分红与经营目标 - 近三年分红比例均达归属于母公司股东净利润的40%以上，将合理制定利润分配政策 [5] - 2024年促进完善治理、深化内生增长等，推进项目建设，提升市场与内在价值匹配度 [5][6]

利润分配 - 2023年以129,639,500股为基数，每10股派现金0.18元，共派2,333,511元[1] - 深股通等每10股派0.162元[4] 时间安排 - 股权登记日2024年6月19日，除权除息日6月20日[4] - 业务申请期2024年6月3日至19日[7] 分派对象与方式 - 对象为6月19日收市后在册全体股东[5] - A股股东红利6月20日划入账户，部分公司自行派发[6][7]

公司基本信息 - 公司1998年12月8日设立，总股本8500万股[5] - 2000年7月7 - 8日首次向社会公众发行3000万股[6] - 公司注册资本12963.95万元，股份总数12963.95万股[6][13] - 发起人持有8500万股，合计股本额12506.00万元[12][13] 股份相关规定 - 收购股份用于减资10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销[17] - 董监高任职期每年转让不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[19] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与会议 - 1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 股东可请求认定违法决议无效，程序违法60日内可请求撤销[22] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东大会[28] - 3%以上股份股东有权向公司提出提案[37] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，包括董事长1人、董事6人、独立董事4人[64] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[72] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[72] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[87][89] 财报与利润分配 - 公司4个月内报年度财报，2个月内报半年度财报，1个月内报季度财报[91] - 分配税后利润提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[93] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不低于年均30%[96] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[105] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[112][113] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[116]

会议信息 - 现场会议于2024年5月22日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 公告日期为2024年5月22日[10] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东3人，代表股份82323600股，占比63.5019%[2] - 各议案同意股份82320600股，占比99.9964%，反对3000股，占比0.0036%[5] - 中小投资者反对3000股，占比100.0000%[6] 决议情况 - 议案7为特别决议议案，需三分之二以上通过[1] - 律师认为本次股东大会及决议合法有效[8]

会议安排 - 2024年4月25日董事会同意5月22日召开2023年年度股东大会[5] - 4月27日刊登股东大会通知，5月18日刊登提示性公告，股东登记日为5月15日[5] - 现场会议5月22日14:00在黑龙江大庆召开，由董事长主持[7] 投票情况 - 现场投票股东及代理人2人，代表股数82320600股，占63.4996%[9] - 网络投票股东1人，代表股份3000股，占0.0023%[13] - 各提案最终同意票占99.9964%，反对票占0.0036%，均获通过[15]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月22日14:00召开[1] - 网络投票时间2024年5月22日9:15 - 15:00[1][2][13] - 股权登记日为2024年5月15日[2] 会议审议事项 - 审议2023年度董事会工作报告等8项提案[3][4] - 议案7须三分之二以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间2024年5月21日9:00 - 16:00[7] - 登记地点为大庆华科综合管理部[7] 投票代码及联系方式 - 网络投票代码360985，简称华科投票[11] - 联系电话0459 - 6280287，传真0459 - 6282351[9]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月16日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长王洪涛等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可在2024年5月15日12:00前访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]