大庆华科股份有限公司章程 2023年12月28日 (经公司2023年第三次临时股东大会审议通过) | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第一节 | 监事 | 23 | | 第二节 | 监事会 | 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023065 大庆华科股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月28日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、议案1、议案2为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 4、议案4、议案5、议案6为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工 有限公司回避表决。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：王洪涛先生。 6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、 ...

编号：黑司律见字【2023】1228-2 号 大庆华科股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 黑龙江司洋律师事务所 二〇二三年十二月二十八日 大庆华科 2023 年第三次临时股东大会 司洋 法律意见书 黑龙江司洋律师事务所关于 大庆华科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：大庆华科股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范 性文件及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求， 黑龙江司洋律师事务所（以下简称本所）接受大庆华科股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意 见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意 见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023064 大庆华科股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 28 日（星期 四）14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会。会议通知公告（公告编号 2023062） 已于 2023 年 12 月 13 日发布在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的 方式，现对公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程 等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 28 日（星期 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023063 大庆华科股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易 预计金额的公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 月 31 日关联交易存款余额）从 239,173 万元调整为 215,973 万元； （二）预计调整的日常关联交易类别和金额 更正前：无 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》。因相关 工作人员的疏忽，"日常关联交易基本情况"中部分内容出现错误， 现对相关信息予以更正如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 更正前：1、截止 2023 年 11 月 30 日，公司日常关联交易累计发 生金额为 158,480.55 万元，2024 年 12 月 31 日关联交易存款（余额） 26,486.85 万元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超 过年初预计数。 更正后：1、 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023059 3、公司 2023 年 12 月 12 日召开的第九届董事会 2023 年第三次临 时会议审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》， 大庆华科股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）《关于 2023 年度 日常经营相关的关联交易预计的议案》已经第八届董事会 2022 年第五 次临时会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过；《关于调整 2023 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案》已经第八届董事会第八次 会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过。预计公司 2023 年度日常 关联交易金额为 231,173 万元，2023 年 12 月 31 日关联交易存款（余额） 2.315 亿元。具体内容详见 2022 年 12 月 8 日、2023 年 8 月 26 日《中 国证券报》及巨潮资讯网(http: ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023058 大庆华科股份有限公司第九届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2023 年 12 月 12 日 10:00 以通讯表决方式召开。 3、会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名。 本次修订对《章程》第八十二条、第九十九条、第一百七十条款内容进行 修订，同时新增第一百零八至第一百一十五条款。具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案，此议案需提交公司 2023 年 第三次临时股东大会以特别决议审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。 ...

大庆华科股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2023年第三次临时会议审议事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《股票 上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为大庆 华科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在公司召开第 九届董事会 2023 年第三次临时会议前收到会议材料，听取了相关负 责人员的报告，经过对公司提交的相关材料认真审阅后，我们基于独 立判断立场对公司相关事项发表如下事前认可意见： 一、我们认真审阅了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金 额的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，我们认为: 1、公司此次对 2023 年度日常关联交易预计金额进行调整，是基 于公司实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，没有损害到非关 联股东的利益特别是中小股东的利益。关联交易体现公平、公正、公 开的市场原则，保证了公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和 长远利益，符合公司及全体股东的利益。我们对此表示认可。 2、公司 2024 年度预计的日常关联交易属于公司的正常业务，相 关交易能够有效保证公司获得长期、稳定、充足的原材料供应，有利 ...

大庆华科股份有限公司 独立董事工作制度 （经第九届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过） 2023年12月12日 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 | 2 | | 第三章 | 职责与履职方式 | 5 | | 第四章 | 履职保障 | 8 | | 第五章 | 监督管理与法律责任 | 9 | | 第六章 附 | 则 | 11 | 独立董事工作制度 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或 以上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 根据公司需要，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、审计委员会。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好 地维护公司及广大股东的利益，保护中小股东合法权益，根据中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，并结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、 ...

| 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式 | | 案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举 | 提请股东大会表决。股东大会就选举或更换两名及以上 | | 董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或 | 董事、非职工代表监事进行表决时，应当实行累积投票 | | 者股东大会的决议，应当实行累积投票制。 | 制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选举 | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 | | 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 | 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的 | | 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 | 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，具体实施办 | | 可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董 | 法按《大庆华科股份有限公司董事监事选举累积投票制 | | 事、监事的简历和基本情况。 | 实施细则》执行。董事会应当向股东公告候选董事、监 | | 董事、监事提名方式和程序为： | 事的简历和基本情况。 | | （一）在章程规定的人数范围内，按照拟 ...