大庆华科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘明） 二、2024 年履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024年度，公司共召开4次董事会，本人应出席4次， 实际出席 4 次。其中，现场出席 1 次，委托其他独立董事出 席会议 1 次，以通讯方式参加 2 次，无缺席情况。 1 作为大庆华科股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 本人在 2024 年度工作中，履行了勤勉尽责的义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意 见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本人基本情况如下： 潘明，男，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，研究生学历，律师。历任黑龙江省上图教育科技 有限公司、黑龙江省法中教育科技有限公司法务助理、北 京大成（哈尔滨）律师事务所律师、北京市京师（哈尔滨） 律师事务所律师等职务。现任职黑龙江法联律师事务所律 师，2023 年 ...

大庆华科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李国峰） 本人李国峰，作为大庆华科股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公 司股东大会、董事会及各专门委员会，认真审议董事会各 项议案，积极履行独立董事职责，并按规定对公司董事会 审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董 事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法利益。 2024 年度，公司召开了股东大会会议 2 次，董事会会 议 4 次，其中现场方式召开 2 次，通讯方式召开 2 次。本人 出席会议情况如下： 一、基本情况 1、个人简历及兼职情况 李国峰：1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，博士研究生学历，副教授。曾任东方企业集团绥芬河 办事处主任、哈尔滨工业大学科技开发总公司部门经理。 现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教师。2023 年 9 月起 任公司独立董事。 2 ...

股价表现与估值 - 4月14日收盘价16.2元 单日上涨3.05% 滚动市盈率42.04倍 总市值21.00亿元 [1] - 行业市盈率平均50.85倍 中值36.13倍 公司估值低于行业平均但高于行业中值 [1] - 在化学制品行业市盈率排名中位列第112位 [1] 资金流向 - 4月14日主力资金净流入13.95万元 [1] - 近5日资金总体呈净流出状态 累计流出595.42万元 [1] 业务概况 - 主营业务为石油化工产品生产销售 进出口业务及仓储保管服务 [1] - 主要产品包括C9/C5系列石油树脂 聚丙烯粉料 改性聚烯烃塑料 精制乙腈等 [1] - 拥有13项国家专利 其中发明专利8项 全部实现产业化 [1] - 核心产品技术均采用自有专利 并实现批量生产 [1] 财务业绩 - 2024年三季报营业收入15.05亿元 同比增长4.41% [1] - 净利润3112.97万元 同比大幅增长336.63% [1] - 销售毛利率7.73% [1] 同业比较 - 行业平均总市值75.92亿元 公司21.00亿元市值显著低于行业平均 [2] - 行业市净率平均2.89倍 公司市净率3.43倍略高于行业水平 [2] - 同业公司市盈率呈现两极分化 部分企业出现负值 [2]

公司股价与估值 - 4月10日收盘价为15.79元，单日涨幅3.27% [1] - 滚动市盈率(PE)为40.97倍，总市值20.47亿元 [1] - 市净率3.34倍，静态PE为360.60倍 [2] 行业对比 - 化学制品行业平均PE为47.84倍，中值35.68倍 [1] - 公司PE在行业中排名第112位 [1] - 行业平均市净率2.79倍，中值2.12倍 [2] 股东结构 - 股东户数9251户，较上期增加170户 [1] - 户均持股市值35.28万元，持股数量2.76万股 [1] 主营业务 - 主营石油化工产品生产销售及进出口业务 [1] - 核心产品包括C9/C5石油树脂、聚丙烯粉料等 [1] - 拥有13项国家专利(8项发明专利)，技术国内领先 [1] 财务表现 - 2024三季报营收15.05亿元，同比增长4.41% [1] - 净利润3112.97万元，同比大幅增长336.63% [1] - 销售毛利率7.73% [1] 同业公司数据 - 宏柏新材PE为-5220.62倍，市值33.97亿元 [2] - 石大胜华PE-169.66倍，市值68.20亿元 [2] - 凯美特气PE-159.91倍，市值69.74亿元 [2]

文章核心观点 - 介绍4月1日大庆华科股价、市盈率、市值等情况，对比行业数据，提及机构持仓、业务产品、专利技术及2024年三季报业绩 [1] 公司情况 - 4月1日收盘17.18元，上涨1.24%，滚动市盈率PE达44.58倍，总市值22.27亿元 [1] - 所处化学制品行业市盈率排名第116位 [1] - 截至2024年三季报，28家机构持仓，其中基金28家，合计持股数47.83万股，持股市值0.09亿元 [1] - 主营业务为石油化工产品生产销售、进出口及仓储保管服务等，主要产品有C9系列石油树脂等 [1] - 获国家专利13项，其中国家发明专利8项，均已产业化，主要产品核心技术为自有专利并批量生产 [1] - 2024年三季报实现营业收入15.05亿元，同比4.41%；净利润3112.97万元，同比336.63%，销售毛利率7.73% [1] 行业情况 - 化学制品行业市盈率平均45.97倍，行业中值35.68倍，平均总市值79.35亿，中值总市值41.23亿 [1][2]

审计机构相关 - 公司2024年同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[1] 人员变更 - 敖沅凯工作变动，方家元接替为签字注册会计师[2] - 因内部安排，丁素军接替费方华为质量控制复核人[3] 人员资质 - 方家元、丁素军近3年签多家上市公司审计报告，无违规处罚[3] 其他 - 变更交接有序，不影响2024年度审计工作[4] - 公告2025年2月5日发布[6]

上游原料与主营产品 - 公司主要以大庆石化分公司 120 万吨乙烯裂解装置副产品碳五、碳九馏份、丙烯等为原料，采购裂解 C5 约 12 万吨/年、裂解 C9 约 12 万吨/年、丙烯约 11 万吨/年 [1] - 公司生产碳五、碳九系列等十余个品种、近 50 个牌号化工产品，年销售约 40 万吨，市场遍及全国，部分产品出口 20 多个国家和地区 [1] 上市公司质量提升 - 公司积极落实提升质量和市值管理要求，制定《市值管理制度》，市值管理纳入控股股东业绩考核 [1] - 公司提升业务价值创造能力，履行社会责任，加强与股东交流，考虑投资者回报，提升投资价值 [2] 未来发展定位 - 公司以石油树脂、聚丙烯生产为主业，完善和延伸产业链，增加产品附加值和竞争力 [2] - 坚持新发展理念和科技创新，促进产业高端化、智能化、绿色化，提升核心竞争力 [2] 新利润增长点 - 2024 年 4 月开工建设 1.08 万吨/年丁二烯抽提装置碳四炔烃尾气回收装置，10 月试生产，达产后产丁烷 1.05 万吨/年，预计年增利润 1200 万元 [2] - 异戊二烯加氢装置扩能改造项目总投资 1949.96 万元，按计划推进，达产后预计增效 300 万元/年 [3] 分红政策 - 公司坚持现金分红，近三年分红比例均达净利润 40%以上 [4] - 2024 年度利润分配方案由董事会及股东大会审议确定 [4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1300万元 - 1600万元，比上年同期增长129.01% - 181.85%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1300万元 - 1600万元，比上年同期增长1150.36% - 1438.91%[3] - 基本每股收益盈利0.100元/股 - 0.123元/股，上年同期为0.044元/股[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] 公司经营状况 - 报告期内公司主要生产装置检修后运行平稳，整体生产经营情况良好[5] - 公司原料加工量、产品产量、营业收入、净利润等财务数据同比大幅增加[5][6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，与最终数据可能存在差异，具体以2024年年度报告为准[7]

资产处置与评估 - 公司拟处置药业分公司相关资产，市场价值评估结论为5446.16万元[4] - 评估基准日为2024年7月31日[14] - 纳入评估范围资产账面价值1642.30万元，评估增值3803.86万元，增值率231.62%[15] 资产明细 - 固定资产账面价值1550.59万元，评估价值3235.57万元，增值1684.98万元，增值率108.67%[17] - 在建工程评估价值717.41万元，增值717.41万元[17] - 工程物资评估价值274.22万元，增值274.22万元[17] - 无形资产账面价值91.71万元，评估价值1218.96万元，增值1127.25万元，增值率1229.15%[17] 房产信息 - 委估房屋建筑物16项，账面原值2489.71万元，账面净值1160.84万元，账面净额1158.94万元，已计提减值准备1.90万元[25] - 委估房屋建筑物共6栋，总建筑面积为23,529.79平方米，建成年份在2002 - 2016年之间，部分未办理产权证[29][30][31][32][36] 其他资产信息 - 委估构筑物12项，账面原值709.97万元，账面净值273.01万元，账面净额192.57万元，已计提减值准备80.44万元，建成于2002 - 2016年[32] - 委估机器设备454项，账面原值3,960.28万元，账面净值2,204.87万元，账面净额199.08万元，已计提减值准备2,005.79万元，购置时间在2001 - 2016年[33] - 委估在建设备127项，账面价值1,742.35万元，账面净额为0，已全部计提减值准备，于2010年12月购置[34] - 委估工程物资16项，账面价值468.40万元，账面净额为0，已全部计提减值准备，于2003年购置[34] - 委估土地使用权一宗，原始入账价值169.83万元，账面价值91.71万元，证载面积52092.20平方米，终止日期为2051年8月28日[34][35] 评估相关 - 本次评估价值类型为市场价值[37] - 评估结论使用有效期自评估基准日起一年[66] 处置计划 - 拟处置1宗78.14亩原药业分公司土地及相关资产，按进场交易方式对外处置[81] - 1宗2468亩附属遗留、绿化用地按货币化补偿方式交由政府有偿收储[81] - 原机关办公楼40.13亩土地及房产因租赁合同未到期，不纳入本次对外处置范围[81]

资产账面情况 - 评估范围资产账面原值合计9546.33万元，账面净值合计5946.96万元，账面净额1642.30万元，已计提减值准备4304.66万元[11][165][184] - 委估房屋建筑物16项，账面原值2489.71万元，账面净值1160.84万元，账面净额1158.94万元，已计提减值准备1.90万元[11][41] - 委估构筑物12项，账面原值709.97万元，账面净值273.01万元，账面净额192.57万元，已计提减值准备80.44万元[21][52][174] - 委估机器设备454项，账面原值3960.28万元，账面净值2204.87万元，账面净额199.08万元，已计提减值准备2005.79万元[22][81][176] - 委估在建设备127项，账面价值1748.13万元，账面净额为0，已全部计提减值准备[22][89][176] - 委估工程物资16项，账面价值468.40万元，账面净额为0，已全部计提减值准备[95][177] - 委估土地使用权原始入账价值169.83万元，账面价值91.71万元，证载面积52092.20平方米[24][98][177][178] 建筑物情况 - 委估房屋建筑物共16栋，总建筑面积23,529.79平方米[25][99][179] - 综合制剂楼建筑面积为10350.97平方米，建成年份为2002 - 2003年[12][43][166] - 4中药提取厂房建筑面积为2180.93平方米，建成年份为2002年[14][44][167] - 6工程楼建筑面积为987.33平方米，建成年份为2002年，基准日闲置[15][45][168] - 7污水处理厂房建筑面积为489.72平方米，建成年份为2002年，基准日闲置[16][46][169] - 11动物房建筑面积为688.50平方米，建成年份为2004年，基准日闲置[17][47][170] - 12仓库建筑面积2996.83平方米，建成于2004年，基准日闲置[18][48][170] - 13针成品库房建筑面积1711.22平方米，建成于2016年，基准日闲置[19][49][171] - 14综合办公楼建筑面积3976.49平方米，建成于2002年，基准日闲置[20][50][173] - 15门卫建筑面积36.45平方米，建成于2002年，处于在用状态[20][51][173] - 16化学品库建筑面积111.35平方米，建成于2002年，基准日闲置[21][52][172] 评估相关 - 评估基准日设定为2024年7月31日，清查盘点基准日为2024年7月31日，实际盘点时间为2024年9月5日[27][180][182] - 房屋建(构)筑物、机器设备等不适宜采用市场法评估，在建设备、工程物资适宜采用市场法评估[31] - 房屋建(构)筑物、机器设备、土地使用权资产不具备采用收益法评估的条件[32] - 房屋建(构)筑物及机器设备适宜选用成本法评估，委估土地使用权适宜采用成本逼近法进行评估[33] - 本次评估土地使用权采用成本逼近法和市场比较法，以两种方法计算结果的算术平均值作为待估宗地评估价值[103] 资产评估值及增值情况 - 纳入评估范围资产账面价值为1,642.30万元，评估价值为5,446.16万元，评估增值3,803.86万元，增值率231.62%[153] - 固定资产账面价值1550.59万元，评估价值3235.57万元，增值1684.98万元，增值率108.67%[154] - 无形资产账面价值91.71万元，评估价值1218.96万元，增值1127.25万元，增值率1229.15%[155] - 房屋建筑物账面原值2489.71万元，评估原值5064.69万元，增值2574.98万元，增值率103.42%；账面净值1158.94万元，评估净值2726.19万元，增值1567.25万元，增值率135.23%[155] - 构筑物账面原值709.97万元，评估原值817.67万元，增值107.70万元，增值率15.17%；账面净值192.57万元，评估净值296.40万元，增值103.83万元，增值率53.92%[156] - 机器设备账面原值3960.28万元，评估原值1212.07万元，减值2748.21万元，减值率69.39%；账面净值199.08万元，评估净值212.98万元，增值13.90万元，增值率6.98%[157] - 在建设备账面价值1748.13万元，账面净额为零，评估价值717.41万元[157] - 工程物资账面价值468.40万元，账面净额为零，评估价值274.22万元[158] - 土地使用权账面价值917090.01元，评估价值12189600.00元，增值11272509.99元，增值率1229.20%[152][155][159]