大庆华科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024019 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司《资产 减值准备管理办法》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值， 公司对截止 2024 年 6 月 30 日的各项资产进行清查，对存在减值迹 象的资产进行减值测试，并计提资产减值准备。 2024 年上半年公司计提各类减值准备 583.17 万元，其中固定 资产减值准备 512.70 万元，存货跌价准备 70.47 万元。 二、本次计提资产减值准备审批程序 《关于计提资产减准备的议案》经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三 次会议审议通过，同意计提资产减值准备。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提各类资产减值准备合计 583.17 万元，将减少公司 2024 年半年度归属于上市公司 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024018 大庆华科股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 1、关于部分资产计提减值准备的议案，本议案需提交股东大会 审议。 本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎 性原则，事项依据充分、决策程序规范，计提后能更加真实客观地反 映公司的财务状况与经营成果，本次计提资产减值准备合法合规。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 8 月 23 日 9：30 在公司办公楼二楼会议室以 现场会议的形式召开。 3、应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名（其中：监事周雪梅女 士因公出差，委托监事孟祥龙先生代为出席）。 4、会议由监事会主席缪春祥先生主持。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 大庆华科股份有限公司监事会 内容详见公司 2024 年 8 月 24 日发布在《中国证券报》 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为民生证券，人员为费晨洪先生 [2] - 活动时间为2024年7月22日下午15:30 - 16:30，形式为视频会议 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理、党委副书记窦岩先生等4人 [2] 产品与产业链情况 - C5、C9资源用于生产石油树脂、改性沥青等，热聚石油树脂用于油墨等，环戊二烯用于农药等 [3] - TMA受国外装置停车检修价格上涨，但国内总消耗量不大，对公司C9产业链影响较小 [3] - 公司PP装置生产PPH - XD - 045、PPH - XD - 140两个牌号聚丙烯粉料产品，通过扩能改造、成本优势、稳定客户关系保证竞争力 [3] 关联交易与销售体系 - 公司向中石油大庆石化分公司采购粗碳五等原材料，交易遵循公平原则，利于稳定供应 [3] - 公司具有独立采购、销售体系，产品生产销售不依赖控股股东及其关联企业 [4] 发展规划与考核 - 利用“油头化尾”契机，以石油树脂等生产为主业，延伸产业链，增加附加值和竞争力 [4] - 控股股东将市值管理纳入业绩考核，公司对经理层实行任期制和契约化管理 [4] 在建项目与投资方向 - 丁二烯抽提装置碳四炔烃尾气回收项目计划投资9469.49万元，达产后预计年增利润1000万元/年 [5] - 异戊二烯加氢装置扩能改造项目总投资1949.96万元，可创造效益并消除安全隐患 [5] - 拟以C5、C9石油树脂等生产为主业，开展技术交流，延伸产业链 [5] 分红与经营目标 - 近三年分红比例均达归属于母公司股东净利润的40%以上，将合理制定利润分配政策 [5] - 2024年促进完善治理、深化内生增长等，推进项目建设，提升市场与内在价值匹配度 [5][6]

利润分配 - 2023年以129,639,500股为基数，每10股派现金0.18元，共派2,333,511元[1] - 深股通等每10股派0.162元[4] 时间安排 - 股权登记日2024年6月19日，除权除息日6月20日[4] - 业务申请期2024年6月3日至19日[7] 分派对象与方式 - 对象为6月19日收市后在册全体股东[5] - A股股东红利6月20日划入账户，部分公司自行派发[6][7]

会议信息 - 现场会议于2024年5月22日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 公告日期为2024年5月22日[10] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东3人，代表股份82323600股，占比63.5019%[2] - 各议案同意股份82320600股，占比99.9964%，反对3000股，占比0.0036%[5] - 中小投资者反对3000股，占比100.0000%[6] 决议情况 - 议案7为特别决议议案，需三分之二以上通过[1] - 律师认为本次股东大会及决议合法有效[8]

会议安排 - 2024年4月25日董事会同意5月22日召开2023年年度股东大会[5] - 4月27日刊登股东大会通知，5月18日刊登提示性公告，股东登记日为5月15日[5] - 现场会议5月22日14:00在黑龙江大庆召开，由董事长主持[7] 投票情况 - 现场投票股东及代理人2人，代表股数82320600股，占63.4996%[9] - 网络投票股东1人，代表股份3000股，占0.0023%[13] - 各提案最终同意票占99.9964%，反对票占0.0036%，均获通过[15]

公司基本信息 - 公司1998年12月8日设立，总股本8500万股[5] - 2000年7月7 - 8日首次向社会公众发行3000万股[6] - 公司注册资本12963.95万元，股份总数12963.95万股[6][13] - 发起人持有8500万股，合计股本额12506.00万元[12][13] 股份相关规定 - 收购股份用于减资10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销[17] - 董监高任职期每年转让不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[19] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与会议 - 1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 股东可请求认定违法决议无效，程序违法60日内可请求撤销[22] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东大会[28] - 3%以上股份股东有权向公司提出提案[37] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，包括董事长1人、董事6人、独立董事4人[64] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[72] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[72] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[87][89] 财报与利润分配 - 公司4个月内报年度财报，2个月内报半年度财报，1个月内报季度财报[91] - 分配税后利润提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[93] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不低于年均30%[96] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[105] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[112][113] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[116]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月22日14:00召开[1] - 网络投票时间2024年5月22日9:15 - 15:00[1][2][13] - 股权登记日为2024年5月15日[2] 会议审议事项 - 审议2023年度董事会工作报告等8项提案[3][4] - 议案7须三分之二以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间2024年5月21日9:00 - 16:00[7] - 登记地点为大庆华科综合管理部[7] 投票代码及联系方式 - 网络投票代码360985，简称华科投票[11] - 联系电话0459 - 6280287，传真0459 - 6282351[9]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月16日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长王洪涛等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可在2024年5月15日12:00前访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

大庆华科股份有限公司董事会审计委员会 名 称：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码：913300005793421213 成立日期：2011 年 7 月 18 日 企业类型：特殊普通合伙企业 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 执行事务合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度业务 ...