《董事会提名委员会实施细则》 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 诚志股份有限公司 3、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、总裁提名，并由董事会过半数同意选举 产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模 ...

诚志股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、总裁提名，并由董事会过半数选举产 生。 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-062 诚志股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，顾思海先生 的离任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作， 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，会议选举吴义广 先生(简历附后)为公司第八届监事会的职工代表监事，与公司另外两名非职工代 表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会一致。 特此公告。 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年10月25日收到公司 职工代表监事顾思海先生提交的辞职报告。顾思海先生因工作原因，辞去公司第 八届监事会监事职务。顾思海先生辞职后，将继续在公司下属公司任职。顾思海 先生间接持有的公司股份105,376股，其承诺在离任后将严格遵守《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相应法律法规的规定进 行管理。 公司及监事会对顾思 ...

3、发行期限：不超过一年； 4、发行时间：根据公司实际资金需求情况在注册有效期内择机分期分次发 行； 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-060 诚志股份有限公司 关于申请注册发行短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第八 届董事会第六次会议审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》，本事 项需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 为保障公司后续发展战略的需要，满足生产经营规模扩大对流动资金的需求， 进一步优化融资结构、降低融资成本、拓展融资渠道，公司拟向中国银行间市场 交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币 20 亿元（含）的短期融资券。具 体方案为： 一、本次短期融资券的发行方案 1、发行主体：诚志股份有限公司； 2、拟注册发行额度：不超过人民币 20 亿元（含），具体发行额度将以中国 银行间市场交易商协会《接受注册通知书》载明的额度为准； 为保证本次短期融资券的顺利注册与发行，董事会拟提请公司股东大会就本 次短期 ...

诚志股份有限公司章程 章 程 （经诚志股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会批准后生效） 二○二三年十月 诚志股份有限公司章程 诚志股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 诚志股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司 ...

诚志股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以书面方式送达全体监事。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-057 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年第三季 度报告》。 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2023 年 10 月 25 日下午 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生 （5）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律法规 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-059 诚志股份有限公司 关于 2023 年三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第八 届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年 三季度计提资产减值准备的议案》，现将公司 2023 年三季度计提资产减值准备的 具体情况公告如下： 一、本次资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更 加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进 行了全面的清查，基于谨慎性原则，根据公司管理层的提议，对截至2023年9月 30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，具体情况如下： 二、本报告期资产减值准备计提情况说明 1、信用减值准备情况 本报告期内，公司计提的信用减值准备金额为223.07万元，1-9月份累计计 提信用减值准备金1,955.74万元，本报告减值准备增加，主要是由于报告期末公 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-055 诚志股份有限公司、龙大伟： 诚志股份有限公司 关于收到江西证监局警示函的公告 经查，诚志股份有限公司（以下简称诚志股份或公司）存在以下问题： （一）未及时、准确地披露公司董事长龙大伟的薪酬 2013 年至 2019 年，公司董事长龙大伟兼任原控股股东清华控股有限公司（现 更名为天府清源控股有限公司，以下简称清华控股）党委书记，并先后担任清华 控股副董事长、董事长。在此期间，龙大伟根据相关规定在清华控股领取补差薪 酬，你公司未及时披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款和第二十一条第五项的规定。 （二）未披露公司内控管理不规范的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券 监督管理委员会江西监管局出具的《关于对诚志股份有限公司、龙大伟采取出具 警示函措施的决定》（〔2023〕24 号）（以下简称"《警示函》"）。现将相 关内容公告如下： 一、《警示函》的主要内容 根 ...

诚志股份有限公司 关于公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-054 一、获得政府补助的基本情况 自 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 9 月 30 日，诚志股份有限公司（以下简称 "公司"）子公司累计收到 13 笔政府补助，全部为与收益相关的政府补助，合 计人民币 608.695 万元（未经审计），占公司 2022 年度经审计归属于上市公司 股东的净利润的 11.51%，详见下表列示： | 序 | 获得补助的 | 提供政府补 | 补助的原因、 | 补助金 额 （单 | 补助到账的 | 政府补 | 是否与 日常经 | 是否具 有可持 | 计入会计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 助的主体 | 项目、依据等 | 位：万 | 时间 | 助性质 | 营活动 | 续性 | 科目 | | | | | | | | | 相关 | | | | | | ...

本所律师依法对公司 2023 年第二次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、 表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书作为公 司 2023 年第二次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法 律意见： 法律意见书 致：诚志股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受诚志股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派李静律师和刘伟东律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年 第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以 及《诚志股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《诚志股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...