投资者交流活动 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 采用网络远程方式举行 时间为2025年5月21日15:30-17:00 [1] - 公司董事、总裁韦俊民和副总裁、董事会秘书左皓将在线就2024年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心问题进行沟通交流 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动 [1] 子公司担保事项 - 公司为全资子公司安徽诚志显示玻璃有限公司提供2000万元人民币担保 担保方式为连带责任保证 [4][5] - 担保总额达361,389万元 占公司最近一期经审计净资产的20.27% [5] - 安徽诚志已与公司签订反担保保证合同 公司无违规担保和逾期担保 [5][6]

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-025 诚志股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2025年投资者 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，诚志股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（星期三）15:30-17:00。届 时公司董事、总裁韦俊民先生，副总裁、董事会秘书左皓先生，将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 诚志股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 17 日 网上集体接待日活动的公告 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-026 诚志股份有限公司 关于为子公司安徽诚志提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议和公司2024年 年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》，公司于 2025年3月27日披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013 ）。 现就公司为全资子公司安徽诚志显示玻璃有限公司（以下简称"安徽诚志"）提供 担保相关事项的进展情况公告如下： 一、担保情况概述 2025年5月15日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行签订了《最高 额保证合同》，为安徽诚志向合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行申请的综合 授信业务提供担保，担保的债权额度为人民币2000万元。 二、担保协议的主要内容 公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行签订的《最高额保证合同》 保证人：诚志股份有限公司 债权人：合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行 债务人：安徽诚志显示玻 ...

公司业绩与分红 - 2024年度公司归母净利润2.31亿元，同比增长29.98% [7][10] - 公司根据相关规定制定2024年度利润分配预案，将在年度股东大会审议通过后两个月内完成权益分派 [5][15] - 当2025年度实现归母净利润为正值时，将依据《股东回报规划》启动现金分红程序 [3] 项目进展 - POE项目建设有序推进，具体进展关注定期报告及相关公告 [2] - 子公司诚志永华持续开展IPO尽调规范工作，分拆上市相关工作正在推进 [5] 市值与股价 - 公司股价受多重因素影响，已制定估值提升计划，适时推动股票回购，建立长效激励机制 [5][6][8][12] - 三股东金信卓华近期减持12,151,900股，占公司总股本的1%，减持合规 [9] 高管薪酬与考核 - 高管人员薪酬结合公司经营和盈利水平，按相关规定与绩效考核挂钩 [4] - 董事、监事、高级管理人员报酬情况已在《2024年年度报告》中披露 [9] 商誉情况 - 2024年末公司商誉67.28亿，比上年减少0.14亿，不存在虚增资产情形，每年年末进行减值测试 [4][10] 业务发展 - 半导体显示材料业务计划维持单色混晶市场份额，拓展OLED等新领域 [10] - 清洁能源业务投资建设POE及超高分子量聚乙烯项目，提升产品竞争力 [12] - 生命医疗板块合成生物业务加强合作与研究，补齐短板 [13] - 海外工业大麻业务将依法依规开展 [13] - 公司立足“一体两翼”战略，启动“诚志2.0”规划，深化升级业务 [14] - 正在研发D - 阿洛酮糖工艺技术，已获2项发明专利授权 [14] 行业前景 - 清洁能源及化工新材料行业发展迅猛，有巨大潜力和广阔前景 [11] - 半导体显示材料行业因技术升级有更广阔发展空间 [11] - 生物医药行业对新型产品需求强劲，合成生物技术将加速替代传统方法 [11]

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-024 诚志股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2025 年 3 月 27 日在指定信息披露媒体披露，为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事、总裁韦俊民先生，独立董事王乐锦女士，常务副总裁、人事总监 邹勇华先生，财务总监梁晋先生，副总裁、董事会秘书左皓先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 ...

主要财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][11] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] 资产负债表、利润表及现金流量表变动 - 资产负债表、利润表及现金流量表项目发生变动，但具体数据未披露 [4][5] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况未披露具体数据 [5] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务 [5] 重要事项进展 - 诚志健康保险股份有限公司筹备项目尚无进展，注册资本仍拟定为10亿元 [5] - POE项目工艺包已完成初步审查，超高分子量聚乙烯项目主体装置土建基础基本完成 [6] - 诚志永华分拆上市工作正在推进中，持续开展IPO尽调规范工作 [6][7] - 江西诚志生物工程有限公司投资3.5亿元建设多功能车间及原料药车间项目，综合仓库2建设项目主体已封顶 [7] - 沧州诚志永华退还液晶单体材料项目和中间体材料项目用地146183.20平方米，已收到800万元退款，剩余退款待支付 [8] - 公司与万胜生物债权债务纠纷已达成还款方案，万胜生物已指定关联公司提供抵押担保 [9] - 石家庄诚志永华高性能液晶材料产业升级项目一期工程设计及土建施工前期工作已完成 [9] 董事会决议 - 董事会审议通过2025年第一季度报告 [14] - 董事会同意石家庄诚志永华高性能液晶材料产业升级项目投资预算由3.5亿元增加至39,245.82万元 [14]

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-022 诚志股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2025 年第一季 度报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （1）会议时间：2025 年 4 月 22 日下午 15:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.0691元，同比下降45.5%，较2024年一季报的0.1268元显著下滑 [1] - 每股净资产为14.74元，同比增长0.61%，较2024年一季报的14.65元略有提升 [1] - 每股公积金为10.34元，同比微降0.1%，较2024年一季报的10.35元基本持平 [1] - 每股未分配利润为3.02元，同比增长1.68%，较2024年一季报的2.97元小幅上升 [1] - 营业收入为29.98亿元，同比增长10.18%，较2024年一季报的27.21亿元有所增长 [1] - 净利润为0.84亿元，同比下降45.45%，较2024年一季报的1.54亿元大幅减少 [1] - 净资产收益率为0.47%，同比下降45.98%，较2024年一季报的0.87%显著下滑 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有68011.27万股，占流通股比例为55.95%，较上期减少1087.72万股 [2] - 诚志科融控股有限公司为第一大股东，持有37465.06万股，占总股本比例为30.83%，持股数量未变 [3] - 天府清源控股有限公司为第二大股东，持有19167.76万股，占总股本比例为15.77%，持股数量未变 [3] - 北京金信卓华投资中心(有限合伙)为第三大股东，持有7008.81万股，占总股本比例为5.77%，较上期减少1215.19万股 [3] - 香港中央结算有限公司持有892.59万股，占总股本比例为0.73%，较上期减少13.01万股 [3] - 李赣东为新进股东，持有629.36万股，占总股本比例为0.52% [3] - 谭巍退出前十大股东，上期持有438.11万股，占总股本比例为0.36% [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入29.98亿元，较上年同期增长10.17%；归属于上市公司股东的净利润8393.69万元，较上年同期下降45.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额4.51亿元，较上年同期下降26.11%；基本每股收益0.0691元/股，较上年同期下降45.50%[4] - 本报告期末总资产269.98亿元，较上年度末下降0.30%；归属于上市公司股东的所有者权益179.14亿元，较上年度末增长0.46%[4] - 利润总额较上年同期下降32.83%，净利润较上年同期下降34.31%，主要因部分产品价格走低，盈利能力下降[10] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降45.51%，主要因部分产品价格走低，盈利能力下降[10] - 营业总收入本期为29.98亿元，上期为27.21亿元，同比增长10.17%[25] - 营业总成本本期为28.57亿元，上期为24.94亿元，同比增长14.51%[25] - 净利润本期为1.17亿元，上期为1.78亿元，同比下降34.30%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.51亿元，上期为6.11亿元，同比下降26.23%[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为8.75亿元，上期为 - 4.95亿元，同比增长276.66%[29][30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.10亿元，上期为 - 0.89亿元，同比下降248.37%[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为10.16亿元，上期为0.28亿元，同比增长3530.24%[30] - 基本每股收益本期为0.0691，上期为0.1268，同比下降45.49%[28] - 稀释每股收益本期为0.0691，上期为0.1268，同比下降45.49%[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1234.30万元，其中计入当期损益的政府补助1999.25万元[5] 资产项目变化 - 货币资金较年初增加56.32%，主要因本期投资理财产品等交易性金融资产赎回额增加[7] - 应收票据较年初增加46.93%，主要因本期票据增加；应收账款融资较年初减少40.02%，因到期决算[7] - 期末货币资金为2799049490.56元，期初为1790590187.68元[21] - 期末交易性金融资产为1049986441.23元，期初为1372158938.52元[21] - 期末应收账款为1077592129.67元，期初为1011358027.05元[21] - 期末流动资产合计6649696287.14元，期初为6708585319.87元[21] - 期末非流动资产合计20347871627.75元，期初为20370934795.25元[21] 负债项目变化 - 期末流动负债合计4900249812.79元，期初为5484837428.69元[22] - 期末非流动负债合计3250484506.06元，期初为2861962262.57元[22] 收益项目变化 - 投资收益较上年同期增长118.60%，主要因本期参股公司减亏及交易性金融资产投资收益[10] - 公允价值变动收益较上年同期增长73.28%，主要因本期金融资产项目损失减少[10] 特定期间现金相关指标变化 - 2025年1 - 3月收到的税费返还50,679,266.59元，较2024年同期的9,115,338.44元增长455.98%[12] - 2025年1 - 3月收回投资所收到的现金4,102,900,144.67元，较2024年同期的997,603,764.93元增长311.28%[12] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额874,682,336.44元，较2024年同期的 - 494,650,192.71元增长276.83%[12] - 2025年1 - 3月偿还债务所支付的现金1,813,124,096.10元，较2024年同期的1,260,575,000.00元增长43.83%[12] - 2025年1 - 3月分配股利、利润或偿还利息所支付的现金41,797,943.74元，较2024年同期的114,016,958.58元下降63.34%[12] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 309,587,401.70元，较2024年同期的 - 88,869,148.75元下降248.36%[13] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额1,016,468,089.15元，较2024年同期的27,518,405.65元增长3593.78%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,497，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 诚志科融控股有限公司持股比例为30.83%，持股数量为374,650,564股[14] 业务项目进展 - 诚志健康保险注册资本拟定为10亿元，截至报告期项目申请尚无进展[15] - 公司拟通过子公司江西诚志生物工程有限公司投资3.5亿元建设多功能及原料药车间项目[17] 资产处置与款项回收 - 沧州诚志永华退还占地146183.20平方米土地，合同约定退款2399.20万元，已收到800.00万元[18] - 万胜生物需偿还公司本金133178783.74元、滞纳金2430000.00元、律师费100000.00元、仲裁费840402.16元[19] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[31]

关于股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-021 公司股东北京金信卓华投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日在指定信息 披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024- 055），对公司股东北京金信卓华投资中心（有限合伙）（以下简称"金信卓华"） 的股份减持计划进行了预披露。金信卓华计划自上述减持计划披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月（窗口期除外），通过证券交易所集中竞价交易方式减持不超 过 12,152,375 股，通过大宗交易方式减持不超过 24,304,750 股；减持价格区 间依据减持实施时公司股票二级市场价格、大宗交易相关规定确定。 近日，金信卓华本期减持计划期限届满，公司收到金信卓华《关于北京金信 卓华投资中心（有限合伙）第八期减持计划期限届满的函》，本次减持计划实施 期间，金信卓华通过深圳证 ...