诚志股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 4、公司第八届监事会第十次会议于2024年10月23日在北京海淀区清华科技 园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2024年，监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规 则》等的相关规定，紧紧围绕公司经营工作中心，积极列席股东大会和董事会， 忠实、勤勉地履行法定职责，针对公司财务状况、重大事项，公司董事、高级管 理人员的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员 工合法权益做出了积极努力。现将年度主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会共召开4次会议，会议情况如下： 1、公司第八届监事会第七次会议于2024年3月11日在北京海淀区清华科技园 创新大厦B座公司北京管理总部会议室召开，会议审议通过了《关于公司2023年 度监事会工作报告的议案》、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》、 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》、《关于公司2023年度利润分配预案 的议案》、《关于公司2023年度计提资产减值准备和资产核销的议案》、《关于 公司2023年度内部控制评 ...

会议信息 - 第八届监事会第十一次会议通知于2025年3月14日送达全体监事[3] - 会议于2025年3月25日在北京市海淀区召开[3] - 应表决监事3人，实际表决3人[3] 议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案[4][5][7][9][10] 业绩数据 - 2024年度净利润230,588,917.51元，期末可供分配利润2,164,348,454.65元[8] - 以总股本1,215,237,535股为基数，每10股派现金红利0.5元，共派60,761,876.75元[8]

项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） （含税） 60,761,876.75 60,761,876.75 133,676,128.85 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股 东的净利润（元） 230,588,917.51 177,401,344.95 50,925,247.91 合并报表本年度末 累计未分配利润 （元） 3,624,057,373.13 母公司报表本年度 2,164,348,454.65 （一）现金分红方案指标 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-011 诚志股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第八届董 事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-007 诚志股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议和公司2023年年 度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于子 公司南京诚志2024年度为诚志永清提供担保的议案》，具体内容详见公司于2024年3月13 日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。 现就公司为全资子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称"诚志华青"） 提供中长期项目贷款担保、公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南 京诚志"）为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"） 提供担保相关事项的进展情况公告如下： 一、担保情况概述 1、近日，公司与交通银行股份有限公司青岛分行（作为牵头行、代理行、贷款人， 以下简称"交行青岛分行"）、中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行（作为联合牵 头行、贷款人，以下简称"工行青岛 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-006 股东北京金信卓华投资中心（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 9 日发布了《关于持 股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-013），披露了公司持股 5%以上股东北京金信卓华投资中心（有限合伙）（以下简称"金信卓华"）第三 期股份减持计划。在该减持计划实施过程中，公司根据金信卓华的减持进展于 2021 年 9 月 8 日披露《股东关于减持诚志股份有限公司股份达到 1%的公告》（公 告编号：2021-042，以下简称"前次减持超过 1%公告"），并于 2021 年 9 月 30 日披露了《关于股东减持计划期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2021-045）。 2024 年 12 月 24 日，公司发布了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公 告》（公告编号：2024-055，以下简称"预披露公告"），披露了金信卓华的第八 期股份减持计划，即 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-005 诚志股份有限公司 关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保证人：南京诚志清洁能源有限公司 债权人：交通银行股份有限公司江苏省分行 债务人：南京诚志永清能源科技有限公司 保证方式：连带责任保证 担保金额：人民币15,000万元（壹亿伍仟万元整） 三、累计对外担保数量及逾期担保数量 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议和公司2023年年 度股东大会审议通过了《关于子公司南京诚志2024年度为诚志永清提供担保的议案》， 具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告 编号：2024-014）。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京 诚志"）为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"）提 供担保相关事项的进展情况公告如下： 一、担保情况概述 2025年2月28日，南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《保证合同》， 为诚志永清向交通 ...

诚志股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司的名称：诚志股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：诚志股份 股票代码：000990 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下 简称《准则 15 号》）及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在诚志股份有限公司（以下简称诚志股份）中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少在诚志股份中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务 人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告 书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报 ...

公司资本 - 四川能源发展集团注册资本310亿元[4] - 能投集团注册资本2502641.01万元[6] 市场扩张和并购 - 能投集团与川投集团2024年12月30日签合并协议，2025年1月14日签补充协议[7] - 四川能源发展集团等2025年2月27日签资产承继交割协议[8] 权益变动 - 合并后四川能源发展集团间接获公司191677639股，占比15.77%[8] - 权益变动系国有资产合并，不涉及要约收购和资金来源[2][9] - 权益变动不影响公司实际控制人、治理结构及持续经营[2][9]

诚志股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司的名称：诚志股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：诚志股份 股票代码：000990 信息披露义务人：四川省能源投资集团有限责任公司 住所：成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋 通讯地址：成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 号楼 权益变动性质：减少（国有资产合并） 签署日期：二〇二五年二月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下 简称《准则 15 号》）及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在诚志股份有限公司（以下简称诚志股份）中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-003 诚志股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第一次临时会 议通知于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式通知全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025 年 2 月 14 日上午 10：00 以通讯方式召开 （2）董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人 （3）主持人：董事长龙大伟先生 1、会议通知时间与方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》 为深入推进公司2.0版战略规划，进一步优化公司运营管理，提升组织效能， 促进公司持续创新发展，有效整合公司组织及人才资源，结合管理重构咨询机构 的专业意见，公司董事会同意对公司组织机构进行如下调整： 三、备查文件 第八届董事会 2025 年第一次临时会议 ...