第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-041 诚志股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025 年 12 月 12 日上午 10:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市 公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司治理结构特点 ...

证券日报网讯 12月8日，诚志股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司股价波动受多重因素影响， 但无论外部环境如何变化，公司始终以长远发展和股东利益为重，紧紧围绕高质量发展，以"诚志股份 2.0版"战略为中心，毫不动摇坚持和落实"一体两翼"发展，力求在稳健经营的基础上，持续强化核心竞 争力，加大投入研发力量，努力提升内在价值。在做好经营管理工作的同时，公司也将以更积极主动的 方式与市场沟通我们的进展与内在价值，搭建起与投资者之间信任与理解的桥梁，为投资者创造可持续 的价值回报。 （文章来源：证券日报） ...

产能与生产状况 - 辛醇装置年产能45万吨，基本满负荷稳定生产 [2] - 丙烯设计年产能约为48万吨 [2] 财务与税务事项 - 二季度消费税补缴事项已完成全额缴纳，生产的碳五主要为自用，后续对业绩影响不大 [2] - 目前尚无大股东增持或员工持股计划，如有重大事项将及时披露 [3] 业务发展与战略布局 - 子公司石家庄诚志永华收购DIC专利，结合自有专利，在液晶业务领域形成领先优势的专利布局 [2] - 公司在混合液晶的市场份额处于国内领先地位 [2] - 诚志永华持续系统推进IPO上市筹备工作，做好法律、业务及财务方面的规范化运作 [3] 新业务与研发进展 - 依托与北京化工大学谭天伟院士团队共建的合成生物学联合研究转化中心，加快合成生物学项目产业化落地 [3] - 子公司诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目，拓展生物制造领域发展空间 [3] 公司治理与股权结构 - 间接控股股东股权无偿划转不会导致公司控股股东、实际控制人变化，对正常生产经营和持续发展无不利影响 [3]

公司投资动态 - 诚志股份于11月18日通过互动平台披露投资信息 [1] - 公司与专业投资机构共同投资设立山西天诚创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） [1] - 该基金主要投资方向为医疗健康和科技创新等产业领域 [1]

公司股东信息披露政策 - 公司在互动平台回应投资者关于股东人数的提问 [1] - 股东人数信息将在定期报告中披露 [1] - 披露时间点为截至报告期末 [1]

基金投资方向 - 山西天诚创新股权投资基金主要投资方向为医疗健康和科技创新等产业领域 [1]

项目概况 - 诚志股份4万吨/年超高分子量聚乙烯项目装置举行中交活动，该项目位于诚志华青新材料产业园 [1] - 项目核心建设内容为4万吨/年超高分子量聚乙烯生产装置，并配套建设110kV总变电站等公用辅助设施 [1] - 项目建设周期为13个月，全程保持安全环保零事故 [1] 项目意义与战略定位 - 该项目是公司启动"诚志股份2.0版"战略转型以来在青岛结出的第一颗硕果 [1] - 公司计划将该项目打造为转型升级的核心引擎，并使其成为青岛西海岸新区乃至全国化工新材料产业的亮丽名片 [1] - 项目生产装置从中交活动转向全面试车阶段，是战略蓝图化为现实的关键一步 [1] 未来规划与目标 - 公司将全力以赴确保项目早日全面达产达效 [2] - 公司坚持创新驱动，持续加大研发投入以保持技术在行业的领先地位 [2] - 公司计划将产业园项目打造为资源节约、环境友好、本质安全的现代化工样板工厂 [2] - 公司将深化融合发展，构建产业生态新格局，为地方经济高质量发展注入新动力 [2]

POE胶膜概念板块整体表现 - 截至11月11日收盘，POE胶膜概念板块上涨1.76%，在概念板块涨幅中排名第6 [1] - 板块内22只股票上涨，其中拓日新能和*ST绿康涨停，福莱蒽特、风光股份、亚玛顿涨幅居前，分别上涨6.99%、5.05%、4.04% [1] - 板块获得主力资金净流入0.84亿元，其中11只股票获主力资金净流入 [2] 个股资金流向 - 宝丰能源主力资金净流入居首，达1.19亿元，股价上涨2.01% [2][3] - 拓日新能主力资金净流入1.08亿元，股价涨停，涨幅10.13%，主力资金净流入比率高达50.39% [2][3] - 万华化学和福莱蒽特分别获主力资金净流入3447.34万元和1720.85万元 [2][3] - 拓日新能、*ST绿康、鼎际得的主力资金净流入比率居前，分别为50.39%、48.08%、12.66% [3] 市场横向比较 - 当日涨幅排名前五的概念板块分别为培育钻石（6.08%）、钙钛矿电池（2.98%）、乳业（2.37%）、人造肉（2.26%）和HJT电池（1.91%） [2] - 跌幅居前的概念板块包括中国AI 50（-1.76%）和同花顺果指数（-1.68%） [2]

人造肉概念股市场表现 - 11月7日人造肉概念股出现短线拉升行情 [1] - 国恩股份涨停 [1] - 富祥药业涨幅超过15% [1] - 华宝股份、好想你、双汇发展、诚志股份、春雪食品等公司股价跟涨 [1]

文章核心观点 - 公司通过为期十年的乡村振兴实践，在江西省上栗县关下村和桃文村成功实施了以教育筑基、产业兴村和民生改善为核心的全方位帮扶模式，为企业参与乡村全面振兴提供了可复制的样本 [1][15] 教育帮扶 - 公司将教育扶贫列为“第一工程”，出资近40万元征地15亩用于关下村小学改造，并同步规划教学设施软硬件升级 [3] - 改造后关下小学校区面积由1600多平方米扩展到9200多平方米，新建4层教学楼及多媒体室、图书室等设施，成为杨岐乡排名第二的现代化校园 [3] - 学校面貌焕然一新，不仅留住了本村生源，还吸引了周边村落学子，改建后每年均有学生考上一类本科院校，包括985、211高校 [6] 基础设施建设 - 在关下村，公司驻村帮扶工作队新修7公里4米宽村组路，硬化9公里入户路，并安装196盏太阳能路灯，极大改善了村民出行和农产品运输条件 [6] - 在桃文村，公司出资10万元结合政府资金打出4口超200米深井，配套建设蓄水工程，解决了四五百户村民的饮水难题，自来水水质符合饮用标准 [8] 产业帮扶 - 在关下村构建“合作社+农户”产业模式，流转50亩荒地引进百香果、吊瓜子种植，解决20余名贫困劳动力就业，每年为村民带来20万元以上收益 [9] - 促成公司与当地供电公司共建光伏发电项目，每季度产生3万多元收益，成为村集体经济稳定的“阳光存折” [9] - 在桃文村流转50余亩山地种植百香果等高价值作物，亩产达1000斤，2024年售价20元每斤仍供不应求 [9] - 桃文村百香果项目实行“灵活就业”机制，60岁以上老人和妇女每天工作6-7小时可获得100元收入，帮助20余名无法外出务工的村民稳定增收 [12] 帮扶模式与成效 - 公司建立“防返贫动态监测”机制，每月走访40余户，精准识别致贫风险，并在桃文村创新使用“村集体占股30%、合作社占股50%、村民占股20%”的分红模式 [12] - 十年帮扶累计投入数百万元，带动关下村贫困户全部脱贫，村集体收入显著增长，解决了桃文村数百户村民喝水难问题，形成了可持续的百香果种植模式 [12][13]