诚志股份有限公司企业负责人业绩考核办法 （试行） （一）战略导向原则。坚持战略驱动，发展导向，以战略为引领， 支撑战略目标落地，着眼公司的长远发展，引导核心竞争力的构建以 及在行业竞争力中的进步。 （二）激励约束原则。坚持激励与约束相统一，企业负责人薪酬 水平与企业经营责任、经营风险相适应，与经营业绩密切挂钩，充分 调动企业负责人的工作积极性。 （三）持续改善原则。年度、任期及中长期考核相结合，发挥考 核的指挥棒作用，引导企业负责人科学谋划短期计划和中长期规划， 形成支撑可持续发展的考核体系。 （四）对标考核原则。对照行业内规模相符企业发展水平，确定 目标和经营措施，实现经营管理持续提升，不断提高市场竞争力。 （五）全面考核原则。坚持经营绩效考核和主要工作考核相结合， 全面系统的评价企业负责人的工作业绩。同时，以该办法为指导推动 企业全员业绩考核体系，确保国有资产保值增值责任层层落实。 第一章 总 则 第一条 为切实维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任， 进一步完善诚志股份有限公司（以下简称"诚志股份"或"公司"） 经营负责人激励约束机制，有效激发其积极性与创造性，以提高公司 经营质量及可持续发展能力，根 ...

诚志股份有限公司 《董事会战略发展委员会实施细则》 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、总裁提名，并由董事会过半数同意 选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提 出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施 细则。 诚志股份有限公司 《董事会审计委员会实施细则》 第一章 总 则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、总裁提名，并经董事会过半数同意选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-056 诚志股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2023 年 10 月 25 日下午 14:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行 了全面的清查，基于谨慎性原则，根据公司管理层的提议，拟对 2023 年 7 月至 9 月存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备共计 3,412.66 万元。 董事会认为本次计提符合《企业会计准则》及相关规定和公司 ...

诚志股份有限公司办公会议事规则 第一条 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）结合新一届董事会、经营 团队调整以来公司的运转情况以及目前实施的内部会议制度，为进一步规范公司 治理，认真履行公司办公会职责，充分发挥经营层作用，科学规范管理，制定本 规则。 第二条 公司办公会主要负责公司发展战略的实施、日常经营和管理工作及 董事会授权范围内非经常性业务事项的决策。 第三条 公司办公会的主要内容包括： 3.1 根据公司章程规定及董事会的决议精神，决定有关公司发展、日常经营 管理、人事任免等重大问题； 3.2 在董事会授权范围内对公司下述非经常性业务事项进行决策： 非经常性业务事项 授权公司办公会 1、外部投资（是指直接对外投资、收购兼并、 合营、参股等行为） 单项投资金额 3000 万元以下 2、内部投资（是指公司内部及控股子公司进 行改、扩建或新上品种等涉及购建机器设备、 房产、土地、技术等资本性投入行为及增资扩 股行为） 单项投资金额 8000 万元以下 3、向金融机构或其他企事业单位贷款和融资 执行董事会批准的权限 4、对外单位提供借款（是指公司对合并报表 以外的法人单位提供借款的行为） 无 5、对全资子公司提 ...

诚志股份有限公司独立董事制度 （经诚志股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善诚志股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构、 促进公司规范化运作、提高公司整体质量，根据中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 结合公司实际情况制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。 第二章 任职资格 第五条 独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和业务规则有 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 诚志科融控股有限公司 现就提名为诚志股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 王乐锦 已书面同意作为诚志股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过诚志股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-063 诚志股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：诚志股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次 临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会；第八届董事会第六次会议审议通过了《关于 召开 2023 年第三次临时股东大会通知的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式； （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 25 日收到 郭亚雄先生提交的辞职报告。因郭亚雄先生连续在公司担任独立董事即将满六年， 故提出辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务， 辞职后郭亚雄先生不在公司担任任何职务。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-061 诚志股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 鉴于郭亚雄先生的辞职将导致董事会和相关专门委员会中独立董事所占的 比例不符合规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《股票上市规则》等有关规定，郭亚雄先生将继续履行 职责至新任独立董事产生之日。 公司及董事会对郭亚雄先生在担任独立董事期间对公司发展所做的贡献表 示衷心的感谢！ 二、补选独立董事的情况 根据公司控股股东诚志科融控股有限公司提名，经公司董事会提名委员会对 独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司拟选举王乐锦女士（简历附后） 为公司第八届董事会独立 ...

诚志股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第八届 董事会第六次会议，我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本 次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意 见： 一、关于独立董事任职资格的独立意见 综上，我们同意本次计提资产减值准备的议案。 经核查，我们对公司第八届董事会第六次会议审议的《关于补选公司独立董 事的议案》中的独立董事候选人王乐锦女士的任职资格发表独立意见如下： 1、任职资格：本次被提名的独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的关于 独立董事的任职条件、任职资格和独立性要求； 2、提名、推荐程序：上述独立董事候选人提名、推荐程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定； 综上，同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会审议。 二、 ...