证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-027 诚志股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会出现否决议案的情况：议案 5《关于公司 2023 年度利润分 配预案的议案》未获表决通过。 2、本次股东大会议案 5《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》与议案 11《关于公司 2023 年度利润分配预案的临时提案》为互斥提案，共有 1,193,600 股对上述两项议案同时投了同意票，前述对该两个议案的投票作为无效投票处理。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 14:00 时； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:1 ...

北京市重光律师事务所 关于诚志股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：诚志股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受诚志股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派李静律师和刘伟东律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年 年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《诚 志股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《诚志股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等的规定出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2023 年年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公 司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结 果的合法有效性予以见证并发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性 陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股 东大会的 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-026 诚志股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会增加临时提案《关于公司2023年度利润分配预案的临时提 案》。 2、议案5《关于公司2023年度利润分配预案的议案》与议案11《关于公司 2023年度利润分配预案的临时提案》为互斥提案，股东或其代理人不得对议案5 与议案11同时投同意票。股东或其代理人对议案5与议案11同时投同意票的，对 议案5与议案11的投票均不视为有效投票。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公 告编号：2024-024），本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。 为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示 如下： 一、召开会议的基本 ...

暨签署《知识产权转让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强公司资产与业务的 完整性，确保公司混合液晶材料产业的安全，保障公司的持续盈利能力，2024 年3月24日，公司通过控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称 "石家庄诚志永华"）与DIC株式会社（以下简称"D公司"）签署了《知识产 权转让协议》。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-025 诚志股份有限公司 关于子公司石家庄诚志永华购买无形资产 公司于2024年3月11日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于子公 司石家庄诚志永华购买无形资产的议案》，同意通过控股子公司石家庄诚志永 华收购D公司拥有的与液晶材料相关专利，以确保公司混合液晶材料产业的安 全。石家庄诚志永华已聘请中瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称"中瑞 世联"）对拟购买的1183项专利资产（以下简称"标的资产"）进行了评估， 并出具了《石家庄诚志永华显示材料有限公司拟收购无形资产涉及的DIC株式会 社持有的1 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-024 诚志股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会增加临时提案《关于公司2023年度利润分配预案的临时提 案》。 2、议案5《关于公司2023年度利润分配预案的议案》与议案11《关于公司2023 年度利润分配预案的临时提案》为互斥提案，股东或其代理人不得对议案5与议 案11同时投同意票。股东或其代理人对议案5与议案11同时投同意票的，对议案 5与议案11的投票均不视为有效投票。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公司将于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会。 2024 年 3 月 20 日，公司董事会收到股东北京金信卓华投资中心（有限合伙） （以下简称"金信卓华"）书面提 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-022 诚志股份有限公司 关于子公司诚志创新参与认购基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本次受让基金份额的基本情况 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京诚志科技创新发展 有限公司（以下简称"诚志创新"）为持续提升盈利能力，加速在半导体领域的 布局，拟认购青岛初芯海屏股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"青 岛初芯"或"基金"）1 亿元的基金份额。 青岛初芯是一家依法设立并有效存续的有限合伙企业，基金规模为 10 亿元， 基金的管理人为青岛芯屏投资管理有限公司（以下简称"青岛芯屏"）。基金主 要投资方向为高端显示与半导体领域。 2、关联关系 公司间接控股股东青岛海控投资控股有限公司（以下简称"青岛海控投资"） 系青岛初芯的有限合伙人，青岛海控投资持有青岛初芯 30%的份额，对应青岛初 芯人民币 30,000 万元的出资额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规 定，本次交易构成关联交易。 3、审批程序 2024 年 3 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-020 （1）会议时间：2024 年 3 月 21 日上午 10:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 诚志股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二次临时会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为子公司南京诚志提供履约担保的议案》 公司下属全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京诚志"） 与塞拉尼斯（南京）化工有限公司于 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-023 诚志股份有限公司 关于公司任免高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第八届 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于公司任免高级管理人员的议 案》，现将高级管理人员任免的情况公告如下： 截至本公告披露日，李庆中先生未持有公司股份；杨永森先生通过珠海志 德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 26,629 股，其离任后将继续 遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的 规定。 为进一步增强公司经营管理能力，促进公司业务快速发展，根据《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定： 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谭斌 （简历附后）先生为公司人事总监。 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高级管理 人员三名，具体情况 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-021 诚志股份有限公司 公司名称：南京诚志清洁能源有限公司 成立日期：2003年9月18日 注册资本：379685.124049万元 关于为子公司南京诚志提供履约担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司南京诚志清洁能源 有限公司（以下简称"南京诚志"）与塞拉尼斯（南京）化工有限公司于 2008 年 1 月签订的一氧化碳供应合同（二期）将于 2024 年 9 月到期，现拟续签为期 10 年的一氧化碳供应合同（新二期）。为保证该合同的履行，公司拟为南京诚 志提供履约担保，担保总额不超过 1 亿元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对 外担保事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。 上述担保事项的相关担保协议尚未签署，待相关担保协议签署并具体实施时， 公司将及时履行信息披露义务。 二、被担保人基本情况 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第八届董事会 2024 年第二次 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000990，股票简称为诚志股份[7] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司的中文名称为诚志股份有限公司，中文简称为诚志股份[7] - 公司注册地址为江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街299号[8] - 公司网址为http://www.chengzhi.com.cn[8] 公司业绩 - 2023年度报告显示，公司营业收入为117.17亿元，同比增长5.97%[12] - 2023年度报告显示，公司净利润为5.29亿元，同比增长248.36%[12] - 2023年度报告显示，公司经营活动产生的现金流量净额为135.61亿元，同比增长2.35%[12] - 2023年度报告显示，公司基本每股收益为0.0419元，同比增长248.45%[12] - 2023年度报告显示，公司加权平均净资产收益率为0.29%，较上年下降5.62%[12] 业务板块 - 公司主营业务为清洁能源、显示材料和医疗健康三大板块[8] - 公司2023年度报告中业务板块调整为清洁能源、半导体显示材料和生命医疗[9] - 公司清洁能源业务本报告期利润由降转升，主要原材料煤炭、甲醇采购价格同比回落，销售价格呈恢复上升态势[18] - 公司半导体显示材料市场份额进一步提升，产品销量、销售收入、净利润同比增长，积极拓展新型显示技术和液晶非显示应用领域[18] - 公司生命医疗服务营业收入为744,359,320.06元，占比5.99%，较上年增长13.20%[41] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，形成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡的机制[76] - 公司内部控制体系规范运作，加强信息披露透明度，董事会及监事会按照相关规定完成对会计专业独立董事及职工代表监事的补选工作[76] - 公司与控股股东相互独立，不存在控股股东占用资金、同业竞争以及“一控多”的现象[76] 环保与社会责任 - 公司积极响应国家“碳中和、碳达峰”战略目标，推动经济社会发展绿色转型，促进绿色低碳高质量发展[128] - 公司致力于通过技术创新减少碳排放量，生产优质烯烃、先进材料和其他高价值化工产品[129] - 公司持续推进ESG管理，将安全发展、环境保护、社会责任融入公司发展战略和企业文化[133]