2024 年度独立董事述职报告 诚志股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王建业） 本人作为诚志股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《诚志 股份有限公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度履行 了独立董事的职责，积极出席了股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议， 认真审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，维护了公司和股 东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各 位股东和股东代表报告如下： 一、独立董事独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （ ...

2024 年度独立董事述职报告 诚志股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王欣新） 本人作为诚志股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《诚志股份有限公 司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度履行了独立董事 的职责，积极出席了股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董 事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，维护了公司和股东，特别是社会 公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代 表报告如下： 一、独立董事独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （ ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-012 诚志股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备和资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开的第八届 董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》和《关于公司 2024 年度资产核销的议案》。上述 事项无需提交公司股东大会审议。现将公司 2024 年度计提资产减值准备和资产 核销的具体情况公告如下： 一、本次资产减值的情况概述 本报告期内，公司计提的信用资产减值准备金额共计为 9,821.49 万元，其 中应收账款计提减值准备 7,065.02 万元、其他应收款计提减值准备 2,756.47 万 元，本期减值计提额增加，主要原因在于部分款项单项认定导致。截至报告期末， 信用资产的减值计提具体情况如下： 1、截至本报告期末，公司应收账款信用减值准备计提情况如下： 2、截至本报告期末，公司其他应收账款及坏账准备情况如下： （二）存货跌 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-013 诚志股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 2025 年 3 月 25 日，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》 和《关于子公司南京诚志 2025 年度为诚志永清及诚志新材料提供担保的议案》。 因业务发展的需要，公司 2025 年度拟为安徽诚志显示玻璃有限公司（以下 简称"安徽诚志"）申请的总额为 0.2 亿元的银行授信额度提供担保，拟为云南 汉盟制药有限公司（以下简称"诚志汉盟"）申请的总额为 0.7 亿元的银行授信 额度提供担保，拟为青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称"诚志华青"） 申请的总额为 11 亿元的银行授信额度提供担保。公司全资子公司南京诚志清洁 能源有限公司（以下简称"南京诚志"）拟为下属全资子公司南京诚志永清能源 科技有限公司（以下简称"诚志永清"）申请的总额为 36.30 亿元的银行授信额 度提供担保，拟 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-014 诚志股份有限公司 关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司")于 2025 年 3 月 25 日召开第八届董 事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金委托理 财的议案》。为提高公司及公司控股子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简 称"南京诚志"）、南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"）、诚 志永华科技股份有限公司（以下简称"诚志永华"）、石家庄诚志永华显示材料有 限公司（以下简称"石家庄诚志永华"）的资金使用效率和收益，合理利用暂时 闲置资金，在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上，拟使用总额度 不超过人民币 38.5 亿元的自有闲置资金进行委托理财。其中，公司拟使用最高 额不超过人民币 25 亿元、南京诚志拟使用最高额不超过人民币 2 亿元、诚志永 清拟使用最高额不超过人民币 1 亿元、诚志永华拟使用最高额不超过人民币 5.5 亿元、石家庄诚志永华拟使 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-016 诚志股份有限公司估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司估值提升计划的议案》，并同意公司实施本次估值提升计划。 一、估值提升计划的触发情形 1、触发情形 该议案无需提交股东大会审议。 二、估值提升计划的具体方案 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的 净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划并经董事会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公 司股东的净资产（以下简称"每股净资产"），即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 12 日每个交易日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产（14.67 元），2024 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚4次等[3]

内部控制评价 - 审计督察部对公司2024年12月31日内部控制有效性评价[1] - 基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围主要单位有8家[4] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[12]

2025 年 3 月 25 日 经核查独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士本年度的任 职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《诚志股份有限公司独立董事制度》中对独立董事独立性的 相关要求。 诚志股份有限公司 董事会 诚志股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等监管文件的要求，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...