公司会议 - 第八届董事会2024年第三次临时会议于5月31日召开，7位董事全到[2] 市场扩张和并购 - 子公司南京诚志不超15877.71万元竞拍蓝星东大100%股权，获15.42万平方米土地使用权[3] 其他新策略 - 公司设立战略发展部，战略规划与投资发展部更名投资管理部[5] 人事变动 - 免去谭斌人事总监职务，聘任邹勇华为人事总监[6] - 邹勇华辞董事会秘书职务，聘任左皓为董事会秘书[6] 持股情况 - 邹勇华间接持有公司股份192156股[10] - 左皓未持有公司股份[11]

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-036 诚志股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已经公司 于 2024 年 4 月 2 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司股本 总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进 行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2024 年 4 月 2 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的临时提案》。具体方案如下：公司以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,215,237,535 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.50 元（含税）。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 ...

活动基本信息 - 活动名称为2024年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间为2024年5月17日15:00 - 17:00 [2] - 活动参与方式为投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [2] 公司参与情况 - 诚志股份有限公司将参加此次活动 [2] - 参与沟通的公司人员为董事、总裁韦俊民先生，常务副总裁、董事会秘书邹勇华先生 [2] - 沟通内容为公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公告相关信息 - 公告编号为2024 - 035 [1] - 公告发布时间为2024年5月14日 [2]

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-033 诚志股份有限公司 关于为子公司诚志华青化工提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司为控股子公司诚志华青化工提供担保的议案》，公司于2023年8月12日披露了 《关于为子公司诚志华青化工提供担保的公告》（公告编号：2023-046）。 现就公司为全资子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称"诚志华青 化工"）提供担保相关事项的进展情况公告如下： 一、担保情况概述 2024年4月23日，公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《保证合 同》，为诚志华青化工向中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行申请的项目前期贷 款提供担保，担保的债权额度为人民币20,000万元。 二、担保协议的主要内容 债权人：中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行 债务人：青岛诚志华青化工新材料有限公司 保证方式：连带责任保证 担保金额：人民币 20,000万元（贰亿元整） 三、累计对外担保数量及逾期担保数 ...

5.韦总好，新公告的24年一季报显示，营收同比下降19%，但是净 利润及扣非净利润却双双大增约350%，请问下是什么原因，谢谢！ 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 诚志股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024 -001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 时间 2024年04月17日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员姓名 董事、总裁 韦俊民先生 独立董事 王欣新先生 常务副总裁、董事会秘书 邹勇华先生 财务总监 梁晋先生 副总裁 左皓先生 投资者关系活动主要内容 介绍 1.68亿商誉什么时候开始计提 答:您好，公司将根据企业会计准则的相关规定，在每年年末对现 有商誉情况进行减值测试，并根据减值测试结果确定是否需要计提商 誉减值准备。感谢您对公司的关注。 2.购买DIC液晶材料相关智慧财产权是出于什么考虑? 答:公司子公司石家庄诚 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为27.21亿，同比下降19.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.54亿，同比增长370.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.11亿，同比增长403.06%[4] - 公司现金流量净额主要受主营业务盈利能力和销售回款率改善影响[7] - 公司营业利润大幅增长，主要因主要产品盈利能力上升所致[7] - 公司净利润同比增长706.86%，主要因主要产品盈利能力上升所致[7] - 公司现金流量净额增长403.06%，主要因主营业务盈利能力和销售回款率改善[7] - 公司筹资活动产生的现金流出主要为偿还银行到期借款所致[7] - 公司实施分红导致分配股利、利润或偿还利息所支付的现金增加[7] - 现金及现金等价物净增加额为27,518,405.65，同比下降90.83%[9] - 公司拟追加申购华德新机遇基金份额，已完成追加投资4.6亿元[11] - 公司与浙江智英石化签订了POE项目工艺包技术实施许可合同，POE项目已完成工艺包的开发[11] - 公司已完成云南省工业大麻种植许可证办理，开始试生产[11] - 公司董事会授权启动分拆诚志永华上市的前期筹备工作，相关工作正在推进中[12] - 公司决定暂不进行液晶单体材料及中间体材料的产能扩充，因市场环境变化和液晶价格下滑趋势[12] - 公司计划退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局146183.20平方米的国有建设用地使用权，退款金额为2399.2万元[13] - 公司与万胜生物达成分期还款方案，裁决万胜生物偿还本金133,178,783.74元、滞纳金2,430,000.00元、律师费100,000.00元、本案仲裁费840,402.16元[13] - 公司在南京江北新区新材料科技园投资建设新材料一体化丙烯价值链项目，项目总投资金额为10.5亿元[13] - 公司在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目，预计项目总投资金额为3.5亿元[13] - 公司流动资产合计为6,657,615,164.56元，非流动资产合计为19,304,658,009.21元，资产总计为25,962,273,173.77元[16] - 公司流动负债合计为5,473,041,861.09元，非流动负债合计为1,841,038,655.83元，负债合计为7,314,080,516.92元[17] - 公司股本为1,215,237,535.00元，资本公积为12,571,608,996.41元，未分配利润为3,608,604,745.00元，所有者权益合计为18,648,192,656.85元[17] - 公司本期营业总收入为2,721,207,122.73元，营业总成本为2,494,474,139.89元[17] - 2024年第一季度，诚志股份有限公司营业利润为22.46亿，较上年同期增长[18] - 净利润为17.77亿，较上年同期增长[18] - 综合收益总额为17.77亿，较上年同期增长[19] - 经营活动产生的现金流量净额为6.11亿，较上年同期增长[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.95亿，较上年同期减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.89亿，较上年同期减少[20] - 现金及现金等价物净增加额为2.75亿，较上年同期减少[20]

诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-031 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 （1）会议时间：2024 年 4 月 15 日下午 14:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2024 年第一季 度报告》。 董事会 2、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》 为支持 ...

诚志股份有限公司 关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议和公司2023年年 度股东大会审议通过了《关于子公司南京诚志2024年度为诚志永清提供担保的议案》， 具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告 编号：2024-014）。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京 诚志"）为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"）提 供担保相关事项的进展情况公告如下： 一、担保情况概述 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-030 三、累计对外担保数量及逾期担保数量 2024年4月15日，南京诚志与中国银行股份有限公司南京江北新区分行签订了《保证 合同》，为诚志永清向中国银行股份有限公司南京江北新区分行申请的固定资产贷款提 供担保，担保的债权额度为人民币20,000万元。 二、担保协议的主要内容 南京诚志与中国银行股份有限公司南京江北新区分行签订的《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-029 诚志股份有限公司 关于为子公司南京诚志提供履约担保的进展公告 截至公告日，公司及控股子公司的担保总额为 255,889 万元（含该笔担保）， 占公司最近一期经审计净资产的 14.50%。公司无违规担保和逾期担保。被担保的 南京诚志已就上述担保事项与公司签订了《反担保保证合同》。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于第八届董事会2024年第二 次临时会议审议通过了《关于为子公司南京诚志提供履约担保的议案》，并于2024 年3月22日披露了《关于为子公司南京诚志提供履约担保的公告》（公告编号：2024-021）。 现就公司为全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京诚志"）提供履约 担保相关事项的进展情况公告如下： 四、备查文件 1、第八届董事会2024年第二次临时会议决议； 2、担保书； 二、担保协议的主要内容 南京诚志须及时并全面履行其在新二期一氧化碳供应合同项下的全部义务，并且如 果南京诚志不履行或未能履行其在新二期一 ...

关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-028 诚志股份有限公司 公司董事、总裁韦俊民先生，独立董事王欣新先生，常务副总裁、董事会秘 书邹勇华先生，财务总监梁晋先生，副总裁左皓先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 17 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dyxGeL4JC8 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 4 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 年 3 月 13 日在指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 ...