内部控制评价 - 审计督察部对公司2024年12月31日内部控制有效性评价[1] - 基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围主要单位有8家[4] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[12]

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-016 诚志股份有限公司估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司估值提升计划的议案》，并同意公司实施本次估值提升计划。 一、估值提升计划的触发情形 1、触发情形 该议案无需提交股东大会审议。 二、估值提升计划的具体方案 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的 净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划并经董事会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公 司股东的净资产（以下简称"每股净资产"），即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 12 日每个交易日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产（14.67 元），2024 ...

诚志股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 4、公司第八届监事会第十次会议于2024年10月23日在北京海淀区清华科技 园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2024年，监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规 则》等的相关规定，紧紧围绕公司经营工作中心，积极列席股东大会和董事会， 忠实、勤勉地履行法定职责，针对公司财务状况、重大事项，公司董事、高级管 理人员的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员 工合法权益做出了积极努力。现将年度主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会共召开4次会议，会议情况如下： 1、公司第八届监事会第七次会议于2024年3月11日在北京海淀区清华科技园 创新大厦B座公司北京管理总部会议室召开，会议审议通过了《关于公司2023年 度监事会工作报告的议案》、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》、 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》、《关于公司2023年度利润分配预案 的议案》、《关于公司2023年度计提资产减值准备和资产核销的议案》、《关于 公司2023年度内部控制评 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚4次等[3]

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-014 诚志股份有限公司 关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司")于 2025 年 3 月 25 日召开第八届董 事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金委托理 财的议案》。为提高公司及公司控股子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简 称"南京诚志"）、南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"）、诚 志永华科技股份有限公司（以下简称"诚志永华"）、石家庄诚志永华显示材料有 限公司（以下简称"石家庄诚志永华"）的资金使用效率和收益，合理利用暂时 闲置资金，在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上，拟使用总额度 不超过人民币 38.5 亿元的自有闲置资金进行委托理财。其中，公司拟使用最高 额不超过人民币 25 亿元、南京诚志拟使用最高额不超过人民币 2 亿元、诚志永 清拟使用最高额不超过人民币 1 亿元、诚志永华拟使用最高额不超过人民币 5.5 亿元、石家庄诚志永华拟使 ...

会议信息 - 第八届监事会第十一次会议通知于2025年3月14日送达全体监事[3] - 会议于2025年3月25日在北京市海淀区召开[3] - 应表决监事3人，实际表决3人[3] 议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案[4][5][7][9][10] 业绩数据 - 2024年度净利润230,588,917.51元，期末可供分配利润2,164,348,454.65元[8] - 以总股本1,215,237,535股为基数，每10股派现金红利0.5元，共派60,761,876.75元[8]

项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） （含税） 60,761,876.75 60,761,876.75 133,676,128.85 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股 东的净利润（元） 230,588,917.51 177,401,344.95 50,925,247.91 合并报表本年度末 累计未分配利润 （元） 3,624,057,373.13 母公司报表本年度 2,164,348,454.65 （一）现金分红方案指标 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-011 诚志股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第八届董 事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-007 诚志股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议和公司2023年年 度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于子 公司南京诚志2024年度为诚志永清提供担保的议案》，具体内容详见公司于2024年3月13 日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。 现就公司为全资子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称"诚志华青"） 提供中长期项目贷款担保、公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南 京诚志"）为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"） 提供担保相关事项的进展情况公告如下： 一、担保情况概述 1、近日，公司与交通银行股份有限公司青岛分行（作为牵头行、代理行、贷款人， 以下简称"交行青岛分行"）、中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行（作为联合牵 头行、贷款人，以下简称"工行青岛 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-006 股东北京金信卓华投资中心（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 9 日发布了《关于持 股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-013），披露了公司持股 5%以上股东北京金信卓华投资中心（有限合伙）（以下简称"金信卓华"）第三 期股份减持计划。在该减持计划实施过程中，公司根据金信卓华的减持进展于 2021 年 9 月 8 日披露《股东关于减持诚志股份有限公司股份达到 1%的公告》（公 告编号：2021-042，以下简称"前次减持超过 1%公告"），并于 2021 年 9 月 30 日披露了《关于股东减持计划期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2021-045）。 2024 年 12 月 24 日，公司发布了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公 告》（公告编号：2024-055，以下简称"预披露公告"），披露了金信卓华的第八 期股份减持计划，即 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-005 诚志股份有限公司 关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保证人：南京诚志清洁能源有限公司 债权人：交通银行股份有限公司江苏省分行 债务人：南京诚志永清能源科技有限公司 保证方式：连带责任保证 担保金额：人民币15,000万元（壹亿伍仟万元整） 三、累计对外担保数量及逾期担保数量 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议和公司2023年年 度股东大会审议通过了《关于子公司南京诚志2024年度为诚志永清提供担保的议案》， 具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告 编号：2024-014）。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京 诚志"）为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"）提 供担保相关事项的进展情况公告如下： 一、担保情况概述 2025年2月28日，南京诚志与交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《保证合同》， 为诚志永清向交通 ...