人员提名 - 邹雄被提名为福建闽东电力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[5][6] - 最近十二个月内无影响独立性情形[7] - 最近三十六个月内无相关处罚及谴责通报[7][8] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[8] 声明信息 - 声明签署时间为2025年3月3日[10]

独立董事提名 - 温步瀛被提名为闽东电力第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4][5] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[7] - 履职遵守规定，确保有精力独立判断[8] - 不符任职资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[8]

独立董事提名 - 陈兆迎被提名为福建闽东电力第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[4][5] - 候选人近36个月无刑事处罚等不良记录[6] - 候选人担任独董公司数及任期符合要求[7] 履职承诺 - 候选人承诺任职期间辞职致比例不符将持续履职[8]

提名信息 - 宁德市国有资产投资管理有限公司提名陈兆迎为闽东电力第九届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚、谴责等[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[9][11] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[11]

业绩总结 - 2024年度确认公允价值变动4973.38万元[2] - 2024年度计提信用减值损失278.71万元[3] - 2024年度计提资产减值损失9699.11万元[3] 数据影响 - 预计增加2024年度合并财务报表利润总额4711.79万元[7] - 预计减少其他综合收益326.35万元[7] 资产变动 - 确认其他非流动金融资产公允价值变动5299.73万元[4] - 确认其他权益工具投资公允价值变动 - 326.35万元[4] 减值准备 - 子公司闾峡风电场2台风力发电机组故障停机计提资产减值准备247.45万元[5] - 2024年度固定资产清查盘点计提固定资产减值准备61.78万元[5] - 2024年末对母公司持有的子公司长期股权投资计提减值损失9389.88万元[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月19日[2] - 会议地点在福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号9幢15层[3] 审议与选举 - 审议修订《公司章程》等议案，选举董、监、独董[4] - 同意选举黄建恩等6人为九届董事会董事[20] - 同意选举温步瀛等3人为九届董事会独立董事[20] - 同意选举陈静等3人为九届监事会监事[21] 其他 - 登记时间为2025年3月25日8:30 - 11:30、14:30 - 17:30 [7] - 登记地点为董事会办公室[7] - 投票代码“360993”，简称为“闽电投票”[13]

人事相关 - 提名陈静、张娜、郑希富为第九届监事会监事候选人议案通过[6] - 张惠珍、钟娟当选公司第九届监事会职工监事[6] 财务相关 - 公司确认公允价值变动4973.38万元，计提信用减值损失278.71万元，资产减值损失9699.11万元[8] - 母公司对子公司长期股权投资减值损失9389.88万元，不影响合并财务数据[8] - 预计增加2024年度合并报表利润总额4711.79万元、减少其他综合收益326.35万元[8]

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-02 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第三十九次临时会议决议公告 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2025 年 3 月 3 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十九次临时会议于 2025 年 3 月 6 日在公司十五楼会议室以现场 会议的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书 及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第八届 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-03 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 福建闽东电力股份有限公司 关于控股子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公 司福州闽东大酒店有限公司（以下简称"闽东大酒店"，公司持股 占比60.72%）就与福州西湖大酒店、福州西湖酒店用品有限公司的 合同纠纷案件向福建省福州市中级人民法院提起诉讼，案件审理期 间，被告福州西湖酒店用品有限公司提起反诉。2022年9月福建省福 州市中级人民法院对上述诉讼作出《民事判决书》及《民事裁定 书》（[2021]闽01民初2098号）。被告福州西湖酒店用品有限公司 不服判决，依法提起上诉，2024年1月福建省高级人民法院对上述诉 讼作出《民事判决书》（[2022]闽民终2022号）。详见公司分别于 2021年7月31日、2022年9月21日和2022年10月14日《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于诉讼事项的公告》 （公告编号：2021 ...

会议安排 - 董事会会议通知于2025年1月20日发出[1] - 第八届董事会第三十八次临时会议于2025年1月23日召开[2] 会议表决 - 应参与表决董事8名，实际参与8名[3] - 审议《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》[4] - 表决同意8票，议案通过[5]