被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[6] - 被提名人及其直系亲属不在超5%股东或前五股东任职[6] - 被提名人近十二个月无相关情形[8] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚或行政处罚[8] - 被提名人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 被提名人过往任职独立董事无相关解除职务未满十二个月情况[9] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 其他 - 提名人声明时间为2025年3月3日[12]

提名信息 - 宁德市国有资产投资管理有限公司提名陈兆迎为闽东电力第九届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚、谴责等[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[9][11] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[11]

人员提名 - 邹雄被提名为福建闽东电力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[5][6] - 最近十二个月内无影响独立性情形[7] - 最近三十六个月内无相关处罚及谴责通报[7][8] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[8] 声明信息 - 声明签署时间为2025年3月3日[10]

提名信息 - 宁德市国有资产投资管理有限公司提名邹雄为闽东电力第九届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[11]

章程修订 - 2025年3月6日董事会通过修订《公司章程》议案[1] - 法定代表人由董事担任，辞任30日内确定新代表人[2] - 删除副董事长、总工程师相关条款及表述[3] - “股东大会”统一修订为“股东会”[3] 后续安排 - 议案尚需股东大会审议通过[4] - 董事会提请授权办理变更登记备案手续[4]

独立董事提名 - 陈兆迎被提名为福建闽东电力第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[4][5] - 候选人近36个月无刑事处罚等不良记录[6] - 候选人担任独董公司数及任期符合要求[7] 履职承诺 - 候选人承诺任职期间辞职致比例不符将持续履职[8]

独立董事提名 - 温步瀛被提名为闽东电力第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4][5] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[7] - 履职遵守规定，确保有精力独立判断[8] - 不符任职资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[8]

业绩总结 - 2024年度确认公允价值变动4973.38万元[2] - 2024年度计提信用减值损失278.71万元[3] - 2024年度计提资产减值损失9699.11万元[3] 数据影响 - 预计增加2024年度合并财务报表利润总额4711.79万元[7] - 预计减少其他综合收益326.35万元[7] 资产变动 - 确认其他非流动金融资产公允价值变动5299.73万元[4] - 确认其他权益工具投资公允价值变动 - 326.35万元[4] 减值准备 - 子公司闾峡风电场2台风力发电机组故障停机计提资产减值准备247.45万元[5] - 2024年度固定资产清查盘点计提固定资产减值准备61.78万元[5] - 2024年末对母公司持有的子公司长期股权投资计提减值损失9389.88万元[5]

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-06 福建闽东电力股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第三十九次临时会议审 议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》以及《公司章程》的规定。 4、召开时间：2025 年 3 月 26 日(星期三)下午 14:30。 网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 3 月 19 日 7、出席对象： （1）在股 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025监-02 福建闽东电力股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议召开的时间、地点和方式 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第 二十一次会议于 2025 年 3 月 6 日在公司十五层会议室召开。 2.监事出席会议的情况 会议应到监事 5 名，实到监事 4 名,名单如下: 陈静、张娜、郑希富、温巧容。 监事褚东倩女士委托监事温巧容女士代为表决。 会议由公司监事会主席陈静女士主持。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》； 公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 关于公司监事任期的规定，需进行换届选举，经公司大股东宁德市国 有资产投资经营有限公司推荐，监事会对所推荐人选陈静女士、张娜 女士、郑希富先生的任职资格进行了审核审议，并按逐项表决方式进 行表决，表决情况如下 ...