股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会1月15日14:30召开[2] - 网络投票交易系统1月15日9:15 - 15:00可投[2] - 网络投票互联网系统1月15日9:15 - 15:00可投[2] 其他信息 - 会议股权登记日为2025年1月8日[2] - 审议选举陈静为监事等议案[4] - 登记时间为2025年1月14日8:30 - 17:30[5] - 投票代码360993，简称为闽电投票[12] - 股东选举票数=股份总数×2[13] - 授权委托书至大会结束有效[19] - 公告2024年12月30日发布[10]

制度适用范围 - 制度于2024年12月30日经公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过[2] - 适用于公司本部、分公司等及纳入合并会计报表范围的公司[3] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高属于内幕信息知情人[5] 内幕信息处理 - 公司及其控股股东等处理内幕信息应控制知悉范围和传递环节[8] - 控股股东等对内幕信息相关事项决策原则上在股票停牌后或非交易时间进行[10] 保密义务 - 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务[10] - 公司董事长是内幕信息保密管理工作第一责任人[13] 信息排查 - 公司各部门及分、子公司负责人需按月组织信息员排查信息并书面通报结果[16] 信息披露 - 涉及内幕信息应尽快召开董事会或监事会评估并决定是否披露[16] 登记备案 - 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，监事会监督[18] - 完整的《内幕信息知情人登记表》送达董事会办公室时间不得晚于内幕信息公开披露时间[19] 资料保存 - 内幕信息知情人登记备案资料自记录之日起至少保存10年[24] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司应在2个工作日内报送相关情况及处理结果[29] 重大事项 - 公司进行重大事项，相关部门或单位除填登记表外还应编写重大事项进程备忘录[21] 协议相关 - 协议一式两份，双方各执一份，自双方签署之日起生效[45][56] - 乙方应学习相关规定，遵守保密规定，配合公司工作[42][44] - 乙方违反保密协议，公司有权要求其承担经济赔偿责任[44][55]

会议情况 - 公司第八届监事会第十九次会议通知于2024年12月25日发出[2] - 会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开[2] - 应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名[2] 人事变动 - 黄祖荣因工作变动申请辞去监事会主席、监事职务[3] - 提名陈静为监事会监事候选人，任期与本届监事会一致[3] - 监事会同意提名，表决4票同意，该议案须提交股东大会审议[3][4] 候选人信息 - 陈静现任宁德市国有资产投资经营有限公司多职[7] - 陈静未持有本公司股份，任职资格符合规定[7]

董事会秘书细则通过 - 董事会秘书工作细则于2024年12月30日经公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过[2] 任期与解聘 - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[7] - 出现规定情形或连续三月以上不能履职，董事会应解聘[9] 空缺处理 - 空缺超三月，董事长代行职责并在六月内完成聘任[10] 任职条件 - 需大学本科以上学历，有相关经验和专业知识[5] - 近三十六个月受证监会处罚等人士不得担任[5] 聘任与解聘程序 - 公司董事会聘任或解聘需向深交所提交资料或报告[7][8][9] 职责与义务 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[12] - 对公司负有诚信和勤勉义务，遵守章程维护利益[20] 信息披露 - 有关部门按规定提供资料，差错致违规追究责任[18] - 重大决定前征询意见，配备办公设备[18] 离任要求 - 离任前接受审查并移交事务，签订保密协议[20] 细则实施 - 细则未尽事宜以国家法律为准，经审议通过后实施[22]

人事变动 - 监事会主席黄祖荣因工作变动辞职，不再担任公司其他职务[1] - 辞职报告2024年12月26日公告，送达监事会时生效[1][2] - 黄祖荣未持股，辞职不影响公司正常经营[1]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年12月5日发出[1] - 第八届董事会第三十六次临时会议于2024年12月25日召开[1] - 本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名[1] 市场扩张 - 公司全资子公司拟出资1000万元设立新公司[2] - 闽电（霞浦）新能源开发有限公司注册资本金为1000万元[3] - 新公司注册地为福建省霞浦县龙首路300号[3] 投资情况 - 本次投资资金为子公司自有资金[3] - 本次投资不构成重大资产重组[3] 议案表决 - 关于设立新公司议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 设立新公司议案通过[3]

股权情况 - 省投集团持有闽东电力30,111,565股，占总股本6.58%[1] 减持情况 - 2023年5 - 8月减持9,159,000股，占2%，价格9.63 - 11.21元/股[1] - 计划2024 - 2025年减持4,579,514股，占1%[1] 其他说明 - 减持因经营需要，股份源于2017年认购[2] - 减持不影响公司治理和控制权[6]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年11月18日发出[1] - 第八届董事会第三十五次临时会议于2024年11月21日召开[2] - 应参与表决董事8名，实际参与表决8名[3] 项目投资 - 全资子公司拟投资宁德污水处理厂+光伏示范项目[4] - 项目总装机容量5596.5千瓦，由4个子项目组成[5] - 项目采用“自发自用，余电上网”模式，总投资2744.6万元以内[5] 议案表决 - 议案表决同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过[6]

制度修订 - 2024年11月18日公司通过修订《总经理工作细则》议案[1] - 资产报废及处置修改为决定单项投资总概算1000万元以下项目，12个月内累计不超1亿[1] - 修改后总经理可决定控股子公司800万元以下银行借款及担保，12个月内累计不超8000万[2] 其他 - 公司第八届董事会二十五次临时会议相关投资决策权限议案停止执行[2]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年11月14日发出[1] - 第八届董事会第三十四次临时会议于2024年11月18日召开[2] 会议情况 - 应参与表决董事8名，实际参与8名[3] 议案审议 - 审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》[4] - 该议案表决同意8票，反对0票，弃权0票并通过[5]