本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-02 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第三十九次临时会议决议公告 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2025 年 3 月 3 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十九次临时会议于 2025 年 3 月 6 日在公司十五楼会议室以现场 会议的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书 及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第八届 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-03 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 福建闽东电力股份有限公司 关于控股子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公 司福州闽东大酒店有限公司（以下简称"闽东大酒店"，公司持股 占比60.72%）就与福州西湖大酒店、福州西湖酒店用品有限公司的 合同纠纷案件向福建省福州市中级人民法院提起诉讼，案件审理期 间，被告福州西湖酒店用品有限公司提起反诉。2022年9月福建省福 州市中级人民法院对上述诉讼作出《民事判决书》及《民事裁定 书》（[2021]闽01民初2098号）。被告福州西湖酒店用品有限公司 不服判决，依法提起上诉，2024年1月福建省高级人民法院对上述诉 讼作出《民事判决书》（[2022]闽民终2022号）。详见公司分别于 2021年7月31日、2022年9月21日和2022年10月14日《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于诉讼事项的公告》 （公告编号：2021 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-01 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第三十八次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2025 年 1 月 20 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十八次临时会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开。 3、董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名， 名单如下： 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 具体内容详见同日披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 临-02 福建闽东电力股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开的第八届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于继 续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超 过人民币 20000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于继续持有公 司原购买的 2 亿元大额存单产品，授权期限为本次公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可 循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公告如下： （四）资金来源 根据自有资金的使用计划，预计部分资金在一段时间内处于暂时 闲置状态。公司在保证日常经营所需流动资金的前提下，将部分闲置 自有资金进行现金管理。 （五）实施方式 一、本次使用闲置自由资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，结 合公司实际经营情况，利用公司闲置自有 ...

会议安排 - 监事会会议通知于2025年1月6日发出[2] - 第八届监事会第二十次会议于2025年1月15日现场召开[3] 会议情况 - 会议应到监事5名，实到4名[4] 选举结果 - 会议选举陈静为公司监事会主席[5] - 《关于选举陈静女士为公司监事会主席的议案》表决中，赞成5票，反对0票，弃权0票[6]

北京观韬（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office 北京观韬（福州）律师事务所 Guantao Law Firm 地址：福建省福州市台江区江滨西大道振武路 70 号福晟钱隆广场 46 楼 邮政编码：350004 电话：0591-87311996 传真：87310995 关于福建闽东电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 案号：观意字 2025 第 000042 号 致： 福建闽东电力股份有限公司 北京观韬（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建闽东电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见，见证律师获得了公司如下保证：已提供了见证律师认为 作为出具本法律意见书所必须的全部文件资料，所提供的文件资料和口头陈述均 是真实、准确、完整，不存在虚假、 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月15日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东171人，代表股份217,960,118股，占比47.5946％[5] - 选举陈静女士为监事议案，同意217,733,018股，占比99.8958％[7] - 修订《董事会议事规则》议案，同意217,523,518股，占比99.7997％[8] 决议效力 - 北京观韬中茂（福州）律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[9]

福建闽东电力股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年一月十五日 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议的召集、通知和签到规则 | 2 | | 第三章 | 会议的提案规则 | 4 | | 第四章 | 会议的议事和表决规则 | 6 | | 第五章 | 会议的决议和记录规则 | 7 | | 第六章 | 执行与信息披露规则 | 9 | | 第七章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为健全和规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会议事效率，保证 董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和公 司章程行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 （一）董事长认 ...

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，每半年一次，提前十日书面通知[6] - 特定情形下董事长十日内召集主持临时董事会会议，提前两日通知[6] 董事参会与提案 - 一名董事一次会议接受委托代出席不超两名董事[7] - 特定主体可按规定向董事会提出提案[9] 会议延期与举行 - 特定人员认为资料或论证问题可联名书面提延期，董事会应采纳[11] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[13] 会议议案与表决 - 改变议案顺序或增加新议案需到会董事过半数同意[13] - 定期和临时会议表决举手表决，通讯决议签字方式[14] 会议召开方式与关联交易表决 - 董事会会议现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[15] - 关联交易表决时利害关系董事特定情形不得参与[15] 决议通过规则 - 普通决议全体董事过半数通过，特别决议三分之二多数通过[16][17] - 对外担保和财务资助决议有额外规则[17] - 无关联关系董事会议召开及决议规则[17] 会议资料保存与记录 - 董事会决议等文件保存不少于十年[17][18] - 会议记录含召开日期等内容，表决结果载明票数[18][19] 决议公告与执行 - 决议公告含会议通知发出时间和方式等内容[20] - 决议由执行人执行汇报，董事会秘书督办[21] - 董事长或指定董事跟踪检查，有问题可要求纠正或提临时会议[21] 议事规则相关 - 议事规则未尽依国家法律，与章程冲突以章程为准[23] - 议事规则股东会通过施行，《董事会提案管理细则》废止[23]

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-18 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第三十七次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 具体内容详见同日披露的《董事会议事规则（草案）》。 本次会议的通知于 2024 年 12 月 25 日以电话、电子邮件和传真 的方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十七次临时会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 该议案需提交公司 ...