会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议于2025年3月26日召开[2] - 会议应到监事5名，实到5名[3] 选举结果 - 选举陈静为公司第九届监事会主席[4] - 选举议案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年3月14日发出[1] - 董事会会议于2025年3月26日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8人[3] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均同意8票，反对0票，弃权0票[6][8][11][12][14][16][18]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议通知3月21日发出，3月26日召开[1][2] - 应出席董事9名，实际出席9人[3] 人事任免 - 选举黄建恩为董事长及法定代表人[5][6] - 续聘许光汀为总经理[7][8] - 续聘陈胜为董事会秘书[9][10] - 续聘林泰煜、陈栋才为副总经理[11][12][13][14] - 续聘陈琦为财务总监[15][16] 其他 - 选举第九届董事会专门委员会成员[17][18] - 公告于2025年3月26日发布[20]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入602,657,921.12元，较2023年的1,503,585,794.81元减少59.92%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润169,324,750.26元，较2023年的234,511,926.85元减少27.80%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润114,852,340.74元，较2023年的228,482,375.39元减少49.73%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额221,945,986.75元，较2023年的66,644,022.33元增长233.03%[21] - 2024年基本每股收益0.37元/股，较2023年的0.51元/股减少27.45%[21] - 2024年加权平均净资产收益率6.82%，较2023年的10.04%减少3.22%[21] - 2024年末总资产3,654,997,186.67元，较2023年末的3,381,496,175.01元增长8.09%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,505,873,253.85元，较2023年末的2,457,062,868.87元增长1.99%[21] - 2024年公司实现营业收入60266万元，较上年同期减少90093万元，减幅59.92%[33] - 2024年归属母公司所有者的净利润16932万元，较上年同期减少6519万元，减幅27.80%[33] - 2024年营业收入60,266万元，较2023年减少90,093万元，降幅59.92%[35] - 2024年投资收益2,117万元，较2023年增加775万元，增幅57.73%[35] - 2024年营业收入6.03亿元，较2023年的15.04亿元减少59.92%[44] - 2024年销售费用2843566.73元，较2023年的8789069.17元减少67.65%[55] - 2024年管理费用150424896.93元，较2023年的139967886.57元增加7.47%[55] - 2024年财务费用19629398.42元，较2023年的20321501.14元减少3.41%[55] - 2024年所得税费用29554504.55元，较2023年的84324193.57元减少64.95%[55] - 2024年经营活动产生的现金流量净额221945986.75元，较2023年的66644022.33元增加233.03%[56] - 2024年投资活动现金流入小计17964324.97元，较2023年的450817169.76元减少96.02%[56] - 2024年筹资活动现金流入小计527441865.44元，较2023年的23440714.56元增加2150.11%[56] - 2024年末长期股权投资223741672.73元，占总资产比例6.12%，较年初增加6860万元[64] - 2024年投资收益21170429.51元，占利润总额比例10.66%[62] - 2024年公允价值变动损益50219423.04元，占利润总额比例25.30%[62] - 报告期投资额为70,431,905.51元，上年同期投资额为52,441,837.08元，变动幅度为34.30%[68] - 2024年闽东电力公司合并层面实现收入60,265.79万元，较上年同期下降59.92%[200] 公司各季度营业收入情况 - 公司2024年第一至四季度营业收入分别为86,052,018.25元、189,964,519.10元、174,155,622.00元、152,485,761.77元[25] 公司利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2024年度不进行股利分红，留存未分配利润用于日常经营和投资开发海上风电、光伏项目[132] 公司非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为-47,883.73元，2023年为-909,804.91元，2022年为42,167,658.90元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为352,413.92元，2023年为271,156.48元，2022年为1,365,455.10元[26] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为50,219,423.04元，2023年为3,006,820.36元，2022年为4,359,600.21元[26] 公司权益装机容量情况 - 至2024年12月底，公司权益装机容量为56.92万千瓦，其中水电权益装机容量36.18万千瓦，占比63.5%；风电权益装机容量19.44万千瓦，占比34.2%；光伏权益装机容量1.3万千瓦，占比2.3%[29] 公司各电力业务发电量及售电量情况 - 2024年公司电力板块完成水力发电量102136万千瓦时，较上年同期增加29.56%；完成售电量100700万千瓦时，较上年同期增加27.03%[34] - 2024年公司完成风力发电量41097万千瓦时，较上年同期增加8.74%，完成风力售电量39933万千瓦时，较上年同期增加8.91%[34] - 2024年公司完成光伏发电量986万千瓦时，较上年同期增加107.58%，完成光伏售电量978万千瓦时，较上年同期增加108.53%[34] - 2024年总装机容量56.92万千瓦，发电量14.4219亿千瓦时，上网电量14.1611亿千瓦时[40] - 2024年水电发电量10.2136亿千瓦时，风电发电量4.1097亿千瓦时，光伏发电量0.0986亿千瓦时[41] - 2024年公司外购电合计665万千瓦时，占公司总销售电量的0.47%[41] 公司光伏电站项目进展 - 2024年新增6个屋顶分布式光伏电站，新增装机4.23兆瓦，年发电量约424.71万千瓦时，另有6个项目预计装机10.97兆瓦，8个储备项目预计装机30.55兆瓦[37] 公司应收账款核销情况 - 2024年完成应收上海东溟投资有限公司等6笔长期挂账款共计1.1亿元的核销工作[38] 公司安全生产情况 - 2024年安全生产开展督导检查100余次，排查并整改安全隐患531项，整改率100%[39] - 2024年安全生产累计投入专项费用905万元[39] - 2024年制定完善应急预案8项，组织应急演练46次，参练人员861人，安全教育培训192次，参训人数达5226人次[39] 公司各行业营收占比及变化情况 - 电力行业2024年营收5.73亿元，占比95.16%，较2023年增长20.85%；房地产行业2024年营收0.21亿元，占比3.46%，较2023年减少97.95%[44] 公司各业务销售毛利率情况 - 电力销售2024年毛利率50.16%，较上年同期增加17.27%；房地产销售2024年毛利率51.27%，较上年同期增加20.06%[46] 公司各行业营业成本情况 - 2024年电力行业营业成本2.83亿元，占比95.34%，较2023年减少10.27%；地产行业营业成本1.05亿元，占比3.52%，较2023年减少98.49%[49] 公司各行业销售量及生产量情况 - 2024年电力行业销售量14.16亿度，较2023年增长21.65%；生产量14.42亿度，较2023年增长23.15%；房地产行业销售量1633.08平方米，较2023年减少98.37%[51] 公司新设子公司情况 - 本报告期新设子公司闽电（寿宁）新能源开发有限公司并纳入合并范围[52] - 本报告期新设子公司闽电（寿宁）新能源开发有限公司，纳入合并范围[151] 公司客户及供应商情况 - 前五名客户合计销售金额5.84亿元，占年度销售总额比例96.87%，其中关联方销售额占比0%[53] - 前五名供应商合计采购金额4253.91万元，占年度采购总额比例34.35%，其中关联方采购额占比0%[53] 公司金融资产情况 - 其他权益工具投资期初数为10,617,400元，计入权益的累计公允价值变动为 - 3,187,200元，其他变动为 - 3,417,400元，期末数为4,012,800元[66] - 其他非流动金融资产期初数为93,912,776.90元，本期公允价值变动损益为50,219,423.04元，本期购买金额为3,637,710元，期末数为147,769,910元[66] - 金融资产上述合计期初数为104,530,176.90元，本期公允价值变动损益为50,219,423.04元，计入权益的累计公允价值变动为 - 3,187,200元，本期购买金额为3,637,710元，其他变动为 - 3,417,400元，期末数为151,782,710元[66] 公司受限资产情况 - 截至2024年12月31日，货币资金账面余额和账面价值均为4,241,464.17元，受限类型为保证金以及冻结；应收账款账面余额为98,289,997.62元，账面价值为93,272,654.84元，受限类型为质押；合计账面余额为102,531,461.79元，账面价值为97,514,119.01元[67] 公司对子公司投资情况 - 公司对霞浦海上风电有限公司进行增资，投资金额为68,600,000元，持股比例为0%[69] 公司子公司经营情况 - 福建穆阳溪水电开发有限公司为子公司，注册资本为100,000,000元，总资产为234,494,648.49元，净资产为228,932,701.52元，营业收入为63,387,698.17元，营业利润为32,125,189.63元，净利润为25,208,115.09元[76] - 福建穆阳溪水电开发有限公司注册资本10000万元，公司持股100%，期末总资产23449.46万元，净资产22893.27万元，本期营收6338.77万元，营业利润3212.52万元，净利润2520.81万元[77] - 福建福安市黄兰溪水力发电有限公司注册资本10000万元，公司持股100%，期末总资产15102.31万元，净资产12682.54万元，本期营收4284.36万元，营业利润1189.88万元，净利润884.21万元[78] - 宁德市东晟房地产有限公司注册资本12000万元，公司持股100%，期末总资产55523.34万元，净资产40787.07万元，本期营收2791.31万元，营业利润16.81万元，净利润142.61万元[78] - 霞浦县浮鹰岛风电有限公司注册资本10000万元，公司持股100%，期末总资产43350.10万元，净资产21509.46万元，本期营收7542.54万元，营业利润4417.81万元，净利润3170.44万元[79] - 宁德蕉城闽电新能源有限公司注册资本11000万元，公司持股100%，期末总资产46931.20万元，净资产20463.36万元，本期营收7911.91万元，营业利润3739.71万元，净利润3298.19万元[80] - 航天闽箭新能源投资股份有限公司注册资本15000万元，公司持股80%，期末总资产44515.01万元，净资产 - 722.71万元，本期营收5350.38万元，营业利润 - 548.00万元，净利润 - 441.17万元[80] - 福建宁德农村商业银行股份有限公司注册资本51975.12万元，公司持股9.9959%，期末总资产1372816.97万元，净资产138951.43万元，本期营收54839.83万元，营业利润19613.11万元，净利润13874.02万元[81] 国家能源政策及公司战略规划 - 2025年国家能源局提出新增新能源发电装机规模2亿千瓦以上，发电量达10.6万亿千瓦时左右[82] - 2025年国家能源局提出非化石能源发电装机占比提高到60%左右，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右[82] - 公司未来将依托地方资源优势，聚焦清洁能源产业领域，推进能源生产结构转“绿”，产业结构向“新”[82] - 公司以“双碳”为战略引领，实施“电力主业、相关多元、协同发展

利润分配 - 2024年度不进行股利分红、资本公积转增股本和提取任意公积金[2] - 2025年3月相关会议审议通过2024年度利润分配预案[3][4][6][7] 业绩数据 - 2024年归母净利润169,324,750.26元，母公司净利润 - 15,654,493.79元[8] - 截至2024年底，公司未分配利润371,487,280.62元，母公司115,242,554.88元[8][9] - 近三年归母净利润分别为169,324,750.26元、234,511,926.85元、183,962,586.63元[10] - 2024年现金分红0元，上年度91,590,291.00元，上上年度0元[10] - 近三年累计现金分红91,590,291.00元，累计回购注销0元[10] - 近三年平均净利润195,933,087.91元[10]

公司基本信息 - 公司于2000年6月28日首次发行10000万股人民币普通股，7月31日在深交所上市[7] - 公司注册资本为45795.1455万元[7] - 公司营业期限为50年[8] - 公司股份总数45795.1455万股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数25%[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管给公司造成损失时有权书面请求监事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35][39][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[43] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[32] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[35] 会议相关规定 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知[43] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[56] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[56] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] - 公司董事会由九名董事组成，独立董事占三分之一以上[75] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[71] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 任意三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[123] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[115] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定[137]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 207人代表218,237,618股投票，占比47.6552％[5] - 206名中小股东代表1,563,735股投票，占比0.3415％[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意218,041,418股，占比99.9101％[7] - 中小股东对该议案同意1,367,535股，占比87.4531％[7][8] 人员选举 - 选举黄建恩等6人为第九届董事会董事[8][9][10] - 选举温步瀛等3人为第九届董事会独立董事[10][11][12] - 选举陈静等3人为第九届监事会监事[12][13][15]

股东大会信息 - 公司于2025年3月7日公告召开2025年第二次临时股东大会，距召开日15日[4] - 现场会议于2025年3月26日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人207人，代表股份218,237,618股，占比47.6552％[7] - 现场1名代表216,673,883股，占比47.3137％；网络206人代表1,563,735股，占比0.3415％[7][8] - 中小投资者206人，代表股份1,563,735股，占比0.3415％[9] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总同意218,041,418股，占99.9101％；中小股东同意1,367,535股，占87.4531％[12] 选举结果 - 选举黄建恩等6人为董事，温步瀛等3人为独立董事，陈静等3人为监事，总同意超2.17亿股[13][14][19] - 中小股东同意股数为340,465股[24] 决议合法性 - 律师认为股东大会表决、召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[25][26][27]

会计政策变更 - 公司拟自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[5] - 变更依据《准则解释第17号》《准则解释第18号》[3][7] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[2][8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月11日[10]

公司基本信息 - 公司于2000年6月28日首次发行10000万股人民币普通股，7月31日在深交所上市[5] - 公司注册资本为45795.1455万元[5] - 公司营业期限为50年[6] - 公司发起人为5家，认购股份数量分别为19847万股、45.60万股、39万股、35.8万股、32.6万股[13] - 公司股份总数45795.1455万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，第（一）项情形应10日内注销，第（二）项、第（四）项情形应6个月内转让或注销[17] - 公司因第（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应3年内转让或注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会对违规董事、高管提起诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须股东会审议[30] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须股东会审议[30] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须股东会审议[30] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须股东会审议[30] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[33] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%需提交股东会审议[33] - 最近十二个月内财务资助金额累计超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[33] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[33] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议后，需在十日内反馈[36][37][38] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后五日内发出通知[36][37][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[41] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东会补充通知[41] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[41] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[54] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内该部分股份不得行使表决权[56] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[56] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[57] 董事相关规定 - 董事选举实行累积投票制，股东拥有的表决权等于所持股份数乘以待选董事人数[58] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[66] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[67] - 公司董事会由九名董事组成，独立董事占三分之一以上[73] - 董事提出辞职，公司应在六十日内完成补选[70] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在辞职生效或任期届满后两年内仍然有效[71] 担保与财务资助规定 - 单项交易标的（担保、财务资助除外）不超过公司最近一期经审计净资产的10%，且连续十二个月内同类累计金额不超过30%[74] - 为绝对控股子公司取得借款或反担保而进行的担保，单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；为公司或绝对控股子公司其他事项进行担保，单笔担保金额不超过5%[75] - 因公司或控股公司接受他人担保而进行的互换担保，单笔担保金额不超过本公司最近一期经审计净资产的5%，同一被担保对象累计担保余额不得超过10%，且其资产负债率不得超过50%[75] - 单笔财务资助金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%[76] - 被资助对象最近一期资产负债率不超过70%[76] - 最近十二个月内财务资助金额累计不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%[76] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[81] - 董事长等特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[81] - 召开临时董事会会议需提前两日通知，通知方式多样[81] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[81] - 监事会每六个月至少召开一次会议[102] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[102] 利润分配规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[117] - 任意三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[121] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[123] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[123] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[123] 其他规定 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[113] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定[135] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[136] - 公司合并或分立应在决议作出之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报纸公告，债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[145][146] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[149] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[149] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在指定报纸公告，债权人申报债权有时间要求[150] - 控股股东指持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额百分之五十以上的股东等[156]