董事会秘书细则通过 - 董事会秘书工作细则于2024年12月30日经公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过[2] 任期与解聘 - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[7] - 出现规定情形或连续三月以上不能履职，董事会应解聘[9] 空缺处理 - 空缺超三月，董事长代行职责并在六月内完成聘任[10] 任职条件 - 需大学本科以上学历，有相关经验和专业知识[5] - 近三十六个月受证监会处罚等人士不得担任[5] 聘任与解聘程序 - 公司董事会聘任或解聘需向深交所提交资料或报告[7][8][9] 职责与义务 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[12] - 对公司负有诚信和勤勉义务，遵守章程维护利益[20] 信息披露 - 有关部门按规定提供资料，差错致违规追究责任[18] - 重大决定前征询意见，配备办公设备[18] 离任要求 - 离任前接受审查并移交事务，签订保密协议[20] 细则实施 - 细则未尽事宜以国家法律为准，经审议通过后实施[22]

人事变动 - 监事会主席黄祖荣因工作变动辞职，不再担任公司其他职务[1] - 辞职报告2024年12月26日公告，送达监事会时生效[1][2] - 黄祖荣未持股，辞职不影响公司正常经营[1]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年12月5日发出[1] - 第八届董事会第三十六次临时会议于2024年12月25日召开[1] - 本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名[1] 市场扩张 - 公司全资子公司拟出资1000万元设立新公司[2] - 闽电（霞浦）新能源开发有限公司注册资本金为1000万元[3] - 新公司注册地为福建省霞浦县龙首路300号[3] 投资情况 - 本次投资资金为子公司自有资金[3] - 本次投资不构成重大资产重组[3] 议案表决 - 关于设立新公司议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 设立新公司议案通过[3]

股权情况 - 省投集团持有闽东电力30,111,565股，占总股本6.58%[1] 减持情况 - 2023年5 - 8月减持9,159,000股，占2%，价格9.63 - 11.21元/股[1] - 计划2024 - 2025年减持4,579,514股，占1%[1] 其他说明 - 减持因经营需要，股份源于2017年认购[2] - 减持不影响公司治理和控制权[6]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年11月18日发出[1] - 第八届董事会第三十五次临时会议于2024年11月21日召开[2] - 应参与表决董事8名，实际参与表决8名[3] 项目投资 - 全资子公司拟投资宁德污水处理厂+光伏示范项目[4] - 项目总装机容量5596.5千瓦，由4个子项目组成[5] - 项目采用“自发自用，余电上网”模式，总投资2744.6万元以内[5] 议案表决 - 议案表决同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过[6]

制度修订 - 2024年11月18日公司通过修订《总经理工作细则》议案[1] - 资产报废及处置修改为决定单项投资总概算1000万元以下项目，12个月内累计不超1亿[1] - 修改后总经理可决定控股子公司800万元以下银行借款及担保，12个月内累计不超8000万[2] 其他 - 公司第八届董事会二十五次临时会议相关投资决策权限议案停止执行[2]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年11月14日发出[1] - 第八届董事会第三十四次临时会议于2024年11月18日召开[2] 会议情况 - 应参与表决董事8名，实际参与8名[3] 议案审议 - 审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》[4] - 该议案表决同意8票，反对0票，弃权0票并通过[5]

公司成立相关 - 闽电（寿宁）新能源开发有限公司近日成立 [1] - 法定代表人为黄兴团 [1] - 注册资本为1000万元 [1] 公司经营范围 - 包含发电业务、输电业务、供（配）电业务、风力发电技术服务、以自有资金从事投资活动、电气设备修理、智能农业管理等 [1] 公司股权结构 - 由闽东电力旗下福建闽电新能源开发有限公司及寿宁县梦龙旅游投资开发有限公司共同持股 [1]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年11月4日发出[1] - 第八届董事会第三十三次临时会议于2024年11月7日召开[2] - 应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名[3] 项目与授信 - 闾峡风电场风机消缺和综合性能提升（三期）项目总费用控制在847.5万元以内[5] - 同意向交通银行宁德分行申请5000万元综合授信，期限1年[6] - 同意向中国农业银行宁德蕉城支行申请10000万元综合授信，期限1年[7] 议案表决 - 《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司开展闾峡风电场风机消缺和综合性能提升（三期）项目议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[7] - 《关于向中国农业银行股份有限公司宁德蕉城支行申请综合授信的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[8]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为1.74亿元，同比下降29.43%[2] - 年初至报告期末营业收入为4.50亿元，同比下降67.74%，主要由于东晟广场项目住宅楼交房完成，售房收入减少[8] - 年初至报告期末营业成本为2.17亿元，同比下降75.84%，主要由于东晟广场项目售房收入减少导致营业成本减少[8] - 公司2024年第三季度营业总收入为450,172,159.35元，同比下降67.7%[17] - 营业总成本为334,864,550.12元，同比下降67.3%[17] 净利润与股东权益 - 归属于上市公司股东的净利润为6089.63万元，同比下降20.65%[2] - 净利润为113,758,615.08元，同比下降64.4%[18] - 归属于母公司股东的净利润为114,435,810.58元，同比下降64.4%[18] - 所有者权益合计为2,531,449,874.74元，同比增长1.1%[16] - 未分配利润为316,598,340.94元，同比增长7.8%[16] 资产与负债 - 报告期末在建工程为4160.39万元，同比增长131.72%，主要由于闽箭霞浦公司二期消缺修复项目实施[6] - 报告期末长期借款为5.03亿元，同比增长82.24%，主要由于风电板块公司长期借款增加[6] - 资产总计为3,624,141,758.81元，同比增长7.2%[15] - 负债合计为1,092,691,884.07元，同比增长24.6%[15] - 长期借款为503,242,536.75元，同比增长82.2%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加13405.26%，主要由于支付的各项税费减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3010.75%，主要由于银行理财产品净支出增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加179.57%，主要由于取得借款收到的现金增加[11] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为138,608,382.44元，同比增长134倍[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-253,682,894.76元，同比减少30倍[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为123,238,168.65元，去年同期为-154,878,236.58元[21] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为8,163,656.33元，去年同期为-162,006,949.33元[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为313,413,400.56元，同比增长52.8%[21] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为434,542,723.23元，同比增长6.2%[20] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为133,484,282.86元，同比下降0.5%[20] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为51,215,009.45元，同比下降68.8%[20] 费用与损失 - 年初至报告期末销售费用为172.14万元，同比下降71.07%，主要由于东晟地产结转的营销代理费减少[8] - 年初至报告期末信用减值损失为-255.66万元，同比增加38.02%，主要由于计提风电能源补贴相关信用减值损失增加[8] - 资产处置收益较上年同期增加107.69%，主要由于处置技改更换的生产设备等资产[9] - 营业外收入较上年同期减少93.54%，主要由于上年同期将无需支付的往来款转入营业外收入[9] - 营业外支出较上年同期增加596.61%，主要由于捐赠支出增加[9] - 所得税费用较上年同期减少71.98%，主要由于子公司东晟地产应缴所得税费用减少[9] - 研发费用未披露具体数据，但管理费用为91,823,974.98元，同比增长8.6%[17] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为51,992人，宁德市国有资产投资经营有限公司持股比例为47.31%[12] 货币资金与应收账款 - 货币资金期末余额为319,082,922.13元，较期初增加8,170,111.66元[14] - 应收账款期末余额为269,837,388.40元，较期初增加59,430,494.38元[14] 每股收益与审计 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.25元，稀释每股收益为0.25元[19] - 公司2024年第三季度报告未经审计[22] 合同负债 - 报告期末合同负债为1812.96万元，同比增长33.15%，主要由于收到东晟广场写字楼售房款[6]