人事变动 - 非职工代表监事王展祥因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司拟提名黄海航为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] 股权情况 - 王展祥持有公司A股股票4,518,528股[2] - 黄海航间接持有公司0.24%的股权[8]

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于2024年12月5日召开的第三届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》， 定于2024年12月23日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事 项公告如下： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-080 东瑞食品集团股份有限公司 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 一、会议召开的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月23日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月23日上午 09:15至2024年12月23日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1）现场投票：股东本人 ...

公司基本信息 - 公司于2021年4月28日在深交所上市，首次发行人民币普通股3167万股[8] - 公司注册资本为人民币25778.4001万元，股份总数为25778.4001万股，均为普通股[11][22] 股权结构 - 公司设立时袁建康持股比例26.898%，东莞市东晖实业投资有限公司持股16.454%等[21] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[27] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[30] 股东权益 - 股东有权要求董事会收回股票买卖收益，未执行可起诉[31] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数2/3等情况应在2个月内召开临时股东大会[49] 会议通知与投票 - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[60] - 股东大会网络投票时间有相关规定[62] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[75] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[77] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[106] - 每届董事任期三年，任期届满可连选连任[95] 委员会设置 - 战略委员会等各委员会组成及召集人有相关规定[109][110][112] 总裁与副总裁 - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可连任[124][128] - 副总裁由总裁提名，董事会聘任和解聘[134] 交易审议 - 交易涉及资产总额等占比达一定标准需提交董事会或股东大会审议[155][157] 财务资助与担保 - 公司发生“提供财务资助”事项需经出席董事会的三分之二以上董事同意[155] - 为关联人提供担保等需经特定审议并提交股东大会[173][175] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[182] - 符合现金分红条件时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[191] 审计相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[199] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[197]

回购计划 - 回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元[3] - 回购价格不超过25元/股[3] - 预计回购股份100 - 200万股，占总股本0.39% - 0.78%[3] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[3] 回购进展 - 2024年11月未回购[4] - 截至2024年11月30日累计回购286万股，占比1.11%[4] - 最高成交价19.12元/股，最低14.69元/股[4] - 成交总金额4840.181602万元[4] 后续安排 - 回购符合规定[6] - 将根据市场情况在期限内继续实施[7]

资金使用 - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金、不超7亿元自有资金进行12个月现金管理[3] - 公司可使用不超1亿元首次公开发行股票闲置募集资金进行12个月现金管理[3] 资金收益 - 控股子公司赎回1000万元结构性存款，收益16798.93元[5] - 2023年5月31日买2000万元农行大额存单，收益335833.33元，年化3.10%[6] - 2023年7月4日买6000万元建行产品，收益785589.04元，年化1.50%-2.70%[6] - 2024年1月11日买9000万元建行产品，收益499315.07元，年化1.05%-2.70%[6] - 2024年2月5日买2450万元中行结构性存款，收益114109.59元，年化1.19%或3.40%[8] - 2024年2月5日买2550万元中行结构性存款，收益42756.16元，年化1.20%或3.41%[8] - 2024年4月1日买9000万元建行产品，收益560482.66元，年化1.05%-2.70%[8] - 2024年7月2日买9000万元建行产品，收益308037.58元，年化1.05%-2.40%[8]

2024年10月业绩 - 销售生猪9.80万头，销售收入1.30亿元，环比降4.71%[3] - 商品猪销售均价19.21元/公斤，环比降4.82%[3] - 向子公司销售生猪0.08万头[3] 2023 - 2024年部分月份业绩 - 2023年10 - 12月及2024年1 - 4月有各月生猪销售数量、收入、价格数据[4]

一、回购公司股份的进展情况 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-070 东瑞食品集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第 三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A股）股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金 总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价 格不超过人民币25.00元/股（含）。按照回购股份价格上限人民币25.00元/股 计算，预计回购股份数量为1,000,000股至2,000,000股，占公司当前总股本 257,784,001股的比例为0.39%-0.78%，具体回购股份的数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯 ...

公司经营情况 - 2024年前三季度实现营收10.66亿元，同比上升32.06% [1] - 前三季度生猪销售整体毛利率为22.76%，较上年同期增长26.85% [1] - 前三季度归母净利润为亏损0.77亿元，较上年同期减亏81.48% [1] - 三季度盈利约3,300万元，实现扭亏 [2] - 三季度盈利主要来自正常生产场盈利约5,500万元 [2] - 前三季度累计亏损约7,700万元，主要来自未满产猪场亏损约9,900万元 [2] 财务指标 - 三季度末资产负债率为44.69%，预计年底保持在45%左右 [2] - 9月份完全成本为16.4元/公斤，明年目标在15元/公斤以下 [3] - 前三季度资本开支4.9亿元，预计全年在6亿元左右 [3] 产能规划 - 2025年出栏目标150万-160万头，2026年目标200万头 [4] - 2027年之后出栏目标200万头以上，将在大湾区周边扩产 [5] - 明年出栏规划150万-160万头，肥猪占比约80% [6] - 截至10月底能繁母猪7.3万头，后备母猪2.2万头 [4] 销售情况 - 前三季度出口19.71万头，销售均价19.47元/公斤 [7] - 预计全年供港超27万头，明年供港目标约35万头 [7] - 公司目前PSY为24左右，保育育肥存活率89% [8] - 公司9月份仔猪断奶成本307元 [9]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入430,591,749.73元，同比增长71.36%；年初至报告期末为1,065,858,645.18元，同比增长32.06%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,068,154.63元，同比增长138.66%；年初至报告期末为 -76,976,963.60元，同比增长81.48%[3] - 营业总收入本期为10.66亿元，上期为8.07亿元，同比增长32.06%[20] - 营业总成本本期为11.41亿元，上期为11.29亿元，同比增长1.09%[20] - 净利润本期净亏损7744.25万元，上期净亏损4.16亿元，亏损幅度收窄81.39%[21] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产6,114,453,597.29元，较上年度末增长0.32%；归属于上市公司股东的所有者权益3,374,456,465.84元，较上年度末下降3.58%[3] - 货币资金年初至报告期末为688,148,997.56元，较上年期末减少41.44%，主要系长期资产投资增加，投资活动净现金流出增加所致[7] - 交易性金融资产年初至报告期末为10,603,863.03元，较上年期末增长100.00%，主要系购买银行大额存单增加所致[7] - 预付款项年初至报告期末为9,200,220.65元，较上年期末减少65.72%，主要系预付大宗原料款减少所致[7] - 其他应收款年初至报告期末为28,933,368.49元，较上年期末增长88.87%，主要系应收出口退税款增加所致[7] - 在建工程年初至报告期末为989,670,544.94元，较上年期末增长30.12%，主要系猪场工程增加所致[7] - 生产性生物资产年初至报告期末为229,349,650.49元，较上年期末增长92.89%，主要系种猪存栏增加所致[8] - 期末货币资金为6.8814899756亿元，期初为11.7505848007亿元[15] - 期末应收账款为1023.052985万元，期初为925.731083万元[15] - 期末存货为5.9469523183亿元，期初为4.6355665077亿元[17] - 期末流动资产合计为13.6363408711亿元，期初为17.0000610579亿元[17] - 期末流动负债合计为14.9760443053亿元，期初为13.2120457332亿元[18] - 期末负债合计为27.3248848886亿元，期初为25.88479276亿元[18] - 期末所有者权益中股本为2.57784001亿元，与期初相同[18] - 归属于母公司所有者权益合计本期为33.74亿元，上期为34.99亿元，同比下降3.58%[19] - 少数股东权益本期为750.86万元，上期为647.41万元，同比增长15.98%[19] 股东持股情况 - 袁建康持股比例16.65%，持股数量42,928,368股；东莞市东晖实业投资有限公司持股比例10.38%，持股数量26,746,965股[9] - 安夏投资持有公司5.68%股权，自然人股东潘汝羲等合计持有安夏投资27.78%股权，曾东强持有东祺投资4.38%股权[10] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有的无限售普通股数量为286万股，占公司当前总股本的1.11%[11] - 本次回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元，成交总金额为4840.181602万元，方案尚未实施完毕[14] 其他财务指标变化 - 基本每股收益本期为 -0.30元，上期为 -1.95元，亏损幅度收窄84.62%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.58亿元，上期为7.72亿元，同比增长37.18%[23] - 收到的税费返还本期为1689.69万元，上期为3382.33万元，同比下降50.04%[23] - 投资收益本期亏损369.19万元，上期亏损808.14万元，亏损幅度收窄54.31%[21] - 利息费用本期为5459.64万元，上期为4613.30万元，同比增长18.34%[20] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为10.8831030063亿美元，上年同期为8.2275060198亿美元[24] - 经营活动现金流出小计为11.1915366296亿美元，上年同期为9.2137042692亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3084.336233万美元，上年同期为 - 9861.982494万美元[24] - 投资活动现金流入小计为3.9998481839亿美元，上年同期为3.4167906386亿美元[24] - 投资活动现金流出小计为9.0261244931亿美元，上年同期为11.4492233559亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.0262763092亿美元，上年同期为 - 8.0324327173亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为9.1218892497亿美元，上年同期为12.0844189174亿美元[24][25] - 筹资活动现金流出小计为8.6628811457亿美元，上年同期为3.4257358308亿美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为4590.08104万美元，上年同期为8.6586830866亿美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.8757018285亿美元，上年同期为 - 3599.478801万美元[25]

股本变动 - 公司首次公开发行3167万股，发行后总股本变为12667万股[1] - 2021年每10股派10元，转增4股，总股本变为17733.8万股[2][3] - 2022年每10股派2元，转增2股，总股本变为21280.56万股[3] - 2023年向特定对象发行4497.8401万股，发行后总股本变为25778.4001万股[4] 限售股情况 - 核查意见出具日，总股本25778.4001万股，限售股占比39.46%，无限售股占比60.54%[4] - 袁伟康本次解除限售960.2208万股，占公司总股本3.72%[11][12] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年10月28日[10] - 股份解除限售及上市后，无限售条件流通股占比64.26%，限售条件流通股占比35.74%[14] 股东承诺与合规 - 股东袁伟康有股份转让相关承诺，锁定期延长6个月[6][8] - 保荐机构认为本次限售股份解禁符合规定，对事项无异议[15][16]