会议信息 - 东瑞食品集团第三届监事会第十二次会议于2024年12月5日召开，3名监事全出席[1] 授信额度 - 2025年度公司及控股子公司拟申请授信不超35亿元，有效期至2025年12月31日，可循环使用[2] - 授信种类含流动资金贷款、信用证等[3] - 提议授权曾东强在35亿额度内组织实施并签协议[3] 议案情况 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对和弃权[3][4][5][6][7] - 多议案具体内容详见2024年12月6日对应编号公告[4][5][6][7]

会议情况 - 2024年12月5日召开第三届董事会第十三次会议，9名董事全到[1] - 会议审议6项议案，均全票通过[2] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超35亿授信额度[3] - 2025年度公司及子公司担保额度预计待股东大会审议[5] 股东大会 - 同意2024年12月23日召开第二次临时股东大会[9] 其他议案 - 变更经营范围及章程等3项议案待股东大会审议[3][5][8]

担保情况 - 2025年度公司拟申请担保总额度预计不超27亿元[2] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度18亿元，以下为9亿元[3] - 截至公告日，公司对控股子公司担保余额14.61亿元，占2023年经审计净资产41.66%[4] - 2025年度预计提供担保总额27亿元，占2023年经审计净资产77.00%[4] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月东源东瑞农牧发展有限公司营收41,352.08万元，净利润 - 718.90万元[8] - 2023年度连平东瑞农牧发展有限公司营收10,929.73万元，净利润 - 18,368.67万元[8] - 2024年1 - 9月河源市瑞昌饲料有限公司营收65,812.06万元，净利润1,143.09万元[8] 其他公司数据 - 东瑞食品集团股份有限公司营收49,370.39，成本23,366.17，利润26,004.22[9] - 惠州市东瑞农牧发展有限公司营收13,601.89，成本633.14，利润12,968.75[9]

募资情况 - 公司首次公开发行3167万股，发行价63.38元/股，募资20.07亿元，净额18.10亿元[2] - 截至2024年11月30日，募资余额1.16亿元[5] 项目终止 - 拟终止“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”，将募资永久补流[6] - 该项目拟投1亿元，余额1.03亿元，总投资5.5亿，已投0.27亿自有资金[7][8] - 2024年12月5日董事会、监事会同意，保荐机构无异议[11][12][14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募资200,724.46万元，净额181,047.03万元[2] - 截至2024年11月30日，紫金东瑞项目募资余额1,305.08万元[5] 项目情况 - 惠州项目拟投募资10,000万元未投入，利息收益310.39万元[8] - 总投资55,000万元，已累计投2,699.17万元自有资金[9] - 达产后年出栏20万头商品猪产能[9] 项目终止 - 2024年12月5日同意终止项目，10,310.39万元募资补流[12][13] - 保荐机构对终止项目并补流无异议[15] 资金使用 - 惠州项目8,000万元闲置募资买结构性存款，预计12月25日赎回[5]

现金管理计划 - 公司拟用不超4亿元自有资金进行现金管理[1][2] - 期限为董事会审议通过之日起12个月内[2][5] - 拟投资保本型理财产品[3] 决策与实施 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同[6] - 授权财务总监组织实施，计划财务部具体操作[6] 风险与收益 - 投资有风险，通过筛选对象和跟踪净值控制[8][9] - 产品收益归公司，适度管理助提资金效率和收益[7][10]

公司基本信息 - 公司于2021年4月28日在深交所上市，首次发行人民币普通股3167万股[8] - 公司注册资本为人民币25778.4001万元，股份总数为25778.4001万股，均为普通股[11][22] 股权结构 - 公司设立时袁建康持股比例26.898%，东莞市东晖实业投资有限公司持股16.454%等[21] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[27] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[30] 股东权益 - 股东有权要求董事会收回股票买卖收益，未执行可起诉[31] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数2/3等情况应在2个月内召开临时股东大会[49] 会议通知与投票 - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[60] - 股东大会网络投票时间有相关规定[62] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[75] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[77] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[106] - 每届董事任期三年，任期届满可连选连任[95] 委员会设置 - 战略委员会等各委员会组成及召集人有相关规定[109][110][112] 总裁与副总裁 - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可连任[124][128] - 副总裁由总裁提名，董事会聘任和解聘[134] 交易审议 - 交易涉及资产总额等占比达一定标准需提交董事会或股东大会审议[155][157] 财务资助与担保 - 公司发生“提供财务资助”事项需经出席董事会的三分之二以上董事同意[155] - 为关联人提供担保等需经特定审议并提交股东大会[173][175] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[182] - 符合现金分红条件时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[191] 审计相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[199] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[197]

一、监事辞职情况 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 非职工代表监事、监事会主席王展祥先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞 去公司监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王展祥先生离任后监事会成员 低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，其辞职申请将自股东大会 选举产生新任监事后生效。在此期间，王展祥先生仍将按照有关法律法规的要 求继续履行其监事职责。 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-081 东瑞食品集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，王展祥先生持有公司A股股票4,518,528股，辞职后将 继续遵守相关法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等相关规定。王展祥先生不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 王展祥先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，依法行使监事职权，公司监 事会对王展祥先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 二 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于2024年12月5日召开的第三届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》， 定于2024年12月23日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事 项公告如下： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-080 东瑞食品集团股份有限公司 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 一、会议召开的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月23日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月23日上午 09:15至2024年12月23日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1）现场投票：股东本人 ...

东瑞食品集团股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")于2024年12 月5日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营 范围及修改公司章程相应条款的议案》，公司董事会同意对《东瑞食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关条款进行修订。 根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主 体登记管理条例实施细则》的相关规定，公司按照市场监督管理部门关于经营 范围规范表述的最新要求，并结合公司实际业务发展需要，公司拟对经营范围 进行变更并同步修订《公司章程》中相应条款，具体修订内容如下。 | 变更事项 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 自营和代理各类商品和技术的 | 许可项目：供港澳活畜禽经营；牲畜 | | | 进出口，但国家限定公司经营 | 饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲 | | | 或禁止进出口的商品和技术除 | 料生产；牲畜屠宰； ...