担保额度 - 2026年拟申请担保总额度不超33.5亿，综合授信不超30亿，采购协议不超3.5亿[2] - 综合授信为资产负债率70%以上子公司担保2亿，70%以下28亿[3] - 采购协议为5家下属公司担保，2家各1亿，3家各5000万[5] 担保余额与新增 - 资产负债率70%以上子公司担保余额2600万，新增1.74亿，占比5.89%[7] - 70%以下担保余额14.375382亿，新增13.624618亿，占比82.52%[7] - 采购协议5家下属公司新增额度合计3.5亿，占比10.32%[8] 子公司情况 - 10家全资子公司、1家控股子公司、2家分公司[11] - 多家子公司有营收、利润、资产负债等数据[12] 担保安排 - 担保事项提交2026年第一次临时股东会审议[2] - 综合授信和采购协议担保额度有效期至2026年12月31日[3][5] 担保占比 - 截至披露日担保余额14.64亿，占2024年经审计净资产43.13%[20] - 2026年预计担保总额33.5亿，占2024年经审计净资产98.73%[20]

公司治理 - 2025年12月17日召开第一次临时股东大会选举5名非独立董事、3名独立董事，12月16日职工代表大会选举1名职工代表董事，组成第四届董事会，任期三年[2] - 第四届董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[5] - 聘任总裁袁建康，副总裁曾东强等6人，财务总监童珍，董事会秘书曾东强，任期与第四届董事会一致[6] - 聘任证券事务代表谢志铭，任期与第四届董事会一致[8] 人员变动 - 第三届董事会独立董事张守全因任期届满离任，不再担任公司任何职务，未持股[8] - 第三届董事会董事张惠文因任期届满不再担任董事，仍任高管，直接持股0.22%，间接持股0.11%[8][17] - 第三届监事会成员漆良国等3人不再担任监事，离任后仍在公司任职，漆良国直接持股2.63%、间接持股0.32%，温水清间接持股0.07%，黄海航间接持股0.02%[9] 人员持股 - 职工代表董事温水清间接持有公司0.07%的股份[13] - 李小武间接持有公司0.12%股份[18] - 刘水平未持有公司股份[20] - 童珍未持有公司股份[21] 人员资质 - 张惠文曾获“广东省农业技术推广奖三等奖”等荣誉，任公司副总裁兼多公司职务[16] - 谢志铭已取得编号为2013 - 4A - 580的董事会秘书资格证书[23] - 李小武、刘水平任公司副总裁，童珍任总裁助理，均兼任多公司职务[17][19][20]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于2026年01月07日10:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[3][5] - 股权登记日为2025年12月31日[2][5] 议案要求 - 议案3.00需出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 对中小投资者表决单独计票并披露[7] 登记信息 - 登记时间为2025年12月31日9:00 - 17:00，地点在公司证券投资部[8] - 已填参会股东登记表应于2025年12月31日17:00前送达公司[21] 网络投票 - 网络投票代码为361201，简称为东瑞投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2026年01月07日9:15—9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年01月07日9:15 - 15:00[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月17日召开，现场会议10:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加会议股东及代理人101名，代表股份151,314,045股，占比59.3565%[5] - 出席会议中小投资者94名，代表股份41,959,144股，占比16.4595%[5] 公司股本情况 - 截至2025年12月12日，公司总股本257,784,001股，库存股2,860,000股无表决权[5] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意150,941,645股，占比99.7539%[7] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意150,940,405股，占比99.7531%[9] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意150,937,405股，占比99.7511%[9] - 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》同意150,940,405股，占比99.7531%[10] - 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》同意150,934,865股，占比99.7494%[11] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意150,932,565股，占比99.7479%[12] - 修订《对外担保管理制度》议案，同意150,919,165股，占比99.7390%，中小投资者同意41,564,264股，占比99.0589%[14] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意150,919,165股，占比99.7390%，中小投资者同意41,564,264股，占比99.0589%[15] - 修订《募集资金使用管理制度》议案，同意150,933,505股，占比99.7485%，中小投资者同意41,578,604股，占比99.0931%[15] - 修订《累积投票制实施细则》议案，同意150,937,405股，占比99.7511%，中小投资者同意41,582,504股，占比99.1024%[16] - 续聘2025年度审计机构议案，同意150,919,365股，占比99.7392%，中小投资者同意41,564,464股，占比99.0594%[17] 人员选举情况 - 选举袁建康为非独立董事，得票数150,655,877股，占比99.5650%，中小投资者得票数41,300,976股，占比98.4314%[19] - 选举曾东强为非独立董事，得票数150,664,658股，占比99.5708%，中小投资者得票数41,309,757股，占比98.4523%[19] - 选举张桂红为独立董事，得票数150,655,370股，占比99.5647%，中小投资者得票数41,300,469股，占比98.4302%[22] - 选举许智为独立董事，得票数150,664,657股，占比99.5708%，中小投资者得票数41,309,756股，占比98.4523%[22] - 选举王衡为独立董事，得票数150,669,169股，占比99.5738%，中小投资者得票数41,314,268股，占比98.4631%[22]

人事任命 - 选举袁建康为公司第四届董事会董事长及总裁[5][7] - 聘任曾东强等为副总裁，童珍为财务总监等[7][10] 财务相关 - 2026年度拟申请不超38亿元银行授信额度[14] - 2026年度对下属公司担保额度议案待股东会审议[17] 会议安排 - 同意2026年1月7日召开第一次临时股东会[18] - 多项董事薪酬方案待股东会审议[12][13]

公司治理动态 - 公司于2025年12月17日以现场会议方式召开第四届第一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于选举袁建康为公司第四届董事会董事长的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：养殖行业占比97.68%，饲料加工行业占比1.43%，屠宰和肉食业务占比0.67%，其他占比0.22% [1] - 截至发稿时，公司市值为38亿元 [1]

股东大会基本信息 - 东瑞股份董事会于2025年11月28日决议召集本次股东大会，11月29日公告[4] - 现场会议于2025年12月17日上午10:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 股东参会情况 - 出席现场会议股东17人，持有及代表股份总数150,536,449股，占比59.0515%[7] - 网络投票股东84人，代表股份数777,596股，占比0.3050%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意150,941,645股，占比99.7539%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意41,586,744股，占比99.1125%[11] - 修订《股东会议事规则》议案同意150,940,405股，占比99.7531%[12] - 修订《股东会议事规则》议案中小投资者同意41,585,504股，占比99.1095%[12] - 修订《董事会议事规则》议案同意150,937,405股，占比99.7511%[12] - 修订《董事会议事规则》议案中小投资者同意41,582,504股，占比99.1024%[13] - 修订《独立董事工作细则》议案，出席会议股东同意150,940,405股，占比99.7531%，中小投资者同意41,585,504股，占比99.1095%[14] - 修订《控股股东、实际控制人行为规范》议案，出席会议股东同意150,934,865股，占比99.7494%，中小投资者同意41,579,964股，占比99.0963%[14][15] - 修订《董事、高级管理人员自律守则》议案，出席会议股东同意150,936,565股，占比99.7505%，中小投资者同意41,581,664股，占比99.1004%[15] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，出席会议股东同意150,932,565股，占比99.7479%，中小投资者同意41,577,664股，占比99.0908%[16] - 修订《子公司管理制度》议案，出席会议股东同意150,937,405股，占比99.7511%，中小投资者同意41,582,504股，占比99.1024%[17] - 修订《关联交易管理制度》议案，出席会议股东同意150,936,565股，占比99.7505%，中小投资者同意41,581,664股，占比99.1004%[17][18] - 修订《对外担保管理制度》议案，出席会议股东同意150,919,165股，占比99.7390%，中小投资者同意41,564,264股，占比99.0589%[19] - 修订《对外投资管理制度》议案，出席会议股东同意150,919,165股，占比99.7390%，中小投资者同意41,564,264股，占比99.0589%[20] - 续聘2025年度审计机构议案，出席会议股东同意150,919,365股，占比99.7392%，中小投资者同意41,564,464股，占比99.0594%[23] 董事选举情况 - 选举袁建康为第四届董事会非独立董事，得票数150,655,877股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5650%，中小投资者得票数41,300,976股，占比98.4314%[24] - 曾东强得票数150,664,658股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5708%，中小投资者得票数41,309,757股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4523%[26] - 蒋荣彪得票数150,670,662股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5748%，中小投资者得票数41,315,761股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4666%[26] - 袁炜阳得票数150,678,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5798%，中小投资者得票数41,323,260股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4845%[27] - 胡启郁得票数150,673,862股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5769%，中小投资者得票数41,318,961股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4743%[27] - 张桂红得票数150,655,370股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5647%，中小投资者得票数41,300,469股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4302%[28] - 许智得票数150,664,657股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5708%，中小投资者得票数41,309,756股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4523%[29] - 王衡得票数150,669,169股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5738%，中小投资者得票数41,314,268股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4631%[30] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集与召开程序、人员资格、表决程序和结果符合相关规定，合法有效[31]

猪肉板块市场表现 - 猪肉板块在股市开盘时呈现高开态势 [1] - 大禹生物和傲农生物股价涨幅超过9% [1] - 东瑞股份、得利斯、正虹科技等公司股价跟随上涨 [1]

公司运营数据 - 东瑞股份在互动平台披露，公司2023年11月份的完全养殖成本为每公斤14.2元 [1]

公司月度经营数据 - 2025年11月公司共销售生猪12.81万头 [1] - 2025年11月公司生猪销售收入为1.70亿元 [1] - 2025年11月公司商品猪销售均价为12.53元/公斤 [1] 月度环比变化 - 2025年11月生猪销售收入环比下降1.97% [1] - 2025年11月商品猪销售均价环比上升0.39% [1] 关联交易情况 - 2025年11月公司向全资子公司河源市东瑞肉类食品有限公司销售生猪0.14万头 [1]