股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等可触发临时股东会召开[3] 召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知[6] - 审计委员会或单独/合计持有公司10%以上股份股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向深交所备案，召集股东持股比例会前不得低于10%[8][9] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[12] 投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[29] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权[30] 提案与提名 - 董事会、审计委员会及单独/合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，后者可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提案提名董事候选人[33] 主持与报告 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长或董事主持[23] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应述职[24] 回避与选举 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，不计入有表决权股份总数[31] - 董事候选人被提名后应自查任职条件并提供书面说明和材料[34] - 公司应在股东会召开前披露董事候选人详细资料[33] - 选举两名以上董事实行累积投票制，即每股拥有与应选董事人数相同表决权且可集中使用[36] - 董事候选人多于拟选人数时实行差额选举[37] - 累积投票制下独立董事与董事会其他成员分别选举[38] 决议与实施 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[40] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[42] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[42] 其他 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[30] - 股东会决议内容违法无效，程序或方式违法或违反章程，股东可60日内请求法院撤销[43] - 本规则所称公告等指在符合条件媒体和深交所网站公布信息[45] - 本规则“以上”含本数，“超过”等不含本数[45] - 本规则由董事会解释，自股东会审议通过之日起施行[46]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 特定主体提议时应召开临时会议[5] - 董事长10日内召集并主持临时会议[7] - 定期和临时会议提前通知时间不同[7] - 定期会议变更需提前3日书面通知[9] 董事出席与委托 - 过半数董事出席会议方可举行[10] - 连续两次未出席建议撤换董事[13] - 一名董事不超接受两名董事委托[14] 会议表决 - 一人一票，记名书面表决[17] - 不同方式宣布表决结果[18] - 决议需超全体董事半数赞成[19] - 担保事项需出席会议三分之二以上同意[19] - 关联董事回避时的表决规则[21] 决策与审批 - 按授权行事，不得越权[21] - 重大业务集体决策，未达标准董事长可决定[23] - 利润分配先出审计草案再作决议[23] 其他规定 - 提案未通过短期内不再审议[23] - 条件不明确可暂缓表决[24] - 会议档案保存十年以上[27] - 规则含数字解释及生效方式[27]

离职制度 - 公司制定董事及高级管理人员离职管理制度于2025年11月[1] - 董事辞任提交书面报告，收到之日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[4] 离职要求 - 离职生效后3个工作日内完成移交并签署确认书[7] - 忠实义务在任期结束后两年内仍有效[8] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[9] 追责机制 - 发现问题董事会审议追责方案，追偿含直接损失[11] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[11] 制度生效 - 本制度及修改自董事会审议通过生效[13]

控股股东定义 - 直接持有公司股本总额超50%或持股比例未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 行为规范 - 不得滥用权利侵占公司资金、资产[3] - 提出议案应考虑对公司和中小股东利益的影响[3] - 保证承诺有效施行，有较大履约风险时应提供担保[4] - 维护公司资产、人员、财务、业务独立[5][6][7][8] - 不得占用公司资金[7] - 避免与公司同业竞争[8] 控制权转让要求 - 保证交易公允，处理好占用资金和违规担保等问题[11] - 确保董事会和管理层平稳过渡[12] 信息披露责任 - 建立信息披露管理制度，包含重大信息范围等八项内容[13] - 对未公开重大信息严格保密，披露信息第一时间通知公司[13] - 履行职责获取未披露信息时做好登记备案并保密[13] - 指定部门和人员负责信息披露，配合公司工作[14] - 控制权变动等三种情形应当日书面通知公司[16] - 配合公司完成信息披露相关问询、调查及查证工作[16] - 提供实际控制人及其一致行动人基本情况[16] 特殊情况披露 - 契约型基金等成为控股股东或实际控制人应穿透披露至最终投资者[17] - 媒体报道或传闻可能影响股价时，主动了解并告知公司相关信息[19]

董事会换届 - 公司拟换届选举第四届董事会，由9名董事组成[1] - 第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[1] - 第三届董事会第十八次会议于2025年11月28日召开，审议通过换届相关议案[1] - 股东大会将以累积投票方式表决董事候选人[1] - 独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 股东持股 - 袁建康直接持有公司16.65%股份，直接和间接控制27.03%股份[7] - 袁建康及其配偶持有东晖实业100%股权，该公司持有公司10.38%股份[7] - 袁建康持有安夏实业18.34%股权，该公司持有公司5.68%股份[7] - 曾东强直接持有公司4.36%股份，间接持有0.44%股份[9] - 曾东强持有安夏实业7.20%股权，该公司持有公司5.68%股份[9] - 蒋荣彪直接持有公司2.62%股份，间接持有0.62%股份[11] 人员任期与持股 - 袁炜阳任期至2025年12月11日，未持公司股份[12] - 胡启郁任期至2025年12月11日，间接持有公司0.06%股份[13][14] - 张桂红未持公司股份，曾任职多公司独立董事[16][17] - 许智任期至2025年12月11日，未持公司股份，曾任职多公司[18] - 王衡任期至2025年12月11日，未持公司股份[19][20]

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-050 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会现就提名王衡先生为东瑞食品集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职 ...

公司治理制度修订 - 2025年11月28日第三届董事会第十八次会议审议通过修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度议案[2] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[2] - 修改后的《公司章程》经2025年第一次临时股东大会通过后，监事会停止履职，监事自动解任[3] - 修订、制定部分治理制度共30项，其中12项需提交股东大会审议[6][7] 股权与股份相关 - 公司已发行股份总数为25,778.4001万股，均为普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[13] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，可书面请求监事会、审计委员会或董事会向法院诉讼[17][18] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[18][19] 股东会与股东大会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈[23][24] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[24] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[40] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[46] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[46] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[55] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[55] - 公司拟分配现金利润总额低于当年可分配利润的10%，董事会需专项说明[56] 公司合并、解散等 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需董事会决议[58] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理发生严重困难等情况下，可请求人民法院解散公司[59] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[60]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所担任2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议，需股东大会审议生效[2][6][7][8] 致同所情况 - 2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告超400人[2] - 2024年度业务收入26.14亿元，审计业务21.03亿元，证券业务4.82亿元[3] - 2024年上市公司审计客户297家，收费3.86亿元；挂牌公司166家，收费4156.24万元[3] 审计费用 - 2024年度审计费用168万元，较上一期无变化[5] 执业风险 - 致同所近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚17人次等[3] - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[3]

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-053 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王衡，作为东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会提名为东瑞食品集团股份 有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

如否，请详细说明： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-051 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张桂红，作为东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会提名为东瑞食品集团股 份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...