证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-052 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人许智，作为东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会提名为东瑞食品集团股份 有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

人员提名 - 东瑞食品集团董事会提名许智先生为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况合规[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[35][36] 声明发布 - 提名人声明于2025年11月28日发布[39]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-048 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会现就提名张桂红女士为东瑞食品集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： 三 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-054 东瑞食品集团股份有限公司 重要提示： 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年11月28日召开的第三 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，定于2025年12月17日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将股东大会 有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月17日10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年11月28日现场召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案内容 - 会议审议续聘2025年度审计机构议案[2] - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[2] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过[2]

会议情况 - 2025年11月28日召开第三届董事会第十八次会议，9名董事实到9名，有效表决票数9票[1] 议案审议 - 修订《公司章程》等多项议案获通过，部分须提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5][7] 董事会组成 - 第四届董事会由9名董事组成，提名非独立董事、独立董事候选人[9][11] 人员履职 - 新一届董事会就任前，第三届董事会董事继续履职[10][12] 股东大会 - 同意于2025年12月17日召开第一次临时股东大会，采取现场与网络投票结合方式[13]

公司核心战略与规划 - 公司正以“生猪全产业链”布局为核心，开发深加工产品，计划2026年在河源投建首条深加工产品生产线[6] - 公司力争用2-3年实现深加工产品产值1亿元的目标，并用3-5年时间在河源打造食品加工产业园[7][64][65] - 公司组建全资子公司河源市东瑞肉类食品有限公司，按供港标准建设自动化、智能化生猪屠宰生产线，年屠宰量可达100万头[60][61] 养殖模式创新与效率提升 - 公司创新探索楼房养殖模式，将传统平养和高床养殖升级为智慧楼房养殖，实现土地利用效率、养殖效率和产品品质三重提升[26][27] - 公司最大的生猪养殖基地“东源县船塘镇现代农业综合体项目”每年有80万头生猪出栏[25][26] - 通过沼气提纯、中水回用、有机肥生产和光伏发电等项目，养殖废弃物处理系统每年可为企业创造1000多万元的循环经济收益[28][29][30] 产业链延伸与市场拓展 - 公司正在向屠宰、深加工和终端销售延伸产业链条，打造集饲料生产、育种、养殖、销售、屠宰加工及冷链配送于一体的生猪全产业链[58][59] - 公司今年通过与广东省农科院、南京农业大学合作，开发出腊味、肉肠和肉丸等深加工产品，销售量已突破60吨[62][63] - 公司从2024年第四季度开始尝试引入“公司+家庭农场”养殖模式，该合作模式预计可增加年出栏生猪50万头，带动更多农户增收[44][45][50][51] 行业政策与环境 - 河源市在今年8月出台了“媒体+”赋能农产品市场体系建设行动方案，通过实施8项重点任务打造全媒体传播矩阵，推动农产品产销衔接[9][78][79][80] - 河源市锚定“全市生态畜禽全产业链综合产值超百亿”的农业产业目标，截至目前累计创建国家级畜禽标准化养殖场14个，省级现代化美丽牧场8个[70][71][72] - “媒体+”行动旨在创新“媒体+政务+服务+电商”融合发展，搭建供需平台，开设农特对接专场，以拓宽农产品流通链路[84][85][86]

板块整体表现 - 11月21日养殖业板块整体下跌1.58%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股普跌，领跌股华英农业收盘价3.24元，跌幅达到10.00% [1] - 板块成交活跃，华英农业成交量157.62万手，成交额5.17亿元，为板块内最高 [1] 个股价格表现 - 跌幅居前的个股包括天域生物（下跌8.76%）、益客食品（下跌8.20%）和福成股份（下跌4.95%） [1] - 多数板块个股出现下跌，跌幅在3%至10%之间，显示板块整体承压 [1] - 部分个股如巨星农牧收盘价17.56元，下跌3.25%，成交额1.57亿元 [1] 资金流向分析 - 当日养殖业板块主力资金净流出5.72亿元，显示大资金呈撤离态势 [1] - 游资资金净流入3.11亿元，散户资金净流入2.61亿元，与主力资金流向形成反差 [1] - 个股资金流向分化，晓鸣股份主力净流出912.89万元，主力净占比-6.79% [2] - 京基智农主力净流入856.43万元，主力净占比4.74%，为少数获主力资金流入的个股 [2] - *ST天山主力净流出736.05万元，主力净占比-10.36%，资金流出压力显著 [2]

2025年供港澳生猪出口规划 - 公司预计2025年全年向港澳地区出口活大猪总量约为26万头 [2] - 其中自营出口部分预计为21万头 [2] - 供货出口部分预计为5万头 [2]

人民财讯11月18日电，东瑞股份（001201）11月18日在互动平台表示，预计公司2025年全年供港澳活大 猪约26万头，其中自营出口约21万头，供货出口约5万头。 ...