公司业务发展 - 2025年公司屠宰及肉制品深加工业务实现稳步发展，目前正处于产品研发及初步拓展阶段[1] - 2024年公司深加工产品有腊肉、腊肠，到2025年，公司深加工产品已新开发出肉肠、肉丸等产品，进一步丰富了产品品类[1] 销售渠道拓展 - 业务拓展方面，公司新增微信小程序线上销售渠道[1] - 线下销售以河源为核心辐射广东省[1] - 广大投资者朋友可通过线上官方销售渠道采购公司产品[1] 未来规划 - 未来，公司将持续丰富产品品类，拓展销售渠道[1] - 拓展渠道包括但不限于对接大型商超及餐饮渠道等多种模式进行布局[1] - 目标为进一步提升品牌区域影响力[1]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[28][29] - 修订《公司章程》，删除"监事"和"监事会"章节，新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员会"章节[30] - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会"，"总裁及其他高级管理人员"修改为"高级管理人员"[30][35] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，将选举产生第四届董事会，由9名董事组成[16] - 提名5名非独立董事候选人：袁建康、曾东强、蒋荣彪、袁炜阳、胡启郁[16][17][18] - 提名3名独立董事候选人：张桂红、许智、王衡，其中许智为具有注册会计师和注册税务师资格的会计专业人士[20][21][22][23] 审计机构续聘 - 拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构[3][4][13] - 监事会表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 董事会表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[14] 内部治理制度修订 - 公司修订及制定部分治理制度，以贯彻落实最新法律法规要求[31] - 修改《公司章程》及部分治理制度需以特别表决通过，即由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[31] 会议召开安排 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年11月28日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名[1] - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年11月28日以现场+通讯方式召开，应出席董事9名，实到9名[8][9] - 计划于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式[24]

公司治理 - 公司于2025年11月28日召开第三届第十八次董事会会议，审议关于修订及制定公司部分治理制度的议案 [1] 财务表现与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来自养殖行业，占比97.68% [1] - 饲料加工行业、屠宰和肉食业务、其他业务收入占比分别为1.43%、0.67%、0.22% [1] 市场数据 - 公司当前市值约为40亿元 [1]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] - 六种情形人士不得担任[7] - 四种情形公司应一个月内解聘[8] - 上市后或原任离职后三个月内聘任[10] 董事会秘书职责与违规处理 - 负责信息披露等多项职责[11] - 八种违法情形所得归公司[16] - 买卖股票六个月内收益归公司[17] - 未披露信息致损承担连带责任[17] - 失职实施九种内部问责措施[17] - 违法担刑责移交司法机关[17] 制度修改与执行 - 三种情形下董事会修改制度[20] - 秘书拟定修改意见稿提交审议[20] - 未尽事宜按法规章程执行[20] - 董事会负责解释制度[21] - 制度自审议通过之日起实施[22]

重大交易报告标准 - 第2至4项无论金额大小需报告，其余需满足资产总额、成交金额等条件[8] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上[11][12] 重大诉讼和仲裁报告标准 - 涉及金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元等情况需报告[13] 重大风险报告标准 - 营业用主要资产被处置超总资产30%需报告[15] 股份相关报告情况 - 持有5%以上股份股东为内部信息报告义务人[4] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[17] - 实际控制人或5%以上股份股东持股情况变化需报告[17] 重大信息报告制度 - 适用于公司及其分、子公司[5] - 各部门及下属机构在重大事件最先触及三个时点后需预报[21] - 进展分六种情况报告，超期未完成需后续每隔30日报告[22] - 知悉信息后先面谈或电话报告，6小时内递交书面文件[22] 信息处理与责任 - 董事会秘书分析判断，需披露时提请董事会履行程序并公开披露[23] - 未及时上报追究责任，导致违规或损失给予处分并要求赔偿[28] 制度制定与生效 - 由董事会制定修改，上市后生效并负责解释[31][32][33]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错：涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[4] - 业绩预告重大差异：预计与实际业绩变动方向不一致等[8] - 业绩快报重大差异：财务数据和指标差异幅度达20%以上且无合理解释[9] 差错处理与追究 - 财务报告重大会计差错：审计监察部门调查认定，提交董事会审计委员会审议[7] - 其他年报信息披露重大差错：审计监察部门收集资料，提交董事会审议[9] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核[12] 财报更正规定 - 公司对以前年度财务报告更正需聘请会计师事务所审计或鉴证[5] - 不能及时披露更正后财报及报告，应刊登提示性公告并在两个月内完成披露[6] 监督与制度执行 - 独立董事监督会计政策等变更或差错更正，关注财务造假问题[7] - 季度、半年度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[14] 制度相关 - 本制度由公司董事会制定并解释，审议通过后生效[14][15] - 五种情形应从轻、减轻或免予处理，六种情形应从重或加重处理[16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上等情况的候选人不具备独立性[8] - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[12] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格或相关专业高级职称[10] - 近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[9] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 连续任职六年，三十六个月内不得再被提名[13] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，三十日内提议解除职务[13] - 不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除[14] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[15] 独立董事职权行使 - 特定事项和部分特别职权需全体过半数同意[18][19] - 发现特定情形向深交所报告，必要时聘请中介机构调查[20] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持，保证同等知情权[25] - 承担行使职权所需费用[28] 资料保存与会议规定 - 董事会会议资料和独立董事工作记录至少保存十年[25][28] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] 津贴与责任 - 津贴标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[28] - 擅自离职致损失应赔偿，决议违法违规承担法律责任[30] - 受处分取消和收回当年津贴[31] 细则修改与生效 - 《公司法》等修改、公司情况变化或股东会决定，应修改细则[34] - 细则经股东会审议通过生效，修改亦同[35]

股份交易限制 - 持股5%以上股东及董高不得从事本公司股票融资融券交易[3] - 上市满一年董高年内新增无限售股按75%自动锁定[8] - 上市未满一年董高账户内新增股份按100%自动锁定[8] 股份转让限制 - 董高离任6个月内不得转让持有及新增股份[8] - 董高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[12] - 董高所持股份不超1000股可一次全转让[12] 违规处理 - 董高和持股5%以上股东违规6个月内买卖股票，董事会收回收益[21] - 董高违规买卖给公司造成重大影响或损失，承担民事赔偿责任[21] - 董高违规触犯法律法规，移送司法机关追究刑事责任[21] 其他规定 - 董高计划转让股份应提前15个交易日报告并披露减持计划[17] - 董事会秘书管理董高持股数据并办理网上申报[22] - 董高及相关人员股份变动需2个交易日内公告[18]

提名委员会组成 - 成员三至五名董事，独立董事占多数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，在独立董事中选，报董事会批准[4] 任职与履职 - 委员任职期限与同届董事会一致，可连选连任[5] - 人数低于规定三分之二时，董事会及时增补，未达暂停职权[5] 职责与程序 - 拟定选任标准和程序，遴选审核提建议[7] - 选任前一至两个月向董事会提建议和材料[11] - 会议提前三天通知，紧急可随时通知[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13] 细则施行 - 细则由董事会审议通过之日起施行，解释权归董事会[15][18]

制度修订 - 公司制定投资者关系管理制度，于2025年11月修订[1] 管理职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[5] - 证券投资部是职能部门，负责相关事务[12] 沟通要求 - 以已公开披露信息交流，不透露未公开重大信息[4] - 沟通内容包括公司发展战略、经营管理信息等[7] 活动开展 - 多渠道多方式开展，加强网络沟通渠道建设运维[7][8] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会并征集提问[10] 档案管理 - 建立完备档案制度，保存期限不少于3年[9]