董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及 履行监督职责情况报告 东瑞食品集团股份有限公司 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《东瑞食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对致同所在 2024 年度的履职情况 评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 致同所成立于 1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日），注册地址为北京 市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-017 东瑞食品集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曾 东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董事表决通过了该议案。公司第三届董 事会第十五次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过 了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股 东大会上对该议案的投票权。 （二）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 实际发 | 实际发生 | 生额占 | | | | | | | | | | | | - ...

东瑞食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 东瑞食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 股票代码：001201 股票简称：东瑞股份 2025 年 4 月 东瑞食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 440A015105 号 | | 注册会计师姓名 | 冼宏飞、李旭佳 | 审计报告正文 东瑞食品集团股份有限公司全体股东： 1、审计意见 我们审计了东瑞食品集团股份有限公司（以下简称东瑞股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了东瑞股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及 ...

东瑞食品集团股份有限公司2024年度社会责任报告 | স্ত | | --- | | 第一节 董事长致辞 … | | --- | | 第二节 东瑞股份概况 | | 一、公司简介 . | | 二、战略发展目标 . | | 三、公司文化……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第三节 2024年大事记 | | 一、公司经营 . | | 二、所获荣誉 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第四节 股东和债权人权益保护 | | 一、治理结构 . | | 二、信息披露 | | 三、投资者关系管理 | | 四、利润分配情况 . | | 五、债权人权益保护 | | 六、供应商、客户权益保护 . | | 第五节 员工关怀 ...

东瑞食品集团股份有限公司 1 | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 案 | | | | | | 9.关于公司 2023 年度社会责任报告的议案 | | | | | 10.关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 | | | | | 专项报告的议案 | | | | | 11.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 | | | | 案 | | | | | | 12.关于董事会对 2023 年度独立董事独立性的专 | | | | | 项评估意见的议案 | | | | | 13.关于董事会审计委员会对会计师事务所的履职 | | | | | 情况评估及履行监督职责情况报告的议案 | | | | | 14.关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | | | | | 15.关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案 | | | | | 16.关于召开公司 2023 年度股东大会的议案 | | | | | 1.关于公司 2024 年半年度报告全文及报告摘要的 | | 3 | 2024/8/27 | 第三届董事会 | 议案 | | | ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金 | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度往来 | 2024 | 年度往 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 累计发生金额 | | 来资金的利息 | 还累计发生 | 往来资金余 | | | 往来 | | 系 | 目 | 额 | （不含利息） | | (如有) | 金额（注 2） | 成原因 额 | 来、非经营性 | | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子 | 河源市东瑞肉类食 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,880.00 ...

董事会 二〇二五年四月二十五日 1 经核查独立董事张守全、许智、王衡的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东瑞食品集团股份有限公司 东瑞食品集团股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2024 年在任独立董事张守全、许智、王衡的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

会议基本信息 - 会议类别为2024年度报告、2025年一季度报告解读电话交流会 [2] - 会议时间为2025年4月25日20:00 [2] - 会议地点为公司会议室（线上交流） [2] - 参与投资机构众多，还有31位个人投资者参与 [2] - 上市公司接待人员有曾东强、童珍、谢志铭 [3] 经营业绩情况 2024年 - 销售生猪87.44万头，同比增长40.03%，商品猪销售均价18.16元/公斤 [4] - 实现营业收入15.20亿元，同比增长46.58% [4] - 归母净利润-6,565.02万元，同比大幅减亏 [4] - 年末总资产60.72亿元，资产负债率44.13% [4] 2025年第一季度 - 销售生猪31.20万头，同比增长87.51%，商品猪销售均价15.87元/公斤 [4] - 实现营业收入4.94亿元，同比增长76.58% [4] - 归母净利润-555.76万元，同比大幅减亏 [4] - 季末总资产62.02亿元，资产负债率45.40% [4] 提问环节问答 业绩情况 - 2024年全年亏损6,565.02万元，第四季度盈利1,132.68万元 [6] - 2025年第一季度亏损555.76万元，主要因屠宰业务及合营企业亏损，生猪养殖板块基本盈亏平衡 [7] 养殖情况 - 目前母猪存栏量约10万头，其中能繁母猪8.7万头，后备母猪1.3万头 [8] - 一季度完全成本15.4元/公斤，3月降至15元/公斤 [9] - 从2024年11月开始尝试“公司 + 农户”养殖模式，已开发13户养殖户，累计投入35,282头仔猪代养 [12] 财务情况 - 一季度经营性现金流5,466.66万元 [10] - 一季度资产负债率45.4%，预计全年资本性开支2亿元 [11] 猪价情况 - 2025年第一季度香港猪价和内地猪价价差收敛，原因是内地供港活大猪销量增加（3月日均3113头，较2月日均2795头增加11.38%），且香港需求低迷 [13]

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-022 东瑞食品集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年04月25日召开的第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，定 于2025年05月20日召开公司2024年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： 1）会议召开时间：2025年05月20日（星期二）上午10:00 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于2025年4月25日以现场会议方式在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3 名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 一、会议议案： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-012 （一）关于公司2024年度监事会工作报告的议案； （二）关于公司2024年年度报告及摘要的议案； （三）关于公司2024年度财务决算报告的议案； （四）关于公司2024年度利润分配预案的议案； 东瑞食品集团股份有限公司 （五）关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案； （六）关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易 预计情况的议案； （七）关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案； （八）关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； （九）关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案； （十）关于公司2025年第 ...