东瑞食品集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （许智） （一）个人履历情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司制度的规定， 本人作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度工作中尽职尽责，忠实履行职责，认真行使公司赋予的权 利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的独立作用，依法促进公司规范运作，维护公司及全体股东的利益。现 将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 本人许智，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计 师、注册税务师，本科学历，毕业于杭州电子工业学院统计学专业。本 人现任广东中诚安泰会计师事务所有限公司副所长，曾任广东福地科技 股份有限公司组长、西安市税务师事务所部门经理、东莞市正量会计师 事务所部门副经理、浙江天健会计师事务所高级项目经理、广东正量会 计师事务所有限公司技术总监、广东中诚安泰会计师事务所有限公司副 所长、中审众环会计师事务所东莞分所 ...

东瑞食品集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人张守全，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，博士毕业于华南农业大学动物营养与饲料科学专业。本人现任华南 农业大学动物科学学院教授、博士生导师，曾任华南农业大学动物科学 学院教员、讲师、副教授、副院长。本人自 2022 年 12 月起担任公司独 立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2024 年履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 本人在任职期间详细审阅各项会议文件及相关资料，积极参与讨论 并提出合理化的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案在认真审阅的基础上均表 示赞成，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。2024 年度， 本人任职期间，公司共召开 6 次董事会会议，本人以现场和通讯方式出 席 6 次；公司共召开 3 次股东大会，本人出席 3 次。 （张守 ...

东瑞食品集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行了自 身职责，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，对公司依法运作情况以及公司 董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，促进了公司规范运作，有 效维护了公司、股东及员工的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报 如下： 一、2024年度公司监事会主要工作 2024年度，公司监事会共召开了5次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/4/29 | 第三届监事会第 | 1.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； | | | | | 2.关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案； | | | | | 3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； | | | | | 4.关于公司 2023 年度利润 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 东瑞食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 东瑞食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合东瑞食品集团股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-018 东瑞食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使 用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1009号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称"招商证 券"）通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,167 万股，发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日，本公司共募集资金 2,007,244,600.00元，扣除发行费用196,774,300.00元后，募集资金净额为 1,810,470,300.00元。 上述募集资金净额已经 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-019 东瑞食品集团股份有限公司 关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为促进下属公司正常业务发展，使其在原料采购中获取更高的供应商赊销额 度，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司东源东瑞 农牧发展有限公司（以下简称"东源东瑞"）、龙川东瑞农牧发展有限公司（以 下简称"龙川东瑞"）、和平东瑞农牧发展有限公司（以下简称"和平东瑞"）、 紫金东瑞农业发展有限公司（以下简称"紫金农业"）和紫金东瑞农牧发展有限 公司（以下简称"紫金农牧"）向供应商采购原料提供担保额度。 根据《公司章程》规定，上述担保事项属于董事会审批权限，无需提交公 司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一 期资产负债率 | 截至目前担保 余额（万元） | 本次新增担保 额度（万元） | 担保额度（含本次）占上 市公司最近一期经审计 | 是否关 联担保 | | --- | --- ...

东瑞食品集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司2024年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 一、主要会计数据及财务指标变动情况 | 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 1,520,183,818.53 | 1,037,067,905.17 | 46.58% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -65,650,187.57 | -516,090,568.51 | 87.28% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | -64,727,571.65 | -515,015,931.68 | 87.43% | | 常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 58,139,420.30 | -178,422,334.05 | 132.59% | | （元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.26 | -2.43 | 89.30% | | 稀释每股收益（ ...

东瑞食品集团股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 （二）本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润 分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流， 充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 （三）股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规 划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、 自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公 司实际情况调整规划并报股东大会审议。公司至少每三年重新审议一次股东分 红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在 实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报 1 为完善和健全东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 13日（星期二）17:00前访问网址https://eseb.cn/1nFYAdsRRzW或扫描下方小程序 码进入问题征集专题页面，并提出问题。公司将通过本次业绩说明会，在信息披 露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 投资者可于 2025 年 5 月 13 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 访问网址 https://eseb.cn/1nFYAdsRRzW或使用微信扫描上方小程序码即可进入参与互动交流。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-023 东瑞食品集团股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2024年年度报告》 ...