证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-103 广东炬申物流股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年12月16日（星期一）下午15:00。 网络投票日期和时间：2024年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年12月16日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月16日 上午9:15至2024年12月16日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长雷琦先生。 6、本次会议的召集、召开与表 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于广东炬申物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 嘉源（2024）-04-904 受广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、 法规、规范性文件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》《广东炬申物流股份 有限公司股东大会议事规则》的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、本次股东大会由公司董事会召集。2024年11月29日，公司董事会在指定信 息披露 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-100 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 （一） 审议通过《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》 经审核，监事会认为：公司本次拟调整2025年度对全资子公司担保预计事项，符 合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 于 2024 年 12 月 3 日以邮件形式通知，会议于 2024 年 12 月 4 日以现场方式召开。会 议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邹启用先生主 持。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已在会议上作出说明，与 会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议召开程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-102 广东炬申物流股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案 根据《公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以 在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至 2024年12月3日，雷琦单独持有公司股份51,145,800股，占公司总股本的39.71%，具 备提出临时提案的主体资格，所提议案内容属于股东大会职权范围，提案内容、程 序符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，公司董事会 同意将上述提案提交2024年第五次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等 其他事项均未发生变化。现就公司2024年第五次临时股东大会相关事宜补充通知如 下： - 1 - 一、召开会议的基本情况 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第二十六次会议审议通过了《关于召开2024年 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-101 广东炬申物流股份有限公司 2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 3、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失等情形。敬请投资者注意投资风险。 2024年12月4日，公司第三届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》，本次调 整担保事项尚需股东大会批准。具体情况如下： 一、担保概述 2024年11月27日，公司第三届董事会第二十六次会议以7票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》，公司2025年 度预计为合并报表范围内全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓 储"）、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称"钦州炬申"）向上 海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品 指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、 到期续签和原核准库容扩容担保），担保方式为连带责任保证等（最终以签订的相 关担 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-099 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体情况详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年度对全资子公司担保额度 预计的公告》。 一、 董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于20 24年12月3日以邮件等形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参 与表决董事7名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同 春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急 会议已在会议上作出说明，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 ...

文章核心观点 - 炬申股份计划通过在香港设立全资孙公司，开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，项目计划投资金额不超过2.5亿元（或等值外币），主要用于购买驳船、浮吊及配套设备等资产 [1] 公司动态 - 炬申股份拟通过海南炬申在香港设立一家或多家全资孙公司，开展海外驳运项目 [1] - 项目计划投资金额不超过2.5亿元（或等值外币），主要用于购买驳船、浮吊及配套设备等资产 [1]

制度概述 - 制度修订背景和目的 [1][2] - 制度依据和适用范围 [3] 投资者关系管理的目的与原则 - 管理目的：加强信息沟通、提升公司形象、实现价值最大化 [6] - 管理原则：合规性、平等性、主动性、诚实守信 [7] 管理对象、内容与方式 - 服务对象：投资者、媒体、分析师、监管机构等 [8] - 沟通内容：发展战略、经营信息、风险挑战等 [9] - 沟通方式：官网、电话、传真、电子邮件等 [9] - 信息披露要求：指定媒体和网站，避免选择性披露 [10] 管理职责与要求 - 责任人：董事长为第一责任人，董事会秘书为具体负责人 [16][17] - 职责内容：拟定制度、处理诉求、维护渠道等 [18] - 人员素质要求：良好品行、专业知识、沟通能力 [19] - 档案管理：建立完备的投资者关系管理档案 [19] 附则 - 制度解释与修订：由公司董事会负责 [21] - 制度生效日期：自董事会通过之日起 [22] 附件 - 调研人员预约登记表 [23][24] - 投资者调研承诺书 [25][26][27] - 投资者关系活动记录表 [28][29]

广东炬申物流股份有限公司 总经理工作制度 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，明确广东炬申物流股份有限公司（以 下简称"公司"）总经理及经理管理层其他成员的职责、权限，保障其高效、规范 地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广东炬申物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本 细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理经营班子成员，即总经理、副总经理、 财务负责人和《公司章程》规定的其他高级管理人员等。 第二章 一般规定 第三条 公司设总经理一名，财务负责人一名，并根据需要设副总经理若干。 公司总经理由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人 等总经理经营班子其他成员，由总经理提名，并由董事会聘任或解聘。 第四条 公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理 或者其他高级管理职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司监事不得兼任公司总经理或者其他高级 ...

广东炬申物流股份有限公司 章程 2024 年 11 月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 党组织的领导 38 | | 第一节 | 党组织的机构设置 38 | | 第二节 | 党支部的职责 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...