新产品和新技术研发、市场扩张和并购 - 炬申仓储申请铸造铝合金期货交割仓库资质，申请库容2万吨[3] - 上海期货交易所同意炬申仓储成为铸造铝合金期货首批交割仓库，拟核定库容2万吨[4] 数据相关 - 以20,000元/吨计算，预计担保额度为4亿元[4] - 截至2025年6月5日，项目贷款担保额度6,800万元，实际担保余额4,675.19万元，占净资产6.22%[6] - 2025年度担保预计总额度不超145亿元，实际担保余额约58.26亿元，占净资产774.73%[6] 其他新策略 - 炬申仓储不定期巡查、盘点确保账实一致[7] - 系统操作“双岗操作、交叉审核”防范操作风险[8] - 炬申仓储购买商业保险规避货物损失风险[8] 风险提示 - 业务运作可能存在货物灭失及损毁风险[7] 担保情况 - 公司及全资子公司无逾期、涉诉及败诉担责担保情形[6]

股东会临时提案 - 炬申物流集团股份有限公司控股股东雷琦于2025年6月4日提出临时提案，要求增加《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》至2025年第二次临时股东会议程 [1] - 提案内容涉及公司章程修订及工商登记变更，具体细节需参考公司2025年6月6日披露的公告 [1] - 董事会审查确认提案符合《公司法》及公司章程规定，同意提交股东会审议 [2] 股东会基本信息 - 会议将于2025年6月16日15:00召开，采用现场与网络投票相结合方式 [2] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 股权登记日为2025年6月9日，登记在册股东均有权参会 [3] 审议事项 - 主要议案包括修订公司章程、变更注册资本及董事会换届选举等 [5] - 提案1.00-3.00、5.00、6.00已获第三届董事会第三十二次会议通过 [5] - 提案4.00为新增临时提案，涉及注册资本变更及章程修订 [5] - 部分提案需获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [6] 投票机制 - 采用累积投票制选举董事，应选非独立董事4人、独立董事3人 [6] - 股东选举票数按持股数量乘以应选人数计算，可自由分配但不得超额 [6] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议方可表决 [6] 参会登记 - 法人股东需提供营业执照复印件、持股凭证等材料 [7] - 自然人股东需持身份证及持股凭证办理登记 [7] - 支持信函或传真方式登记，截止时间为会议召开前 [7][8] 联系方式 - 会议联系人：赵泽宇，联系电话0757-85130222 [8] - 公司地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号 [8]

公司基本信息 - 2021年4月2日获批首次向社会公众发行人民币普通股3224.20万股，4月29日在深交所上市[5] - 注册资本为人民币166,691,110.00元[5] - 设立时雷琦认购股份2700万股，持股比例60%；雷高潮认购股份1800万股，持股比例40%[12] - 股份总数为16,669.111万股，均为人民币普通股[12] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权利与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会未在30日内执行，股东可起诉[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[24] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额、净额、收入、净利润、成交金额等占比达30%以上且有绝对金额要求的事项需董事会批准[70] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需股东会审议[51] 财报与分红 - 在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束之日起1个月内报送季度财报[102] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 股利分配方案提交股东会审议，经出席股东所持表决权的2/3以上通过[106] 重大投资与支出 - 未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达或超公司最近一期经审计净资产50%或超1亿元，或达或超总资产30%，需董事会批准并股东会审议[108] 其他 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，成员中应有超1/3独立董事，至少1名为会计专业人士[69] - 公司至少每三年重新制定一次股东回报规划[104]

利润分配及股本转增 - 2025年4月16日通过2024年度利润分配及公积金转增预案[3] - 以126,303,700股为基数，每10股转增3股，预计转增37,891,110股[3] 股本与注册资本变更 - 转增后股本总额从128,800,000股增至166,691,110股[3] - 注册资本从128,800,000元增至166,691,110元[3] 章程修订 - 《公司章程》相关条款修订，修订稿将披露于巨潮资讯网[4][5] - 变更事项需股东会审议，提请授权办理工商登记[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月16日15:00现场召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 会议登记时间为2025年6月13日9:00 - 17:00，方式为现场、信函或传真登记[10] - 登记地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室[11] 股东持股 - 截至2025年6月4日，雷琦单独持有公司股份51,145,800股，占总股本39.71%[3] 提案情况 - 提案2.00包含11个子议案[7] - 提案5.00应选非独立董事4人，提案6.00应选独立董事3人[7] - 提案1.00、2.01、2.06、2.07、4.00需出席股东所持表决权2/3以上通过[9] - 2025年第二次临时股东会提案包括修订《公司章程》等[18] 投票信息 - 网络投票代码为"361202"，简称"炬申投票"[22] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[23] - 选举独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月16日9:15 - 9:25等时段[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月16日9:15 - 15:00[26] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年6月13日17:00之前送达公司[20]

经营范围变更 - 公司增加货物进出口、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）及企业管理咨询等一般项目 [1] - 公司移除国内货物运输代理、装卸搬运、非居住房地产租赁及物业管理等一般项目 同时保留道路货物运输（不含危险货物）等许可项目 [1] - 公司于近日完成工商变更手续并取得佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》 正式实施新经营范围 [2] 公司治理 - 公司于2025年4月16日召开董事会第三十次会议及2024年年度股东会 审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 [1] - 相关决议内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告 [1]

公司信息 - 公司名称为炬申物流集团股份有限公司[5] - 注册资本为壹亿贰仟捌佰捌拾万元整[5] - 成立日期为2011年11月10日[5] 经营范围变更 - 2025年相关会议审议通过增加经营范围等议案[2] - 变更后一般项目增加货物进出口等[3] - 近日完成工商变更取得新营业执照[5]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司海南炬申与某船舶工程公司签订7800万元《船舶建造合同》[2][3] - 合同标的为2艘甲板驳船船舶[3] 其他 - 合同履行有无法履行或终止风险[5] - 交易对手与公司无关联关系，非关联交易[2] - 此事项无需提交公司董事会、股东会审议[2]

炬申物流可转债持有人会议规则核心内容 总则与债券持有人权利义务 - 规则制定依据包括《公司法》《证券法》《可转换公司债券管理办法》及深交所相关细则，旨在规范可转债持有人会议程序并保障债权人权益 [1] - 可转债持有人享有转股权、回售权、表决权等8项法定权利，同时需履行缴纳认购资金、遵守会议决议等5项义务 [6][7] 会议权限范围与触发条件 - 会议可审议变更募集说明书条款、公司减资合并等9类重大事项，但无权决议取消付息或变更利率期限等核心条款 [4][8] - 当公司拟变更募集约定、无法按期付息或发生减资合并等8类情形时，董事会须在30日内召集会议 [5][9] 会议召集与表决机制 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值的持有人可提议召开会议，若董事会未履职，持有人可自行公告召集 [5][12] - 每张面值100元的债券享有一票表决权，决议需经出席持有人超半数同意生效，关联方持有人无表决权 [30][33][38] 会议程序与执行要求 - 会议可采用现场或通讯方式，由董事长主持或持有人选举主持人，需律师见证表决过程并出具法律意见 [25][26][35] - 决议通过后2个交易日内需公告表决结果，会议记录需保存十年，董事会负责执行决议并督促落实 [40][42][44] 特殊条款与争议解决 - 未偿还债券定义排除已兑付、转股或回购注销的债券，争议需在公司住所地法院诉讼解决 [48][49] - 规则经股东大会审议后自可转债发行日起生效，修改需经公司和持有人会议双重同意 [45][50]

炬申物流集团股份有限公司董事和高级管理人员股份管理制度 核心观点 - 该制度规范了公司董事和高级管理人员持有及变动本公司股份的行为，涵盖股份锁定、转让限制、信息披露等要求，旨在符合《公司法》《证券法》及交易所规则[1][2][3] 总则 - 制度依据包括《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程[1] - 董事和高级管理人员所持股份包含登记在其名下及信用账户内的本公司股份[2] - 禁止从事以本公司股票为标的的融资融券交易[2] 股份变动管理 - 每年转让股份不得超过所持总数的25%（持有≤1000股可一次性转让）[2][5] - 可转让股份数量以上年末持股为基数计算[6] - 新增股份（如股权激励、二级市场购买）中无限售条件股份当年可转让25%，有限售条件股份计入次年基数[7] - 权益分派导致持股增加的，可同比例增加当年可转让数量[7] 禁止转让情形 - 股票上市首年内、离职后半年内、承诺锁定期内及监管规定的其他情形[9] - 定期报告公告前30日、业绩预告前10日等敏感期禁止买卖[10] - 短线交易（6个月内买卖）收益归公司所有并需披露违规细节[11] 股份锁定与解锁 - 新增无限售条件股份按75%自动锁定，有限售条件股份计入次年基数[14] - 限售股份满足条件后可申请解除限售[16] - 离任后6个月内不得转让持有及新增股份[18] 信息申报与披露 - 董事及高级管理人员需在任职/离任/信息变更后2个交易日内申报个人信息[19] - 集中竞价减持需提前15个交易日披露计划，包括数量、价格区间等[20] - 股份变动需在2个交易日内公告，包含变动前后持股数量及价格等细节[22] - 董事会秘书负责统一管理股份数据及信息披露[24] 附则 - 违反制度者可能面临监管处罚或公司内部处分[26][27] - 制度解释权及修订权归属公司董事会[29][30]