南京盛航海运股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 万达控股集团有限公司 现就提名 陈华先生 为南京盛航海运股 份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

独立董事提名 - 万达控股提名薛文成任南京盛航海运独立董事[1] - 被提名人已书面同意参选[1] 资格情况 - 被提名人未取得资格证，承诺参加培训获取[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[18][19] - 被提名人无相关违规及任职超规情况[24][27][29][32][33]

候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[6] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[19][20] - 最近十二个月内无相关所列情形[24] - 最近三十六个月无相关处罚和谴责[27][30] - 过往任职无相关解除职务情况[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] 声明时间 - 候选人声明时间为2025年2月13日[37]

公司人事变动 - 公司控制权变更，董事会、监事会、财务总监拟改选[2] - 李桃元辞去董事长等职务，仍任董事[2] - 刁建明辞董事任副总经理，持股206,500股[3] - 丁宏宝辞董事后继续工作，持股336,000股[4] - 李凌云辞董事任副总经理，未持股[4] - 沈义辞独立董事后不再任职，未持股[4] - 刘畅辞独立董事后不再任职，未持股[5] - 韩云辞非职工代表监事后继续工作，持股14,000股[6] - 纪玉玲辞非职工代表监事后继续工作，未持股[7] - 隋富有辞财务总监后继续工作，未持股[8]

监事会改选 - 公司2025年2月13日拟改选监事会[2] - 控股股东提名王峰、宋月涛为非职工代表监事候选人[2] - 改选监事就任前，辞任监事继续履职[3] - 议案需提交股东会审议[2] 候选人信息 - 王峰1978年9月生，任上海祥达董事长，未持股[7][8] - 宋月涛1982年12月生，任万达控股总监，未持股[9][10]

章程修订 - 2025年2月13日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后增设联席董事长1人[3] - 修订事项需股东会特别决议审议[4] 人员安排 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[2] - 董事长、联席董事长由董事会过半数选举产生[3][4]

人事变动 - 2025年2月13日公司董事会审议通过聘任刘永强为财务总监[2] - 刘永强任期至第四届董事会任期届满[2] 人员信息 - 刘永强1970年8月出生，有注册会计师资格[6] - 有万达、日科化学等财务相关任职经历[6] - 截至披露日未持股，无关联关系，任职资格合规[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会3月3日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2月24日[7] - 登记时间为2月28日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[13] - 网络投票代码为361205，简称为盛航投票[20] - 现场会议地点在江苏南京片区兴隆路12号7幢公司会议室[7] - 联系电话025 - 85668787，传真025 - 85668989，邮箱njshhy@njshshipping.com[14] 审议议案 - 董事会、监事会改选及修订《公司章程》等议案[8][9] - 议案2.00累积投票选2名独立董事[10] - 议案4.00为特别决议，需2/3以上表决权通过[10] - 2025年度向金融机构申请融资额度并关联担保[9] 选举人员 - 选举晏振永、孙增武、谢秀娟为非独立董事[27][32] - 选举陈华、薛文成为独立董事[27][32][33] - 选举王峰、宋月涛为非职工代表监事[28][33] 表决要求 - 表决意见在“同意”“反对”“弃权”方格打“√”，多打或不打视为弃权[28][33]