公司治理结构 - 公司第四届董事会由8名董事组成，含5名非独立董事和3名独立董事[2] - 第四届监事会主席为吴树民先生，有2名非职工代表监事和1名职工代表监事[3] 人事变动 - 晏振永任公司第四届董事会董事长及法定代表人，将办理工商变更登记[3] - 多位董事、监事离任后任职或继续工作，部分人员持股[4][5] 会议信息 - 公司于2025年3月3日完成改选，公告于3月4日发布[2][7]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会通知于2月14日刊登[7] - 现场会议3月3日下午14:30召开，网络投票当天9:15至15:00[8] - 截至2月24日收市后登记在册股东有权出席及表决[10] 参会情况 - 现场8名代表50,307,200股，占比27.1287%[10] - 网络100名代表31,029,986股，占比16.7332%[10] - 总股本188,001,336股，有表决权185,439,376股[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%[11][12][13][14] - 反对票占0.7047%，弃权股数占0.0532%[15] - 所有议案均获通过[15]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 3 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 3 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议主持人：公司董事长李桃元先生。 1 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规 ...

公司会议 - 2025年3月3日召开2025年第一次临时股东会并改选部分董事[3] - 同日召开第四届董事会第二十五次会议，8位董事均出席[3] 人员选举 - 选举晏振永为董事长，李桃元为联席董事长，任期至届满[4][6] - 选举各委员会委员及主任委员，表决全票通过[8][10][12][14][5][7][9][11][13][15] 公告信息 - 公告日期为2025年3月4日[18]

股份转让情况 - 李桃元拟分两期转让21,544,818股，第一期12,311,325股已完成过户[3][4] - 2025年2月24日，李桃元、顾德林转让9,403,493股，占总股本5.0018%[5][7] - 李桃元转让9,233,493股，价格26.86元/股，价款248,011,621元[7] - 顾德林转让170,000股，价格17.54元/股，价款2,981,800元[7][8] 转让前后持股比例 - 转让前李桃元持股36,933,975股，占总股本19.6456%[10] - 转让前顾德林持股1,610,000股，占总股本0.8564%[10] - 转让前万达控股集团持股12,311,325股，占总股本6.5485%[10] - 转让后李桃元持股27,700,482股，占总股本14.7342%[10] - 转让后万达控股集团持股21,714,818股，占总股本11.5504%[10] 交易对价及支付 - 总交易对价250,993,421元，李桃元248,011,621元，顾德林2,981,800元[14] - 李桃元第一笔对价5750万元，扣除750万元保证金后支付[14] - 李桃元第二笔对价18301.1621万元，过户后10个工作日支付[15] - 顾德林转让款298.18万元，过户后10个工作日支付[15] 其他要点 - 协议生效至过户完成，遇送股等情形标的股份数量调整，总对价不变[15] - 转让完成后万达控股集团将巩固控制权，增强协同等能力[17] - 转让需取得深交所合规确认及完成股份登记过户[19] - 转让尚存在不确定性，公司将及时披露进展[19]

盛航转债情况 - 发行规模74,000.00万元，数量7,400,000张，面值100元按面值发行[9] - 期限6年，从2023年12月6日至2029年12月5日[10] - 利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.2%、第六年3.0%[10] - 转股期自2024年6月12日起至2029年12月5日止[16] - 初始转股价格为19.15元/股[17] - 主体和可转债信用评级为AA -，评级展望稳定[17] 人员变动 - 李桃元辞去董事长等职务，继续履职至新人员产生[18] - 刁建明持有206,500股，辞去董事任副总经理[19] - 丁宏宝持有336,000股，辞去董事等职务后留任[19] - 李凌云无持股，辞去董事等职务任副总经理[20] - 韩云持14,000股、纪玉玲无持股，申请辞非职工代表监事，留任[21] - 隋富有无持股，申请辞财务总监，留任[22] - 聘任刘永强为财务总监，无持股无关联[23][25] 其他 - 上述事项未影响日常经营及偿债能力[26] - 中金公司密切关注债券本息偿付[26] - 提请投资者关注债券风险[26]

公司基本信息 - 公司于2021年4月16日获批发行30,066,667股人民币普通股，5月13日在深交所上市[6] - 公司注册资本为18,800.1336万元[8] - 公司现时股份总额为18,800.1336万股，均为普通股[15] 股份相关 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅会计账簿等[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，联席董事长1人[105] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[118] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[119] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，包括2名股东代表和1名职工代表[141] - 监事会每6个月至少召开一次会议[144] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[147] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[147] - 单一年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[154] 其他 - 公司法定代表人辞任后，需在30日内确定新的法定代表人[10] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[170] - 章程由公司董事会负责解释，附件包括股东等议事规则[200]