（以下无正文） 1 （以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专 门会议审核意见》之签字页） 独立董事签字： 乔 久 华 沈 义 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第三次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开第四届董事会独立董事第三次专 门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第六次会议审议的相关议案发表 审核意见如下： 一、关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等事项的审 核意见 经审核，我们一致认为：本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名 人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，被聘任的高级管 理人员具备履行职责所必须的管理经验、业务专长，符合《公司法》等法律法规 和规范性文件要求的任职资格，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高 级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通 知已于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司董事长李桃元先生主持。本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人（其中 3 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事 和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，同意续聘李广红 先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第 四届董事会第六次会议，聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表，相关 高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件内容。现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况 副总经理：王天红、宋江涛、刁建明、冯冲、李凌云 总经理：李广红 财务总监：隋富有 董事会秘书：王天红 证券事务代表：王璐 二、董事会秘书、证券事务代表联系方式 联系地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢 1 邮政编码：210031 联系电话：025-85668787 传真号码：025-85668989 公司网址：www.njshsh.com 电子信箱：njshhy@njshs ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日 起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时， 公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授 权期限与现金管理 ...

关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的进展公告 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 受托方 | 产品名 | 产品性 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年 化收益 | 资金来源 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 质 | （万元） | | | 率 | | （万元） | | 南京银行 股份有限 | 七天通 | 保本收 | | | 满七日后 | | | | | | | | 3,974.00 | 2023/12/20 | | 1.1% | 募集资金 | 0.85 | | 公司南京 | 知存款 | 益型 | | | 随时支取 | | | | | 城南支行 | | | | | | | | | 公司已将上述进行现金管 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-132 南京盛航海运股份有限公司 关于收购江苏安德福能源发展有限公司 2%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"或"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议 通过了《关于收购江苏安德福能源发展有限公司 2%股权的议案》，同意公司以人 民币 500 万元现金受让自然人陈伟持有的江苏安德福能源发展有限公司（以下简 称"安德福能源发展"）2%股权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购江苏安德福能源发展有限公司 2%股权的公告》（公告编号：2023-076）。 二、交易进展情况 （一）协议签署情况 根据公司董事会审议内容，2023 年 11 月 28 日，公司与交易对手方自然人 陈伟签署了《关于江苏安德福能源发展有限公司之股权收购协议》（以下简称"《股 权收购协议》"）。具体内容 ...

关于南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十二月 南京盛航海运股份有限公司 上市保荐书 关于南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"发行人"或"公司"）的 委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77号华贸中心 3号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1000 网址/Website: http:// www.jingtian.com 二〇二三年十二月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的法律意见书 致：南京盛航海运股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受南京盛航海运股份有限 公司（以下称"发行人"或"盛航股份"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、《上市公司证 ...

股票简称：盛航股份 股票代码：001205 公告编号：2023-131 南京盛航海运股份有限公司 （注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 联席主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 2023 年 12 月 第一节 重要声明与提示 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-130 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日 起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时， 公司董事会 ...