证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-129 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日 起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时， ...

的进展公告 证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-128 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日 起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时， 公司董事会 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-127 南京盛航海运股份有限公司 关于增加2023年度部分日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，并 于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，2023 年度公司及下属子公司预计与关联方 发生日常关联交易总金额不超过人民币 25,050 万元，具体内容详见公司 2022 年 12 月 30 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关 联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-116）。 现根据公司子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司（以下简称"安德福 能源供应链"）业务经营的需要，公司拟在 2023 年度日常关联交易预计基础 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司 增加2023年度部分日常关联交易预计额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京盛航海运股份 有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"）向不特定对象发行可转债的保荐机构 及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对盛航股份增加 2023 年度部分日常关联交易预计额度 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 盛航股份已于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三 届监事会第二十一次会议，并于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，2023 年度 公司及下属子公司预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过 25,050 万元， 具体内容详见公司 2022 年 12 月 30 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开第四届董事会独立董事第二次 专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案发 表审核意见如下： 一、《关于增加 2023 年度部分日常关联交易预计额度的议案》的审核意见 经审核，我们一致认为：公司本次增加 2023 年日常关联交易额度符合子公 司安德福能源供应链业务经营发展的实际需求，属于正常的商业交易行为。日常 关联交易预计价格系参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允， 交易事项遵循了"公开、公平、公正"的原则，不存在向关联方输送利益的情形， 不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情形。因此，我们对 公司增加日常关联交易额度事项无异议。 （以下无正文） 1 （以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司第四届董事会独立董 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-126 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议通 知已于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室通过现场会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加 2023 年度部分日常关联交易预计额度的议案》。 公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事 会第二十一次会议，并于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，2023 年度公司及 下 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-125 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通 知已于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参 会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事 会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 5 名董事以通讯方式出席）。 董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加 2023 年度部分日常关联交易预计额度的议案》。 公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事 会第二十一次会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为南京盛航 海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"）向不特定对象发行可转债的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对盛航股份使用暂 时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司向不特定 对象发行面值总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，本次向不特 定对象发行的可转换公司债券（以下简称"本次发行"）实际发行 7,400,000 张，每张面 值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00 万元，扣 ...

南京盛航海运股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 专项鉴证报告 天衡专字(2023) 02405 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"准哪会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "我 南京盛航海运股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告 天衡专字(2023)02405号 南京盛航海运股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京盛航海运股份有限公司(以下简称"盛航股份")管理层编制 的截至 2023 年 12 月 5 日止的《南京盛航海运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支 付发行费用的专项说明》(以下简称"以自筹资金预先投入募投项目专项说明")进行了鉴证。 一、管理层的责任 盛航股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口 头证言以及我们认为必要的其他证据;按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求(2022年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作(2023年修订)》的有关要求 ...

第四届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开第四届董事会独立董事第一次 专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第四次会议审议的相关议案发 表审核意见如下： 南京盛航海运股份有限公司 四、《关于放弃优先购买权的议案》的审核意见 经审核，我们一致认为：公司放弃子公司安德福能源发展 49%股权的优先购 买权，未导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司正常经营及财务状况造成 不利影响，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司 董事会在审议该项议案时，审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。因此，我们一致同意公司放弃本次优先购买权。 （以下无正文） 一、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 的议案》的审核意见 经审核，我们一致认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行 ...