证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-063 湖南华菱线缆股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响，公 司将按照合同要求组织生产、交付工作。 三、风险提示 上述项目履行过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不 可预计的或不可抗力等因素，有可能会造成不能履约或延期履约的风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）近期在矿山领 域中标合同金额约33,965.51万元，占2023年经审计营业收入的9.79%。 现将具体中标情况公告如下： 一、中标概况 淮北矿业2024年度框架招标项目，中标金额约10,029.16万元； 贵州能源集团 2024 年度电缆集中采购（二次）A 包采购项目，中 标金额约 11,697.94 万元； 山西焦煤物资装备有限公司、陕西能源凉水井矿业有限责任公司 等四家单位矿用领域采购项目，中标金额共计约 12,238.41 万元； 二、本次项目执行对公司的影响 公司是国内领 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 8:00 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-061 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技 术中心 216 室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张志钢 6、本次股东大 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 法律意见书 （2024）国浩长律见字第 20240913 号 致：湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张超文律师、陈妮律师(以下简 称"本所律师")列席公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

中信证券股份有限公司 关于湘潭钢铁集团有限公司 免于发出要约收购湖南华菱线缆股份有限公司之 2024 年半年度持续督导意见暨持续督导总结报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托， 担任湘潭钢铁集团有限公司（以下简称"湘钢集团"或"收购人"）免于发出要 约收购湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"或"上市公司"或"公 司"）之收购人财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中信证券作为 本次收购的财务顾问，持续督导期自华菱线缆公告收购报告书之日起至收购完成 后的 12 个月止（即从 2023 年 8 月 14 日至相关股权完成过户后的 12 个月止）。 2024 年 8 月 28 日，华菱线缆披露了《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年 半年度报告》（以下简称"2024 年半年度报告"）。通过日常沟通，结合华菱线缆 的 2024 年半年度报告，本财务顾问出具《中信证券股份有限公司关于湘潭钢铁 集团有限公司免于发出要约收购湖南华菱线缆股份有限公司之 2024 年半年度持 续督导意见暨持续督导总结 ...

公司业绩和发展情况 - 2024年上半年净利润较去年同比增长较大 [3] - 特种电缆业务收入增长24.54%,主要得益于航空航天及融合装备、工程装备、新能源等领域的业务增长 [5] - 公司通过与央企合作实现间接出海,出口产品包括冶金、光伏、矿用等领域电缆 [5] - 随着公司规模提升,预计特种电缆业务边际利润将进一步凸显 [5] 技术研发和产品布局 - 公司在航空航天及融合装备、特种橡套、特种控制电缆三大细分领域拥有较强的技术储备 [7] - 公司开发的"航空航天用柔软轻型超高温电缆"被评为"湖南省制造业单项冠军产品" [4] - 公司正在积极对接客户需求,进行多项产品的前置研发和突破 [4] - 公司将重点发力"专精特新",在航空航天及融合装备、特种橡套、特种控制电缆三大细分市场形成领军能力 [4] 产业链拓展和外延发展 - 公司将聚焦主业主责,综合采取合作、投资等方式开展外延式产业链扩展 [5] - 公司将深耕细分领域,围绕主营业务及上下游产业链核心竞争力提升 [5] - 公司部分项目已纳入"设备更新"范畴,将积极把握相关政策支持的机遇 [6] - 公司"矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造"项目延期至今年年底完成 [8] 未来发展规划 - 公司将继续发力航空航天及融合装备领域,稳基量的同时扩增量 [4] - 公司将综合实际情况,充分利用多元化资本运作方式,整合上下游优质资源,进一步提升公司盈利水平 [5]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[4] 财务业绩 - 营业收入19.495亿元，较上年同期增长16.10%[10] - 归属于上市公司股东的净利润6076.35万元，较上年同期增长58.89%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1639.58万元，较上年同期增长78.60%[10] - 基本每股收益0.11元/股，较上年同期增长57.14%[10] - 加权平均净资产收益率3.87%，较上年同期增加1.31%[10] - 总资产44.957亿元，较上年度末增长13.03%[10] - 归属于上市公司股东的净资产15.704亿元，较上年度末增长1.90%[10] - 本报告期营业收入19.495亿元，同比增长16.10%，营业成本17.138亿元，同比增长17.47%[31] - 研发投入6153.86万元，同比增长15.43%[31] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1639.58万元，同比增长78.60%；投资活动产生的现金流量净额 - 3193.77万元，同比下降3237.73%；筹资活动产生的现金流量净额1280.99万元，同比下降74.98%[31] - 电线电缆行业营业收入19.125亿元，占比98.10%，同比增长15.98%；特种电缆营业收入10.098亿元，占比51.80%，同比增长24.54%[32] - 西南地区营业收入3.365亿元，同比增长90.32%；华南地区营业收入3.114亿元，同比增长113.84%；东北地区营业收入2984.13万元，同比增长193.82%[32][33] - 应收账款13.841亿元，占总资产比例30.79%，较上年末增加6.55%，主要系销售规模增长，订单存在账期[34] - 短期借款5.968亿元，占总资产比例13.28%，较上年末下降3.82%；长期借款3.474亿元，占总资产比例7.73%，较上年末下降1.70%[35] - 衍生金融资产期初数328.37万元，本期公允价值变动损益 - 41.52万元，期末数 - 274.75万元[36] - 电线电缆行业毛利率12.14%，同比下降0.98%；特种电缆毛利率14.59%，同比下降0.95%[33] - 西南地区毛利率14.20%，同比增加2.01%；华南地区毛利率8.09%，同比下降6.90%[33] - 期末货币资金账面余额2.8031352528亿元，应收票据账面余额1.9537446947亿元，合计4.7568799475亿元[37] - 报告期投资额3474.423461万元，上年同期投资额3829.310147万元，变动幅度 - 9.27%[38] - 以套期保值为目的的铜、铝期货初始投资328.37万元，期末金额 - 274.75万元，占公司报告期末净资产比例 - 0.17%[40] - 套期保值期货合约和现货盈亏相抵后，报告期内实际损益金额为130.83万元[41] - 2024年上半年营业总收入19.495188229亿元，2023年上半年为16.7914260501亿元，同比增长约16.1%[119] - 2024年上半年营业总成本19.0089993045亿元，2023年上半年为16.262830548亿元，同比增长约16.9%[119] - 2024年上半年营业利润6839.843344万元，2023年上半年为4549.107734万元，同比增长约50.3%[119] - 2024年上半年净利润6076.353993万元，2023年上半年为3824.353466万元，同比增长约59%[120] - 2024年上半年综合收益总额5598.998243万元，2023年上半年为3631.743466万元，同比增长约54.2%[120] - 2024年上半年基本每股收益0.11元，2023年上半年为0.07元[120] - 2024年上半年流动负债合计25.6576912351亿元，2023年为20.4667044756亿元[118] - 2024年上半年非流动负债合计3.5949644465亿元，2023年为3.8958897683亿元[118] - 2024年上半年负债合计29.2526556816亿元，2023年为24.3625942439亿元[118] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计15.7039891346亿元，2023年为15.4113013103亿元[118] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金15.15亿元，2023年同期为12.80亿元[121] - 2024年上半年经营活动现金流入小计15.94亿元，2023年同期为12.86亿元[121] - 2024年上半年经营活动现金流出小计16.10亿元，2023年同期为13.62亿元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1640万元，2023年同期为 - 7660万元[121] - 2024年上半年投资活动现金流入小计71.63万元，2023年同期为7601万元[121] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3265万元，2023年同期为7697万元[121] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3194万元，2023年同期为 - 96万元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计7.29亿元，2023年同期为9.41亿元[122] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计7.16亿元，2023年同期为8.90亿元[122] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1281万元，2023年同期为5120万元[122] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计1481881620.47元[126] - 本期综合收益总额使所有者权益变动 - 1926100元，利润分配使所有者权益变动 - 26721200元[127][128] - 本期专项储备提取3548731.76元，使用3548731.76元[129] - 2024年期末归属于母公司所有者权益合计1491477855.13元[129] 非经常性损益 - 非经常性损益中委托他人投资或管理资产的损益为1197.91万元，系大额可转让存单存款利息[12] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为56,000元，系招用退役士兵和重点群体人员减免增值税款[13] - 所得税影响额为2,079,230.82元[13] - 非经常性损益合计为11,782,307.97元[13] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] - 2021年6月至今累计现金分红数额12,291.75万元，年度平均分红率达34.96%[66] 公司业务 - 公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，是国内领先的特种专用电缆生产企业之一[14] - 公司主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等[14][15] - 特种电缆分为矿山、新能源专用耐候型特软电缆、轨道交通及高速机车用电缆等多个系列[15] - 矿山、新能源专用耐候型特软电缆包括采煤机系列电缆、矿用通信电缆等产品[15] - 轨道交通及高速机车用电缆用于地铁、轻轨等城市轨道交通建设领域[15] - 高阻燃耐火电缆用于有阻燃及耐火需求的各类重点设施供电用电缆[15] - 航空航天及融合装备用电缆用于航空、航天及融合装备各种设备和相关仪器仪表的内部及外部的电源、信号等的传输[16] - 公司产品涵盖升降机电缆、机器人电缆、数据通信电缆等多种类型，机器人电缆弯曲寿命1000万次以上，架空绞线最大截面至1400平方毫米[17][20] - 公司经营模式以直销为主，代理、经销为辅，重点领域客户采用直销或代理，民用领域主要采用经销[21] 公司荣誉与地位 - 公司是国内领先特种专用电缆生产企业，连续三年位列“中国线缆行业100强”榜单前50强，2024年上半年被评为“中国特种电缆十大品牌”[22] - 公司参与众多重点工程，包括“长征”系列运载火箭、国家电网项目、陕西建工新能源项目等[22] 公司战略与发展 - 公司确定以特种电缆为核心的发展战略，坚持“精品立企，高端致胜”理念，在细分市场有领先地位[23] - 公司新增CE、俄罗斯、TUV、PCCC产品认证等，2024年初检测中心获实验室认可证书[24] - “金凤”商标是国内电缆行业历史悠久品牌，2023年航空航天用柔软轻型超高温电缆评为“湖南省制造业单项冠军产品”[25] - 2024年上半年新开发贵州开磷集团等新客户，开拓增量客户市场[26] - 近年参与50余项国家、军用、行业标准及宇航规范编制，截至2024年6月30日拥有有效专利330项（发明专利47项）[27] - 截至2024年6月30日，研发技术团队主要技术研发人员74名，占正式员工数量比重为12.23%[27] - 2019年7月实施混合所有制改革试点，优化股权与治理结构，带动创效和科技创新能力增长[28] - 2023年公司人均创收水平位居同行业上市公司前五[28] - 2023年入选创建世界一流专精特新示范企业，湖南仅两家[29] - 2024年各央企将全面推开上市公司市值管理考核，公司把握发展新机遇[29] 募集资金使用 - 2021年首次公开募股募集资金总额4.90334亿元，净额4.372854亿元，本期已使用3995.9万元，累计使用3.507416亿元[44] - 尚未使用募集资金8654.38万元，存放于专户及现金管理账户用于募投项目后续投入[44] - 航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目截至期末投资进度92.83%，本报告期实现效益362.97万元[45] - 矿山及高端装备用项目截至期末投资进度75.98%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[45] - 轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造项目已投入12058.44，进度82.37%，预计2024年8月31日完成[46] - 华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目已投入5000，进度41.89%，预计2024年12月31日完成[46] - 补充流动资金项目已投入5000，进度100%[46] - 承诺投资项目小计已投入43728.54，累计投入3995.9，未完成投资35074.16[46] - 受项目结算等因素影响，公司募投项目整体进度放缓，部分项目达到预定可使用状态时间延期[46] - 矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造等项目因未全部达预定可使用状态，暂无法核算效益[46] - 华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益[46] - 补充流动资金项目为公司经营提供现金流，不直接产生经济效益，无法单独核算效益[46] - 项目可行性未发生重大变化[46] - 超募资金情况不适用[46] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3980.34万元及支付发行费用自筹资金230.83万元，置换资金总额为4211.17万元[47] - 截至2024年6月30日，使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换总额为9026.00万元[47] - 截至2024年6月30日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5400.00万元[47] - 截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额为4214.35万元，将继续用于实施承诺项目[47] 风险应对 - 公司面临行业环境变化风险，将跟进国家政策调整，加强内部管理提升抗风险能力[52] - 2024年上半年铜价高位震荡，公司通过优化流程、调整采购计划、利用套期保值降低原材料波动风险[53][54] - 市场竞争白热化，公司将加强研发投入，优化产品结构，加强数字化建设巩固市场占有率[55] 股东大会与人事变动 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.77%，2023年年度股东大会投资者参与比例为58.57%[58] - 刘建兵于2024年1月26日经2024年第一次临时股东大会选举为董事，王振金于2024年1月9日经第五届董事会第十三次会议聘任为副总经理[59] 公司合规与管理 - 公司报告期内因环境问题无行政处罚，日常生产严格执行环保法律法规[61] - 公司建立完善治理结构保障全体股东权益，严格履行信息披露义务[62] - 公司加强安全生产管理，累计新加装安全隔离护栏165套[63] - 2024年上半年组织12期劳动竞赛、1次编织工序技能比武、254场培训[64] - 2024年上半年工会牵头慰问困难、生病职工63余人次，办理医疗互助12人等[64] - 员工减重计划累计参与人数146人，每月开展食堂满意度调查[64] - 公司建立质量责任管理体系，定期组织对供应商评审和客户满意度调查[65] 股份锁定与承诺 - 湘潭钢铁集团有限公司等承诺2021年6月24日至2024年6月23日股份锁定相关事项已履行完毕[67][68] - 担任公司董事或高级管理人员的部分股东2021年6月24日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-057 湖南华菱线缆股份有限公司 关于制定或修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定或修订 公司相关制度的议案》。 二、制定或修订相关制度的原因 为满足公司快速发展的需求，进一步提升公司内部控制能力，构 建与市场敏捷反应相匹配的流程体系，公司结合证监会、国资委最新 监管要求，修订原公司治理涉及的有关制度并新增合规管理等有关制 度，以促进公司高效率、可持续规范运作。 序号 业务模块 制度名称 变更类型 是否披露 备注 1 资金活动 应收款项管理制度 修订 否 无需提 交股东 大会审 议 2 预算管理 存货管理办法 修订 3 模拟利润中心核算管理办 法 修订 4 内控管理 职务授权及代理制度 修订 5 关于公布对外签订经济合 同授权委托代理人名单及 权限的通知（试行） 新增 6 行政管理 档案管理制度 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-056 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，详见公司 2024 年 8 月 28 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会 第十九次会议决议公告》。现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"会议"）。 7、会议出席对象： 2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 8:00 （2）网络投票时间：2024 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-059 湖南华菱线缆股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，会议通过了《关于调整独立董 事津贴的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、独立董事津贴调整情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，考虑独立董事需投入更多时间和精力参与上市公司 规范运作、内部体系建设等工作，为落实独立董事的履职保障，实现 独立董事履职责任与激励相匹配，进一步发挥独立董事监督、咨询及 科学决策支持的作用，结合公司实际情况并参考市场、行业水平，公 司拟将独立董事津贴由每人每年税前人民币 10 万元调整为每人每年 税前人民币 12 万元，自公司股东大会审议通过之日起执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相 关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合 公司长远发展 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-060 电子邮箱：zqb@hlxl.com 地址：湖南省湘潭市高新区建设南路 1 号湖南华菱线缆股份有限 公司证券部 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 湖南华菱线缆股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司证券部部长、证券事务代表杨骁侃先生的书面辞职报告，杨骁侃先 生因个人原因辞去公司证券部部长、证券事务代表职务，辞职后杨骁 侃先生不再担任本公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。公司对杨骁侃先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！杨骁 侃先生通过员工持股平台间接持有公司 30 万股股份，辞职后将继续 遵守相关法律法规、规范性文件有关股票转让的限制规定。 为保证公司董事会的正常运作及公司信息披露、投资者关系管理 等工作的开展，更好地协助董事会秘书开展相关工作，根据《公司法》 和《公司章程》有关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事 会第十九次会议，审议 ...