证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-016 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十五次会议决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会，详见公 司 2025 年 3 月 6 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事 会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。现将有关事 项公告如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年3月21日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网 投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 21 日上午 9:15，结束时间 为 2025 年 3 月 21 日下午 15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-014 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十八次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次监事会应出席会议的 监事 3 人，实到出席监事 3 人，会议程序符合《公司法》《证券法》 和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司与深圳华菱商业保理有限公司开展华菱通 宝业务暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司与深圳华菱商业保理有限公司开展华 菱通宝业务，有利于公司保障业务结算加快流转并扩充融资渠道，促 进与上下游合作方关系，提升资金使用效率，不会对公司生产经营成 果产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年3月5日召开[2] - 决定于2025年3月21日召开2025年第二次临时股东大会[4] 议案审议 - 审议通过与深圳华菱商业保理开展华菱通宝业务暨关联交易议案[3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[4]

新策略 - 公司近日获准设立国家级博士后科研工作站[1] - 围绕三大细分市场推进产业链接与人才培养[1] 未来展望 - 利用工作站深化产学研合作[2] - 强化研发团队综合实力[2] - 加快科研成果产业化进程[2] - 进一步提升综合竞争力[2]

市场扩张和并购 - 公司与国贸集团签署《战略合作协议》，构成关联交易但非实质关联交易[3][4] - 国贸集团注册资本15.00亿元，受公司最终控股股东控制[4] 未来展望 - 协议有效期3年，期满可自动延续，对本年度业绩无重大影响[9][10] - 后续合作进度和金额以另行签订合同为准，存在不确定性[2] 其他新策略 - 合作内容包括集采商城、招采平台等，双方有合作优先权[6][7][8] - 公司后续将视业务开展履行决策审批和信息披露义务[11][12]

公司基本信息 - 证券代码为 001208，证券简称为华菱线缆 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有华鑫证券（何鹏程）、瑞银资管（王海明），时间为 2025 年 2 月 14 日 14:00 - 16:00，地点在湖南华菱线缆股份有限公司行政中心 303 会议室 [2] 公司目标规划 - 2023 年 2 月入选创建世界一流“专精特新”示范企业，制定了创建世界一流专业领军示范企业的三年行动方案，2025 年是十四五收官及成果检验之年，对营收规模、利润总额及市值管理等设定目标并推进 [2] 星网项目情况 - 公司积极推进星网项目接洽与合作，对接高温导线等产品，星网卫星对线缆产品性能和安全质量要求高，前期参与以央国企为主 [2] 商业航天与低空经济布局 - 2024 年商业航天纳入政府工作报告并出台多项支持政策，公司与蓝箭航天、山河星航等开展商务接洽与技术交流并小批量试产 [3] - 2024 年 12 月，公司大股东等六大国资单位成立湖南省低空经济发展有限公司，湖南省国资委对低空经济的布局为线缆行业带来新机遇 [3] 并购重组计划 - 公司注重内生式提质增效，结合自身战略和业务需求，积极探索与上下游产业链、线缆同行业优质企业的并购重组机会，有进展将在巨潮资讯网披露 [3] 智能机器人领域线缆业务 - 公司开发工业机器人用电线电缆并实现成果转化，在机器人电缆技术方面有多年技术沉淀，未来将关注市场需求，推进该领域线缆业务推广与合作 [3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月20日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表289人，代表股份273,006,365股，占比51.0842％[5] 议案表决情况 - 补选非独立董事议案表决通过，同意股数占比99.8414%[6][7] - 中小股东同意股数占比99.1278%[7]

股东大会信息 - 公司决定于2025年1月20日14时30分召开第一次临时股东大会，1月2日公告[6] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间为1月20日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表共289人，代表股份273,006,365股，占比51.0842%[10] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意272,573,365股，占出席有效表决权股份99.8414％[18] - 中小股东对该议案同意49,210,165股，占中小股东有效表决权股份99.1278％[18]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年1月15日召开[2] - 会议通知于2025年1月10日以电子邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实到3人[2] 资金决策 - 监事会同意公司用不超3000万元闲置募集资金补充流动资金[3] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》披露于巨潮资讯网[4] - 该议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

募集资金情况 - 首次公开发行股票13360.60万股，每股3.67元，募资49033.40万元，净额43728.54万元[1] - 募投项目总投资52986.71万元，拟投入募资43728.54万元[4] - 截至2024年11月30日，累计投入募资36022.12万元，未使用余额7706.42万元[7] 资金补充情况 - 2024年2月5日审议通过用不超6000万元闲置募资补流[8] - 截至2025年1月13日，6000万元补流资金已归还[8] - 计划用不超3000万元闲置募资补流，期限不超12个月[9]