合规情况 - 现场检查期间为2023年12月25 - 28日，检查对应2023年度[1] - 公司治理、内控、信披等多方面均符合要求[1][2] 业绩与承诺 - 公司业绩无大幅波动，波动有合理解释且与同行无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺，执行现金分红制度并如实披露[3] 核查结果 - 保荐机构现场核查未发现公司多方面违法违规情形[3]

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-032 广东洪兴实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 12 月 27 日（星 期三）下午 15:00 开始，会期半天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 上午 9:15-下午 15:00。 2、会议地点：广东省广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司 ...

北京市中伦(广州)律师事务所 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元，邮编 510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel：+86 20 2826 1688 传真/Fax：+86 20 2826 1666 网址：www.zhonglun.com 北京市中伦(广州)律师事务所 关于广东洪兴实业股份有限公司 致：广东洪兴实业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受 广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"洪兴股份"或"公司")的委托，指派律师(以 下简称" ...

广东洪兴实业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事白华先生的书面辞职报告，鉴于《上市公司独立董事管理办法》第八条 "独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，综合考虑个人实 际情况，白华先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去第二届 董事会审计委员会委员及召集人职务。辞职后，白华先生将不再担任公司其他 职务。 特此公告。 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-031 鉴于白华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》等有关规定，白华先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董 事后生效。白华先生在此期间仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在公司董 事会审计委员会委员及召集人的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的 补选工 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-028 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 11 日下午 14:00 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 4 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长郭梧文先生主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 3 名， 6 名董事周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风、刘少波、林峰以通讯方式参与表决。 公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以 下议案： （一）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案； 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-029 广东洪兴实业股份有限公司 关于续聘 2023 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年审 计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"司 农事务所"）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年第一次 临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）成 立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江 二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争 雄。 截至 2022 年 12 月 31 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-030 广东洪兴实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日（星期五） （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议批 准召开 2023 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:0 ...

广东洪兴实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司") 对会计师 事务所选聘（含续聘、改聘，下同）工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律法规及公司章程的有关规定，公司特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度选聘程 序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，经董事会、股东大会审议。公司聘用会计师事务所必须由股东大 会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所，公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东或实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》等有关法律、法规规定 的业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足以下条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机 ...

财务表现 - 2023年第三季度，广东洪兴实业股份有限公司营业收入为352,223,906.24元，同比增长7.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16,827,143.81元，同比增长1032.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-72,317,423.70元，同比下降23.94%[5] - 公司总资产为1,673,890,991.13元，同比增长10.09%[5] 股东情况 - 前十名股东中，郭秋洪持股比例最高，为22.68%[8] 资产情况 - 公司在建工程支出增加，导致在建工程金额同比增长327.60%[8] - 公司应收款项融资金额同比下降92.95%，主要是因为本期银行承兑票据背书转让支付供应商货款所致[8] - 公司存货金额同比增长103.76%，主要是因为销售规模增加[8] - 公司非流动资产中，固定资产从149,242,549.14元下降至145,454,577.47元[11] 收入情况 - 公司营业外收入同比增长3002.69%，主要是因为保险赔偿[8] - 公司营业总收入从863,856,293.66元增加至1,031,678,794.18元[12] 成本情况 - 公司营业总成本从832,781,856.73元增加至940,903,291.36元[12] 费用情况 - 公司销售费用从210,730,987.32元下降至207,565,387.55元[13] - 公司管理费用从52,040,103.74元下降至46,489,321.41元[13] - 公司研发费用从21,604,559.35元下降至20,063,995.88元[13] 现金流情况 - 公司流动资产中，货币资金从2023年1月1日的464,208,441.41元下降至2023年9月30日的140,821,833.96元[10] - 经营活动现金流出小计为1,333,573,441.74元，较上期有所增加[16] - 投资活动现金流入小计为635,012,676.35元，较上期有所减少[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-238,562,088.58元，出现净流出[16] - 筹资活动现金流出小计为58,386,795.17元，较上期有所增加[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,507,095.17元，出现净流出[16] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[17]

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-025 广东洪兴实业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 30 日 14:00 在公司会议室采用通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议 的应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席钟泽华主持。 本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《20 23 年 第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案； 经审核，监事会认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资 金进行现金管理，不会影响募集资金 ...