金房能源集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）首席合伙人：王国海 （4）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （5）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （6）上年度末合伙人数量：238 人 （7）注册会计师人数：2272 人 （8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 （9）2023 年业务收入总额：34.83 亿元 （10）2023 年审计业务收入 ...

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会，独立董事现场出席7次[3] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事列席参加3次[4] 意见与提议 - 独立董事对多项议案发表同意独立意见[7] - 2023年独立董事未提议召开董事会等事项[14]

资金使用 - 2023年8月17日同意用不超1.5亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 购买民生、中信、交通银行结构性存款共1.1亿[1] - 截至公告日未到期本金1.2亿[7] 管理监督 - 管理层决策，财务部实施跟踪，监察审计部季度检查[4] - 独立董事、监事会监督，必要时聘专业机构审计[4] 影响与作用 - 投资受市场波动影响，实际收益不可预期[3] - 现金管理助优化资金效率，提升整体业绩[5]

一、本次确认公允价值变动情况 为了真实、准确地反映金房能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2023 年末的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎 性原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定，对持有的"中融-圆 融 1 号集合资金信托计划"信托产品确认公允价值变动，具体情况如 下： 2023 年 8 月至 2024 年 1 月期间，公司披露了《关于信托产品逾 期兑付的风险提示公告》（公告编号：2023-052、2023-060、2023-069、 2024-001），公司持有的"中融-圆融 1 号集合资金信托计划"信托产 品到期未兑付。截至本公告披露日，上述信托产品的本金及投资收益 尚未兑付，并存在本息不能全部兑付的风险，其影响程度具有不确定 性。基于谨慎性原则，公司决定对所持上述信托产品确认公允价值变 动损失 11,900 万元。 二、本次确认公允价值变动的合理性说明 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-003 金房能源集团股份有限公司 关于确认公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-001 金房能源集团股份有限公司 关于信托产品逾期兑付的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 信托产品名称：中融-圆融 1 号集合资金信托计划（以下简称： "圆融 1 号"） 进行现金管理的议案》。 同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 60,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风 险的存款类产品或理财产品，购买理财产品的额度在董事会审议通过 之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露 媒体及巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理公告》（公告编号：2022-041）、《关于增加自有资金现金管理额度 的公告》（公告编号：2022-060）及《关于使用部分暂时闲置自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）。 2023 年 7 月 5 日，公司购买中融信托发行的"圆融 1 号"产品， 金额共计 4,000 万元，预计年化收益率 5.8%。截至本公告披露日， 公司尚 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-069 金房能源集团股份有限公司 关于信托产品逾期兑付的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 信托产品名称：中融-圆融 1 号集合资金信托计划（以下简称： "圆融 1 号"） 受托方：中融国际信托有限公司（以下简称："中融信托"） 购买金额：5,000 万元 风险提示：截至本公告披露日，公司尚未收到上述圆融 1 号本 金及投资收益。鉴于此次自有资金投资款项的收回尚存在不确定性， 并基于非保本理财产品的性质，存在本息无法全额收回的风险。 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，该事项不影响公司正常 运营及日常经营资金需求。公司将密切关注该信托计划的相关进展情 况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1.受托方名称：中融国际信托有限公司 2.信托计划名称：中融-圆融 1 号集合资金信托计划 3.产品期限：5 个月 4.购买金额：5,000 万元 5.预期收益率：5.6% 一、投资情况概述 金房能源集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2022 ...

深交所上市公司定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金房能源 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐兴文 联系电话：010-56052548 | | | | 保荐代表人姓名：宋双喜 联系电话：010-56051826 | | | | 现场检查人员姓名：徐兴文、孙贺 | | | | 现场检查对应期间：□上半年 ☑下半年 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 8 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的三 | | | | 会会议资料及信息披露文件；访谈高级管理人员等 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 √ | | | | 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 √ ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-068 金房能源集团股份有限公司 关于公司签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本协议系双方就建立合作关系而签署的战略合作框架协议，不 涉及具体金额，具体合作事项需双方根据实际情况共同协商确定后另 行签署合作协议，具体的实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 2.本协议系框架性合作协议，具体协议尚未签订，故暂时无法预 计对公司当年经营业绩造成的影响。 3.公司最近三年披露的框架性协议或意向性协议不存在无后续 进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署概况 1.金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与隆基乐叶 光伏科技有限公司（以下简称"乐叶光伏"）于近日签署了《战略合 作框架协议》。双方充分发挥各自在技术、市场、人才、管理、品牌等 方面的优势，推动资源共享与整合，在光伏业务和新能源领域开展深 度合作。 2.本次签署的协议为战略合作框架协议，不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需 提交公 ...

一、董事会会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 31 日以现场结合 通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以邮 件等方式发出。公司应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，本次 会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-066 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 金房能源集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司与重庆市北碚区人民政府签订战略合作框 架协议的议案》 公司本次拟与重庆市北碚区人民政府达 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-067 金房能源集团股份有限公司 关于公司与重庆市北碚区人民政府签署战略合作框 架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司与重 庆市北碚区人民政府签订战略合作框架协议的议案》。双方以"创建 绿色低碳城市能源供应管理体系"为目标，重点围绕城市公共建筑、 新城区开发、产业园区开发等领域，通过开展节能改造、绿色及可再 生能源新技术应用，综合能源管理，多能耦合绿色能源站建设等方面 的投资，实现降本增效、节能减排，提升城市产业服务质量，助力产 业低碳发展，促进经济社会发展绿色低碳转型。经友好协商，建立全 1 面、可持续发展的战略合作伙伴关系。 2.本次签署的协议为战略合作框架协议，不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经 公司第四届董事会第七次会议审议通过，协议经双方盖章后即生效。 公司将根据后续推进情况 ...