中信建投证券股份有限公司关于 金房能源集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金房能源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐兴文 | 联系电话：010-56052548 | | 保荐代表人姓名：宋双喜 | 联系电话：010-56051826 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一 ...

公司基本信息 - 公司股票简称金房能源，代码001210，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是杨建勋，注册地址在北京市昌平区超前路9号B座2273室，邮编102299 [7] - 公司办公地址在北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼12层1201 - 12室，邮编100120 [7] - 董事会秘书是付英，证券事务代表是刘博洋，联系电话均为010 - 67711118，传真均为010 - 67716606 [7] - 公司统一社会信用代码为91110114101646767U，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[7] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以108,897,692为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增2股[2] - 每10股送红股数0股，每10股派息数0.50元（含税），每10股转增数2股[109] - 分配预案的股本基数108,897,692股，现金分红金额5,444,884.60元（含税）[109] - 可分配利润386,135,565.47元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100.00%[109][110] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入967,724,553.81元，较2022年调整后增长11.10%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润12,223,045.74元，较2022年调整后减少87.28%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润96,236,097.69元，较2022年调整后增长30.37%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额200,653,286.78元，较2022年调整后增长28.18%[8] - 2023年末总资产1,970,800,125.42元，较2022年末调整后增长0.73%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,220,995,746.55元，较2022年末调整后减少3.43%[8] - 2023年第一至四季度营业收入分别为518,340,145.08元、3,539,562.11元、9,105,627.23元、436,739,219.39元[12] - 2023年非流动性资产处置损益284,065.43元，计入当期损益的政府补助7,839,417.14元[13] - 公司持有中融国际信托有限公司“中融 - 圆融1号集合资金信托计划”17,000.00万元，确认公允价值变动损失11,900.00万元[13] - 2023年非经常性损益合计 - 84,013,051.95元[14] - 2023年度公司实现营业收入9.68亿元，较上年提升11.10%[18] - 2023年扣除非经常性损益后归母净利润为9623.61万元，较上年提升30.37%[18] - 2023年供热行业营业成本7.05亿元，占比94.67%，同比增长2.50%，储能行业营业成本0.40亿元，占比5.33%[27][28] - 2023年销售费用1021.92万元，同比增长97.66%，管理费用5232.34万元，同比增长5.00%，财务费用 -447.28万元，同比增长28.07%，研发费用3084.85万元，同比增长4.92%[31] - 2023年研发人员数量107人，较2022年的93人增长15.05%，占比13.88%，较2022年增加1.66%[39] - 2023年研发投入金额30,848,453.52元，较2022年增长4.92%，占营业收入比例3.19%，较2022年降低0.19%[39] - 2023年经营活动现金流入小计1,011,657,920.48元，同比增长14.70%，现金流量净额200,653,286.78元，同比增长28.18%[39] - 2023年投资活动现金流量净额 -6,846,452.41元，较2022年增加97.23%，主要因购买理财减少[39][40] - 2023年筹资活动现金流出小计129,054,947.11元，同比增长42.64%，现金流量净额 -110,406,836.33元，同比减少56.22%[39] - 2023年现金及现金等价物净增加额83,399,998.04元，较2022年增加151.73%，主要因经营回款增加和购买理财支出减少[39][40] - 2023年末货币资金774,699,482.58元，占总资产比例39.31%，较年初增加4.15%，因经营回款增加[42] - 2023年交易性金融资产期末数82,582,358.22元，公允价值变动损益 -117,255,858.13元[43] - 报告期投资额56,563,800.00元，较上年同期增长27.68%[43] - 公司2023年完成对宜川宝信供热有限公司100%股权收购，投资金额2961万元；完成对广州泰阳能源科技有限公司50.10%股权收购，投资金额2695.38万元，合计投资5656.38万元[44] - 2021年公司公开募集资金总额63554.69万元，净额56460.11万元，本期已使用4133.50万元，累计使用27032.22万元，累计变更用途的募集资金总额7263.62万元，占比11.43%，尚未使用30856.40万元[46] - 烟气综合优化节能改造项目承诺投资8739.33万元，截至期末累计投入2050.59万元，投资进度23.46%，本期实现效益645.07万元[46] - 供热运营服务管理项目（二期）承诺投资18580.12万元，调整后投资11316.50万元，截至期末累计投入8375.32万元，投资进度74.01%，本期实现效益2752.02万元[46] - 研发中心暨供热运营管控平台建设项目承诺投资15129.20万元，截至期末累计投入2212.99万元，投资进度14.63%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[46] - 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目承诺投资7263.62万元，截至期末累计投入375.58万元，投资进度5.17%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态，本期实现效益351.47万元[47] - 补充流动资金承诺投资14011.46万元，截至期末累计投入14017.74万元，投资进度100.04%[47] - 公司置换118.47万元预先投入的烟气综合优化节能改造项目、3223.76万元预先投入的供热运营服务管理项目及618.80万元预先投入的研发中心暨供热运营管控平台建设项目的投资金额[49] - 烟气综合优化节能改造项目2023年正式投入使用后同比上个年度节约燃气量233.41万立方米，节约运营费用645.07万元[51] - 供热运营服务管理项目本年新增供暖面积58.72万平方米，累计新增供暖面积122.96万平方米，本年新增收入2752.02万元，累计新增收入4723.13万元[51] - 供热运营服务管理项目（二期）拟投入募集资金11316.50万元，本报告期实际投入1795.25万元，截至期末实际累计投入8375.32万元，投资进度74.01%，本报告期实现效益2752.02万元[52] - 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目拟投入募集资金7263.62万元，本报告期实际投入375.58万元，截至期末实际累计投入375.58万元，投资进度5.17%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益351.47万元[52] - 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目预计投资7280.00万元，项目税后财务内部收益率10.58%、税后静态投资回收期7.98年[53] - 供热运营服务管理项目本年新增供暖面积58.72万平方米，累计新增供暖面积122.96万平方米，本年新增收入2752.02万元，累计新增收入4723.13万元[55] - 北京冠城热力供应有限公司营业收入43357469.17元，营业利润 - 50209.98元，净利润67763.97元[57] - 石家庄金房能源科技有限公司营业收入123130665.41元，营业利润9843383.37元，净利润8708452.34元[57] - 天津金房能源科技有限公司营业收入90443417.19元，营业利润1274402.31元，净利润1162171.76元[57] - 公司股份总数由90,748,077股变为108,897,692股，增幅20%[187][194] - 有限售条件股份从49,657,424股变为56,953,808股，比例从54.72%降至52.30%[187] - 无限售条件股份从41,090,653股变为51,943,884股，比例从45.28%升至48.37%[187] - 2022年度基本每股收益和稀释每股收益因股份变动减少0.27元，每股净资产减少2.05元[191] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益因股份变动减少0.02元，年度每股净资产减少2.24元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入合计967,724,553.81元，同比增长11.10%，供热行业收入921,347,210.95元，占比95.21%，同比增长5.78%[26] - 2023年供热运营收入908,293,188.44元，占比93.86%，同比增长4.98%；产品销售收入3,783,983.39元，占比0.39%，同比增长514.56%[26] - 2023年节能改造及服务收入3,104,358.77元，占比0.32%，同比下降14.92%；其他收入2,650,968.51元，占比0.27%，同比增长67.37%[26] - 北京地区营收6.58亿元，占比68.04%，非北京地区营收3.09亿元，占比31.96%，同比增长32.57%[27] - 供热运营业务营收9.08亿元，占比93.86%，节能改造业务及产品销售业务营收0.53亿元，占比5.50%，同比增长810.76%[27] - 供热行业营收9.21亿元，毛利率23.43%，供热运营营收9.08亿元，毛利率23.00%[27] 业务模式与技术研发 - 公司采用EMC（合同能源管理）、BOT（建设 - 运营 - 移交）等服务模式提供冷、热供应及综合能源服务[18] - 公司供热业务积极引入地热能、空气能、污水能等新能源替代传统供热方式[18] - 公司蓄冷储能业务为客户提供从供冷系统设计到后期运营维护的全方位服务[19] - 公司智慧节能服务通过设备升级、系统优化、引入数智化控制系统实现节能目标[19] - 公司数字信息化管控系统可实现对供能系统的有效遥测和控制及多源用能的综合智慧协同管控[20] - 公司集装箱装配式冷站安全可靠、可室外放置、模块化集成、便于移动且能降低投资成本[21] - 公司多项自主知识产权节能技术应用于合同能源管理项目[21] - 公司与高校合作开展新型绿色低碳供能等技术专项课题研究[22] - 报告期内在数字化能源管理方向完成3项课题研究，供热系统新技术方向完成4项研究[23] - 公司目前拥有专利78项，软件著作权80项，正在申请专利17项[25] - 公司有基于边缘计算网关的供热信息化改造、基于机器学习的智能控制算法等多个研发项目[32][33][34][35][36][37] 业务拓展与合作 - 二级控股子公司天津新能源获得天津市东丽区地热井勘探项目探矿权证，有效期限三十年[25] - 公司已在多地设立子公司及分支机构，业务重心向工业用户、公共建筑领域客户转移[23] - 报告期内公司与重庆市北碚区人民政府签订战略合作框架性协议[23] - 报告期内公司使用自有资金收购广州泰阳公司，进军南方供冷市场[23] - 报告期内公司与中能建地热有限公司和隆基乐叶光伏科技有限公司分别签订战略合作协议[23] - 广州泰阳能源科技有限公司通过投资并购加入公司，新增蓄冷储能相关业务，完善能源服务体系，拓宽业务范围[58][59] - 公司收购广州泰阳50.10%股权并成为其控股公司，人、财、物已整合完毕[115] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额1.29亿元，占年度销售总额比例13.34%，前五名供应商合计采购金额4.42亿元，占年度采购总额比例60.67%[30] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开3次股东大会、7次董事会、5次监事会[68] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.40%，召开日期为2023年01月06日[72] - 2022年度股东大会投资者参与比例为63.05%，召开日期为2023年05月19日[74] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.5

金房能源集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：肖慧琳） 各位股东及股东代表： 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2023 年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行 了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现根据相关法规要求，将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人肖慧琳，女，中国国籍，民主党派（民盟），北京外国语大 学国际商学院学士，澳大利亚悉尼大学博士，香港城市大学博士后， 主要从事企业战略管理、高管团队决策、国际投资、国际合作和发展 等方面的研究和智库工作现任西南财经大学副教授（终生教职岗）、 博士生导师。现兼任美尔雅 600107 独立董事。2022 年 5 月至今，任 公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按 照监 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，金房能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡仕林、童盼、 肖慧琳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 1 金房能源集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事胡仕林、童盼、肖慧琳的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 金房能源集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-009 金房能源集团股份有限公司 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在 公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮件、专人送达 等方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，本次会 议由监事会主席耿忠先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...

金房能源集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第五章 | 董事会秘书 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 11 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件以及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-018 金房能源集团股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司< 续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》，同意聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 1 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）首席合伙人：王国海 （4）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （5）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （6）上年度末合伙人数量：238 人 （7）注册会计师人数：2,272 人 （8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 （9）2 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为9.6772455381亿元，供热运营费收入占比74.45%[6] - 本期营业总收入为8.71亿元，上年同期为9.68亿元；本期净利润为1757.35万元，上年同期为1.02亿元[21] - 2023年综合收益总额为12766380.81元，对所有者（或股东）的分配为49911442.35元[1] 用户数据 - 无 未来展望 - 宜川宝信2024年收入增长率为7.53%，2025 - 2028年收入增长率为1.89% - 2.00%，利润率为17.3% - 18.78%[158] - 冠城热力2024年收入增长率为11.25%，2025 - 2028年收入增长率为0%，利润率为9.16% - 10.71%[158] 新产品和新技术研发 - 研发支出本期合计30848453.52元，上年同期29400536.07元[197] 市场扩张和并购 - 2023年7月31日公司以2695.38万元受让广州泰阳能源科技有限公司50.10%股权，购买日至期末该公司收入46377342.86元，净利润4289444.24元[198][199] 其他新策略 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[122] - 2023年1月1日起，研发活动中实际发生未形成无形资产的研发费用按实际发生额的100%在税前加计扣除，形成无形资产的按无形资产成本的200%在税前摊销[127] 财务数据 - 2023年末公司所有者权益合计为1167906008.69元，上年同期为1205051070.23元[1] - 应收账款期末为1.9024130155亿元，上年年末为1.6503465033亿元[19] - 合同负债期末为2.6319314509亿元，上年年末为2.3837899494亿元[19] - 实收资本期末为1.08897692亿元，上年年末为0.90748077亿元[19] - 流动资产期末合计为10.8327244671亿元，上年年末合计为11.8591262055亿元[19] - 流动负债期末合计为4.0184523529亿元，上年年末合计为3.7034112735亿元[19] - 非流动资产期末合计为4.8982725646亿元，上年年末合计为4.1089674809亿元[19] - 非流动负债期末合计为0.334845919亿元，上年年末合计为2.141717106亿元[19] - 负债期末合计为4.0519369448亿元，上年年末合计为3.9175829841亿元[19] - 资产总计期末为15.7309970317亿元，上年年末为15.9680936864亿元[19] - 货币资金期末合计774,699,482.58元，期初合计687,925,592.43元[129] - 交易性金融资产期末合计82,582,358.22元，期初合计300,909,554.63元[129] - 应收账款期末账面余额合计403,006,171.59元，计提坏账准备63,943,411.27元，计提比例15.87%[132] - 预付款项期末账面余额合计55,960,318.25元[137] - 其他应收款期末账面余额为14,483,267.68元，坏账准备为7,352,185.09元，计提比例50.76%[141] - 存货期末账面余额38,089,989.25元，跌价准备2,728.50元，账面价值38,087,260.75元[144] - 合同履约成本期末数29,717,666.26元[144] - 合同资产期末账面余额22,926,593.96元，减值准备4,403,272.31元，账面价值18,523,321.65元[145] - 长期股权投资期末账面余额10,852,501.84元[148] - 固定资产期末数303,323,312.24元[150] - 运营资产期末数855,811,246.78元[151] - 在建工程期末账面余额87,908,952.44元[152] - 使用权资产期末数为2,919,572.26元[155] - 无形资产期末账面价值为91,115,104.89元[156] - 商誉合计账面余额期末数和期初数均为10,929,080.09元[156] - 长期待摊费用期末合计65,444,083.62元[159] - 未经抵销的递延所得税资产期末合计可抵扣暂时性差异228,046,936.56元，递延所得税资产33,757,046.45元[159] - 未经抵销的递延所得税负债期末合计应纳税暂时性差异189,462,749.19元，递延所得税负债30,237,106.32元[160] - 以抵销后净额列示的递延所得税资产期末抵销后余额为11,324,430.04元[160] - 以抵销后净额列示的递延所得税负债期末抵销后余额为7,804,489.91元[160] - 其他非流动资产中预付设备工程款期末账面价值为5,347,205.79元[161] - 期末应付账款工程设备款69,606,329.40元[162] - 期末合同负债总计381,173,937.43元[164] - 期末应付职工薪酬总计18,739,414.01元[165] - 期末应交税费总计6,494,546.31元[167] - 期末其他应付款总计3,521,807.21元[167] - 期末一年内到期的非流动负债总计612,520.38元[167] - 期末预计负债1能源站BOT项目后续更新支出20,306,215.39元[168] - 租赁负债期末合计1,581,372.44元[169] - 递延收益中政府补助期末18,152,302.14元[169] - 供热管网建设费期末61,266,856.21元[172] - 公司总股本由期初90,748,077股转增18,149,615股后增至108,897,692股[173][174] - 资本公积期末620,540,444.20元[175] - 盈余公积期末46,650,676.58元[176] - 未分配利润期末444,906,933.77元[178] - 营业收入本期合计967,724,553.81元，营业成本本期合计745,161,268.35元[179] - 主营业务收入本期967,558,165.78元，成本745,086,301.22元[179] - 其他业务收入本期166,388.03元，成本74,967.13元[179] - 税金及附加本期为212.961575万美元[181] - 销售费用本期为1021.92492万美元[182] - 管理费用本期为5232.3441万美元[182] - 研发费用本期为3084.845352万美元[183] - 财务费用本期为 - 447.282207万美元[183] - 其他收益本期为799.238378万美元[183] - 投资收益本期为1115.13352万美元[184] - 公允价值变动收益本期为 - 1.1725585813亿美元[184] - 所得税费用本期为45.628613万美元[187] - 收到其他与经营活动有关的现金本期合计16,317,140.09[189] - 支付其他与经营活动有关的现金本期合计33,207,412.70[189] - 收回银行理财产品本期数为10.48亿美元[190] - 支付委托贷款理财产品本期数为9.5亿美元[190] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期合计52,108,690.06[190] - 经营活动产生的现金流量净额本期为200,653,286.78[191] - 现金及现金等价物净增加额本期为83,399,998.04[191] - 短期租赁费用本期数为1,091,426.90[194]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控按利润总额、资产总额等设缺陷定量标准[7][8] - 非财务报告内控按直接财产损失设缺陷定量标准[10] 缺陷情况 - 报告期内无财务及非财务报告内控重大及重要缺陷[10] - 董事会认为公司财务报告内控有效，无非财务重大缺陷[11]

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对《金 房能源集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，发 表核查意见如下： 一、公司 2023 年度内部控制自我评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的 ...