新策略 - 2024年4月26日召开第四届董事会第八次会议[1] - 审议通过设立董事会战略与ESG委员会议案[1] - 原董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会[1] - 杨建勋等三人任战略与ESG委员会委员[1] - 杨建勋任战略与ESG委员会主任委员[1]

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-017 金房能源集团股份有限公司 关于公司确认核销应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次资产核销具体金额及原因 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | | --- | --- | | 应收账款 | 1,672,792.13 | 本次核销项目为应收账款，金额 1,672,792.13 元，核销的主要 原因是上述应收款项无法收回。公司通过对欠费形成过程和欠费数据 进行核查，针对非连续欠费，非年度全额欠费等情况，公司虽已全力 追讨，但确认上述款项无法收回。本次核销应收账款金额已经审计机 构审计。 二、本次资产核销对公司财务状况的影响 本次核销的应收账款，不影响公司 2023 年度利润总额。本次应 收账款核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策 1 要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本 次应收账款核销不涉及公司关联方。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议和第四 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入9.68亿元，较上年提升11.10%[1] - 2023年度扣非后归母净利润9623.61万元，较上年提升30.37%[1] 未来展望 - 未来提高可再生能源在热源结构中的比例[5] 新策略 - 2024年完善规章制度并优化治理结构[8] - 2024年加强人员法规和制度学习[8] - 2024年做好信息披露和投关管理[8] 其他 - 2023年召开7次董事会[2] - 利用30余年数据积累配合算法进行分析管理[5]

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-014 金房能源集团股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于公司<2024 年度预计日常关联交易>的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 因经营需要，公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有 限公司（以下简称"北燃金房"）在受托管理、出售资产等业务领域 发生持续日常经营性关联交易。2023 年度公司关联交易发生总金额 33,253,851.39 元 ， 预 计 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 总 金 额 为 52,000,000.00 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交 易事项已经公司第四届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 上述议案已经公司独立董事专门会议 2024 年 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-008 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯 结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮 件等方式发出。公司应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，本次 会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审 ...

会议安排 - 2024年4月26日召开独立董事专门会议2024年第一次会议[2] - 4月16日送达会议通知和材料[2] - 应出席3名独立董事，实际到会3名[2] 关联交易 - 2024年度日常关联交易符合经营需要，价格公允[3] - 全体独立董事同意提交董事会审议[3] - 相关议案表决3票赞成，0票反对和弃权[3]

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-401 号 金房能源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金房能源集团股份有限公司（以下简称金房能源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金房 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 6 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可 ...

财务数据 - 2023年末货币资金774,699,482.58元，较2022年增加12.61%[2] - 2023年末交易性金融资产82,582,358.22元，较2022年减少72.56%[2] - 2023年末存货38,087,260.75元，较2022年增加198.52%[2] - 2023年末合同资产18,523,321.65元，较2022年增加5217.87%[2] - 2023年末应付账款156,671,425.66元，较2022年增加18.37%[6] - 2023年末其他流动负债7,700,749.46元，较2022年增加1608.06%[7] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金987,806,639.12元，较2022年增加19.35%[11] - 2023年收到的税费返还7,534,141.27元，较2022年减少80.61%[11] - 2023年现金及现金等价物净增加额83,399,998.04元，较2022年增加151.73%[12] - 2023年度处置固定资产等收回现金净额较去年增加15625.45%，因土地使用权转让[13] - 2023年度支付其他与筹资活动有关现金较去年增加240.72%，因归还借款[13] - 2023年度营业收入967724553.81元，较去年增加11.10%[14] - 2023年度销售费用10219249.20元，较去年增加97.66%，因并购泰阳[14][16] - 2023年度公允价值变动收益 -117255858.13元，较去年减少11247.64%，因购买理财公允价值变动损失增加[15] - 2023年度资产减值损失 -2311026.39元，较去年增加5277.10%，因并购泰阳合同资产减值损失增加[15] - 2023年度净利润17573485.97元，较去年减少82.73%[15] - 2023年12月31日流动比率2.30，较去年减少11.54%[18] - 2023年每股收益0.11元，较去年减少89.62%[18] 审计情况 - 2023年公司财务报表经审计出具标准无保留意见审计报告[1] 市场扩张和并购 - 2023年度销售费用增加97.66%，因并购泰阳[14][16] - 2023年度资产减值损失增加5277.10%，因并购泰阳合同资产减值损失增加[15]

财务审计 - 审计金房能源2023年度财报及关联资金往来汇总表[3] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[7] 资金数据 - 汇总表期初余额11487.23万元，年度发生10122.98万元，期末15968.85万元[11] - 北京冠城热力应付账款期末915.00万元[11] - 北京金房易明暖通其他应收款期末615.69万元[11] - 宜川宝信供热其他应收款期末4857.27万元[11] - 天津金房新能源间接控股公司其他应收款期末5264.06万元[11] - 北京北燃金房能源应收账款期末2978.51万元[11]

金房能源集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）首席合伙人：王国海 （4）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （5）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （6）上年度末合伙人数量：238 人 （7）注册会计师人数：2272 人 （8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 （9）2023 年业务收入总额：34.83 亿元 （10）2023 年审计业务收入 ...