双枪科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为，降低投风险，提 高对外投资收益，根据国家有关法律、法规及《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币资金、股权以 及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资是指企业购入能够随时变现，并且持有时间不超过一年（含一年）的有价证券以及 不超过一年（含一年）的其他投资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资是指不满足短期投资条件的投资，即不准备在一年或长于一年的经营周期之内转变 为现金的投资。包括但不限于以下情形： 第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司(以下统称"子公司")的一切 对外投资行为。 第五条 对外投资应遵循以下原则： 1 （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） 公司出资与其他法人实体成立合资、合作公司或开发项目； （三） 参股其他独立法 ...

双枪科技股份有限公司 | | 公司 | 公司 | | | | | | | | 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 龙泉双枪家居用品 | 上市公司之子 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 内部往来 | 非经营性往 | | | 有限公司 | 公司 | | | | | | | | 来 | | | 浙江双枪实业有限 | 上市公司之孙 | 其他应收款 | 4,694,788.24 | 26,447.88 | | 136,725.83 | 4,584,510.29 | 内部往来 | 非经营性往 | | | 公司 | 公司 | | | | | | | | 来 | | | 浙江极野食品饮料 有限公司 | 上市公司之孙 公司 | 其他应收款 | 5,738,862.89 | 56,412.95 | | 95,275.84 | 5,700,000.00 | 内部往来 | 非经营性往 来 | | | 浙江双枪进出口贸 | 上市公司之子 | | | | | | | | 非经营性往 | | | | | ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-031 双枪科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将双枪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2021〕2347 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股 股票（A 股）1,800.00 万股。每股发行价格为 26.40 元，募集资金总额为 475,200,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 418,289,150.93 元。 上述募集资金已于 2021 年 7 ...

双枪科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程 序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 1 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高 级管理人员： 第一章 总则 第一条 为保障双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到 辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自 ...

2025 年 08 月 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 双枪科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 1、合并资产负债表 编制单位：双枪科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 141,251,537.92 | 184,578,435.02 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 0.00 | 1,273,539.25 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 259,861,167.03 | 297,499,519.84 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 21,782,761.58 | 14,408,841.44 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 10,703,425.44 | 10,642,46 ...

双枪科技股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的 最新规定，结合双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《公司章 程》相关条款进行修订。 一、《公司章程》全文统一调整 3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部 分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因不涉及权利义务变动，不 逐一列示修订前后对照情况。 | 原章程条款内容 | 修改后的章程条款内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护双枪科技股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为维护双枪科技股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 | | 他有 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一） 本次计提资产减值准备的原因 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、 准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截至 2025 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损 失的资产计提了减值准备。 （二） 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、计入的报告期间 （三） 本次计提资产减值准备的审批程序 本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行， 无需提交公司 ...

双枪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及新增、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议 案》《关于修订<独立董事专门会议工作制度>等公司治理制度及新增<市值管理制度>等 制度的议案》《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、关于修订《公司章程》及新增、修订部分治理制度的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟调整 公司内部监督机构，并对现行《公司章程》进行修订，详细修改内容见附件《双枪科技 股份有限公司章程修订对照表》。同时，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》 等相关制度的部分条款作相应修订，并新增制定《市值管理制度》等。 二、《公司章程》主要修订条款情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-029 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司监事会主席练素香女士主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 双枪科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司编制的 2025 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、 中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-028 双枪科技股份有限公司 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应 到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司根据相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定 编制的 2025 年半年度报告及摘要，编制程序合规，其内容公允地反映了公司 2025 年半 年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告及其摘 要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经审计委员会会议审议 ...