双枪科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 8 名董事组成，董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》等相关规章制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各 项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，以科学、严谨、审慎、客观 的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法 权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。现就 2023 年度董事会工作情况报告如 下： 一、2023 年经营情况 2023 年，公司实现营业收入 101,078.21 万元，净利润-1,196.19 万元。其中，其他 餐厨具产品全年实现收入 35,495.58 万元，同比增长 46.15%；筷子全年实现收入 20,166.09 万元，砧板全年实现收入 25,724.96 万元，勺铲全年实现收入 9,120.16 万元。 境内业务全年实现收入 79,323.68 万元；境外业务全年实现收入 21,754.54 万元， ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席并赞成[6] - 2023年召开10次董事会专门委员会会议[8] - 2023年召开7次董事会会议并通过相关议案[16][17] 独立董事履职 - 独立董事任职资格合规，未持股且无关联关系[3] - 2023年未提议独立聘请中介等事项[10] - 2024年将继续严格履职[18] 公司支持 - 公司为独立董事履职提供必要条件[13]

授信额度 - 2024年度公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过9亿元的综合授信额度[3] - 公司申请授信额度不超过5.3亿元，各子公司分别有对应额度限制[3][4] - 授权期限内授信额度可循环使用[4] 担保额度 - 2024年度公司拟新增担保额度1.6亿元[5] - 公司为千束家居、杭州漫轩拟提供担保金额分别为4000万元、3000万元[3] - 公司可在子公司间调剂使用担保额度，有调剂总额和单笔调剂金额限制[5] 资产负债及业绩 - 浙江千束家居2023年末资产、负债、净资产情况及当年营收、利润数据[12] - 龙泉双枪2023年末资产、负债、净资产较2022年末有增长，当年有营收和利润[15] - 浙江双枪2023年末资产增长、负债下降、净资产增长，当年有营收和利润[20][21] - 杭州漫轩2023年末资产增长、负债增长、净资产下降，当年有营收和利润[23] - 浙江双枪进出口2023年末资产增长、负债增长、净资产下降，当年有营收和利润[29] 其他 - 各子公司均不存在失信被执行的情形[15][21][23][30] - 担保协议重要条款协商确定，以正式签署文件为准[31] - 拟新增担保额度为满足业务和生产经营资金需求[32] - 公司对全资子公司担保、全资子公司对公司担保风险可控[32] - 若议案通过，公司对全资子公司担保总额及占比，全资子公司对公司担保总额及占比[33] - 公司及子公司无逾期、涉诉对外担保及因担保败诉承担的损失金额[33]

双枪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈学明） 作为双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人沈学 明严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事职 责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会、董事会专门 委员会，对公司重大事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 沈学明先生，1987 年出生，法律硕士，执业律师，中级职称；历任安邦财产保险股 份有限公司上海分公司法务经理，浙江腾飞金鹰 律师事务所律师，北京盈科(杭州)律师 事务所律师，现任北京盈科(杭州)律师事务所合伙人律师。2023 年 10 月至今任公司独立 董事。 报告期内，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举本人为公司第三 届董事会独立董事，任期自公司 2023 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所对双枪科技2023年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2024年4月25日[3] 资金往来 - 2023年其他关联资金往来年初余额3.5672928038亿元，累计发生4.9273540825亿元，偿还6.5709759624亿元，年末余额1.9236709239亿元[9] 各子公司资金情况 - 浙江千束家居2023年初余额3150万元，累计发生4420万元，偿还3150万元，年末 - 4420万元[9] - 浙江双枪竹木2023年初余额2.489734亿元，累计发生2.5610055007亿元，偿还4.6557395007亿元，年末3950万元[9] - 龙泉双枪家居2023年初余额1312万元，累计发生1.265165174亿元，偿还1.3104651741亿元，年末858.999999万元[9] - 浙江双枪实业2023年初余额0元，累计发生700万元，年末700万元[9] - 浙江极野食品饮料2023年初余额0元，累计发生670万元，偿还100万元，年末570万元[9] - 浙江双枪进出口贸易2023年初余额313.588038万元，累计发生2467.948574万元，偿还2351.872984万元，年末429.663628万元[9] 杭州漫轩电子商务资金情况 - 其他应收款2023年初余额0元，累计发生452.985504万元，偿还444.939892万元，年末8.045612万元[9] - 应收股利2023年度累计发生1800万元，年末余额1800万元[9]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备1340.93万元，占净利润112.10%[3] - 预计使利润总额减少1340.93万元[7] 减值明细 - 其他应收款坏账损失计提28.49万元，占比2.38%[3] - 应收账款坏账损失计提434.70万元，占比36.34%[4] - 存货跌价损失计提877.74万元，占比73.38%[4]

公司治理 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名[8] - 监事会由三名监事组成，其中职工监事一名[8] 内部控制 - 2023年12月31日对内部控制有效性进行自我评价[2] - 风险预警小组每季度对重大业务项目等分析预测和评估[11] - 货币资金控制遵循不兼容岗位分离原则[12] 制度建设 - 制订《采购和付款管理制度》，明确采购与付款权责[13][14] - 制定可行销售政策，明确销售与收款内容及岗位责任制[15] 生产质量 - 根据订单和预估做生产计划，控管生产流程[16] - 质检部门有完善质量控制和检验标准[16] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为资产负债表错报≥资产总额1%、利润表错报≥收入总额1%[25] - 重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤资产负债表错报＜1%、收入总额0.5%≤利润表错报＜1%[25] - 一般缺陷定量标准为资产负债表错报＜资产总额0.5%、利润表错报＜收入总额0.5%[25] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大或重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[32] 其他方面 - 固定资产、筹资与投资、人力资源管理等内控无重大漏洞[17][19][20] - 建立上下沟通、反馈信息渠道并设立内部审计机构[21][22]

会议召开情况 - 2023年度公司召开6次董事会、2次股东大会[5] - 2023年度公司召开董事会专门委员会会议共10次[7] 独立董事履职 - 独立董事2023年应参加董事会4次，均亲自出席[6] - 独立董事2023年未提议独立聘请中介机构等事项[8] - 独立董事自2023年10月19日起不再担任相关职务[3] 董事会会议审议 - 第二届董事会第二十二次会议于2023年4月24日召开并同意相关事项[14] - 第二届董事会第二十三次会议于2023年8月23日召开并同意相关事项[14] - 第二届董事会第二十四次会议于2023年9月18日召开并同意相关事项[15] - 第二届董事会第二十五次会议于2023年10月9日召开并同意相关事项[15] - 第三届董事会第一次会议于2023年10月20日召开并同意相关事项[15] - 第三届董事会第二次会议于2023年10月26日召开并同意相关事项[15]

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-024 双枪科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于第三届董事会第五次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）， 用于股权激励计划或员工持股计划。公司拟用于本次回购的资金总额不超过人民币 2,000 万元（含），不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格不低于人民币 12.5 元/股，预计 可回购股份数量下限至上限区间为 80 万股-160 万股，占公司总股本的比例为 1.11%-2.22%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份 的实施期限为公司股东大会审议通过本回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编 号：2024-016 ...