董事会秘书任职 - 需从事财务等领域工作3年以上[4] - 有消极任职条件如受处罚未满三年等[4] 董事会秘书解聘 - 解聘需充分理由，非法定程序不得随意解聘[6] - 特定情形或连续三月以上不能履职应解聘[12] 聘任相关 - 原任离职3个月内聘任新秘书[6] - 聘任秘书时同时聘任证券事务代表[6] 其他规定 - 秘书有诚信勤勉义务，违规造成损失应赔偿[12] - 聘任时签保密协议，离任后持续保密[13] - 制度由董事会制定、解释并适时修改[15] - 制度自董事会审议通过后生效[15]

利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[5] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计分配利润少于年均可分配利润30%的不得公开发行股份[5] 重大现金支出界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元为重大现金支出[5] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出，最低40%；成长期有重大资金支出，最低20%[5] 分红规划修订 - 公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划[8] 审议与表决 - 董事会审议股东分红回报规划议案，需全体董事过半数通过且全体独立董事过半数同意，股东会需出席股东所持表决权2/3以上同意[8] - 利润分配预案经董事会、审计委员会审议通过后提交股东会，董事会审议相关政策须全体董事过半数表决通过，股东会需出席股东所持表决权2/3以上同意[11] - 公司调整利润分配政策，董事会须全体董事过半数且全体独立董事表决同意，股东会需出席股东所持表决权2/3以上同意[12] 监督与执行 - 审计委员会监督董事会和管理层执行分红政策和股东回报规划情况及决策程序[14] 股利派发与披露 - 公司董事会须在股东会召开后二个月内完成股利（或股份）派发[17] - 公司应在年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况[17] - 满足现金分红条件但董事会未作现金分配预案，应在定期报告披露原因及资金用途[17] 其他规定 - 股东违规占用公司资金，公司有权扣减其现金红利[17] - 预计利润分配方案提前泄露或难以保密，应及时预披露[17] - 年度或半年度报告披露前十个交易日内，股票异常波动需在公告中预披露利润分配方案[18] - 预披露利润分配方案需提交经半数以上董事签字确认书面文件[18] - 现金分红金额达或超报告期内归母净利润100%且达或超报告期末可供分配利润50%，需披露相关内容[18] - 本规则未作规定适用有关法律法规和《公司章程》[21] - 本规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[21]

募集资金情况 - 公司公开发行22,200,000股A股，每股发行价17.20元，募集资金总额381,840,000.00元，净额357,326,924.03元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金使用金额18,634,264.68元，本期投入3,679,271.52元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金增加31,283,525.10元，为利息收入扣除手续费净额[4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额369,976,184.45元[4] - 公司于2022年完成5,442,574.73元募集资金置换自筹预先支付的发行费用[6] 资金管理与收益 - 公司拟使用不超28,000万元募集资金进行现金管理，期限至2025年年度股东会召开[9] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金购买结构性存款及大额存单余额28,000万元，半年度实际收益273.38万元[10] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金协定存款余额89,826,184.45元[11] 项目投入与进度 - 智能化工厂改扩建项目截至期末累计投入8229853.00元，进度为3.68%[16] - 研发中心建设项目截至期末累计投入3432635.66元，进度为4.01%[16] - 营销网络及信息化建设项目截至期末累计投入6971776.02元，进度为14.43%[16] - 三个项目小计截至期末累计投入18634264.68元，进度为5.21%[16] 项目延期情况 - 智能化工厂改扩建项目延期至2026年12月31日[12][16] - 研发中心建设项目预定可使用状态日期延期至2026年10月31日[17] - 营销网络及信息化建设项目预定可使用状态日期延期至2026年10月31日[17] 研发与市场拓展 - 2025年上半年新增多名研发人员开展研发工作[17] - 截至2025年6月30日，进行研发大楼建设筹备方案设计[17] - 已建设5个省外营销中心，配套信息化系统完成升级[17] - 2025年上半年推进多渠道营销宣传，加强市场推广和广告宣传力度[17]

青岛食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：青岛食品股份有限公司 青岛食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 23 日 第 1页 青岛食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 266,345,669.00 | 239,451,835.01 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 405,937,397.26 | 495,895,715.07 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 2,039,435.40 | | 应收账款 | 17,464,097.94 | 8,634,968.12 | | 应收款项融资 | 5,441,439.40 | 3,563,058.50 | | 预付款项 | 1, ...

会议信息 - 公司于2025年8月22日召开第十一届董事会第二次会议[2] 制度修订 - 董事会审议通过修订21项公司制度议案[2][3][4] - 12项制度需提交股东会，9项无需提交[3][4] - 制度具体内容详见巨潮资讯网[4]

业绩总结 - 汇泉公司2024年度营业总收入25107.17万元，净利润7489.12万元[5] 关联交易 - 2025年度公司及控股子公司预计日常关联交易不超2360万元[1] - 2025年预计新增向汇泉公司销售商品不超500万元[3] 市场扩张 - 拟与汇泉公司成立合资公司，公司认缴510万元占比51%[2] 其他信息 - 汇泉公司2024年底总资产20789.72万元，净资产17643.99万元[5]

资金募集 - 公司发行2220万股A股，每股17.20元，募资381840000元，净额357326924.03元[1] 资金存放 - 公司审议通过募集资金余额协定存款存放议案，期限不超12个月[1][4] - 协定存款安全性高、流动性好、风险可控[5] - 独立董事认为协定存款可提高使用效率、增加收益[9] - 保荐人对协定存款事项无异议[10]

人事变动 - 公司2025年8月22日董事会通过聘任王滕为内部审计负责人[1] - 王滕任期至第十一届董事会届满[1] 关联信息 - 截至公告披露日，王滕与大股东无关联关系[5] - 截至公告披露日，王滕未持有公司股票[5]

往来资金 - 2025年期初往来资金余额34,029.41万元[6] - 2025年半年度往来累计发生额（不含利息）5,541.32万元[6] - 2025年半年度偿还累计发生额6,051.52万元[6] - 2025年半年度末往来资金余额33,519.21万元[6] 应收账款 - 华通集团及其子公司期初应收账款余额2.14万元，半年度发生额12.07万元，半年度末余额5.36万元[6] - 华通集团及其子公司之合营联营企业期初应收账款余额44.47万元，半年度发生额10.20万元，半年度末余额8.02万元[6] - 青岛天源科贸有限公司期初应收账款余额2,391.19万元，半年度发生额3,314.54万元，半年度末余额1,855.00万元[6] 其他应收款 - 青岛青食有限公司项目建设款期初其他应收款余额30,901.63万元，半年度末余额不变[6] - 青岛青食有限公司贸易往来半年度其他应收款发生额27.13万元，半年度末余额27.13万元[6] - 青岛天源科贸有限公司期初其他应收款余额689.91万元，半年度发生额1,801.08万元，半年度末余额592.97万元[6]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年9月12日14：00现场召开，会期半天[1] - 网络投票时间为2025年9月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月5日[3] 会议审议 - 会议审议《关于2025年半年度利润分配预案的议案》等11项议案[4] - 议案需出席股东所持表决权二分之一以上通过[5] 其他 - 登记时间为2025年9月9日9：30 - 11：30、13：30 - 16：00[6] - 普通股投票代码为“361219”，投票简称为“青食投票”[13] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[16]