青岛食品2024年年度股东会法律意见 股东会召集与召开程序 - 股东会由董事会根据第十届董事会第十九次会议决议召集，会议通知于2025年4月17日通过公告形式发布，明确载明会议时间、地点、审议事项及投票方式[3] - 会议于2025年5月16日在青岛食品会议室召开，实际召开情况与通知披露一致[3] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定[3] 参会人员资格 - 会议召集人为公司董事会，董事资格合法且无职权履行障碍[3] - 出席股东及授权代表共108名，代表股份数量未披露具体数值[4] - 参会人员资格符合相关法律法规及公司章程要求[5] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式，所有议案均获通过[5][6][7][8][9][10][11][12] - 议案通过率均超99.8%，最高反对票占比0.1868%（171,734股）[11] - 关联交易议案中关联股东青岛华通国有资本投资运营集团回避表决，该议案通过率为79.1211%[8] - 新一届董事会选举结果：非独立董事苏青林（99.5240%）、于明洁（99.5239%）、宁文红（99.5241%），独立董事管建明（99.5241%）、张平华（99.5300%）、解万翠（99.5241%）[12][13] 法律结论 - 股东会全过程符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效[13]

股东会召开情况 - 现场会议于2025年5月16日14:00在青岛市李沧区四流中支路2号召开，网络投票同步进行[1] - 共有108名股东参与表决，代表股份91,933,480股，占公司有表决权股份总数的47.1493%[1] - 现场投票股东8人，代表股份91,377,178股（占比46.8640%），网络投票股东100人，代表股份556,302股（占比0.2853%）[1] 中小股东参与情况 - 106名中小股东参与表决，代表股份749,143股，占公司有表决权股份总数的0.3842%[2] - 现场投票中小股东6人（代表股份192,841股，占比0.0989%），网络投票中小股东100人（代表股份556,302股，占比0.2853%）[2] 议案表决结果 - 全部议案均以超99.8%同意率通过，最高反对率仅0.1868%[6][12] - 中小股东平均同意率21.48%-22.92%，最高反对率达21.88%[5][9] - 关联股东青岛华通国有资本投资运营集团在部分议案中回避表决[8] 董事会选举结果 - 苏青林、于明洁、宁文红当选非独立董事，任期三年[13] - 管建明、张平华、解万翠当选独立董事[14] - 董事选举议案获出席会议股东99.52%-99.53%赞成票[13][14] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法规要求[14] - 表决程序遵循《股东会规则》及《公司章程》规定[14]

会议信息 - 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会及第十一届董事会第一次会议[1] 人员任职 - 第十一届董事会董事长为苏青林，非独立董事有苏青林等，职工代表董事为王正，独立董事有管建明等[1] - 聘任苏青林代行总经理，副总经理为王正等，财务总监为程相伟等[3] 委员会情况 - 董事会战略与ESG委员会主任委员为苏青林，审计等委员会主任委员分别为管建明等[2] 联系方式 - 公司董事会办公室邮箱为ir@qdfood.com，电话为0532 - 84633589，传真为0532 - 84669955[4] 人员履历 - 苏青林2023年10月至今任公司党委书记、董事长[6] - 王正2021年12月至今任公司党委委员等职[7] - 田健2021年12月至今任公司副总经理[8] - 程相伟2022年2月至今任公司财务总监[9] - 张松涛2023年2月至今任公司董事会秘书[10]

薪酬方案 - 2025年5月16日公司审议通过高级管理人员薪酬方案[1] - 方案适用全体高级管理人员，有效期至第十一届董事会任期止[1][2] - 薪酬采用年薪制，含年度薪酬、任期激励收入[3] - 年度薪酬分固定和浮动部分，任期激励与业绩考核挂钩[3] - 离任按实际任期算薪，个税公司统一代扣代缴[4]

投票股东情况 - 现场和网络投票股东108人，代表股份91,933,480股，占比47.1493％[5] - 现场投票股东8人，代表股份91,377,178股，占比46.8640％[5] - 网络投票股东100人，代表股份556,302股，占比0.2853％[5] - 现场和网络投票中小股东106人，代表股份749,143股，占比0.3842％[5] 议案表决情况 - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意91,768,846股，占比99.8209％[6] - 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》中小股东总表决同意584,509股，占比78.0237％[7] - 《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》总表决反对160,934股，占比0.1751％[7] - 《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》中小股东总表决弃权700股，占比0.0934％[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意91,764,346股，占比99.8160％[10] - 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决弃权5,800股，占比0.0063％[11] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意631,841股，占比79.1211%[12] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决同意91,766,746股，占比99.8186%[13] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意91,760,446股，占比99.8118%[14] - 《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》总表决同意91,768,846股，占比99.8209%[15] - 《关于修订＜青岛食品股份有限公司股东会议事规则＞的议案》总表决同意91,768,846股，占比99.8209%[15] - 《关于修订＜青岛食品股份有限公司董事会议事规则＞的议案》总表决同意91,768,846股，占比99.8209%[17] - 《关于公司第十一届董事会董事薪酬津贴方案的议案》总表决同意91,759,646股，占比99.8109%[17] - 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意91,769,546股，占比99.8217%[18] 董事选举情况 - 苏青林、于明洁、宁文红当选非独立董事，任期三年[20] - 选举苏青林为非独立董事总表决同意91,495,895股，占比99.5240%[19] - 选举于明洁为非独立董事总表决同意91,495,794股，占比99.5239%[19] - 选举于明洁为非独立董事同意股份数311,457股，占中小股东表决权股份总数41.5751%[20] - 选举宁文红为非独立董事同意股份数311,660股，占中小股东表决权股份总数41.6022%[20] - 管建明、张平华、解万翠当选独立董事[21] - 选举管建明为独立董事同意股份数91,495,993股，占股东表决权股份总数99.5241%[20] - 选举张平华为独立董事同意股份数91,501,400股，占股东表决权股份总数99.5300%[20] - 选举解万翠为独立董事同意股份数91,495,998股，占股东表决权股份总数99.5241%[20] - 选举管建明为独立董事同意股份数311,656股，占中小股东表决权股份总数41.6017%[21] - 选举张平华为独立董事同意股份数317,063股，占中小股东表决权股份总数42.3234%[21] - 选举解万翠为独立董事同意股份数311,661股，占中小股东表决权股份总数41.6023%[21]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会通知于2025年4月17日发布，5月16日下午14点召开[5] - 出席会议股东及代表108名，代表股份91,933,480股，占总股本47.1493%[6] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意占比超99%[8][11][13][15][17][19][23][33][35][37][39][41][44] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意占比79.1211%[27] 人员选举 - 选举苏青林、于明洁为非独立董事，张平华为独立董事[46][48][54]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年5月16日现场召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 人员任免 - 选举苏青林为董事长，任期三年，代行总经理至新任总经理聘任为止[3] - 聘任王正、田健为副总经理，任期三年[4] - 聘任程相伟为财务总监，任期三年[5] - 聘任张松涛为董事会秘书，任期三年[5] - 聘任李春宏为证券事务代表，任期三年[6] 委员会选举 - 选举战略与ESG等委员会委员，任期均为三年[3][4] 薪酬方案 - 通过第十一届董事会高级管理人员薪酬方案[6] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6]

投资者关系活动信息 - 活动类别为 2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 时间为 2025 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员有董事长苏青林、副总经理田健、董事会秘书张松涛、独立董事管建明、财务总监程相伟 [2] 市值管理与投资者沟通 - 公司保持与各类投资者尤其是机构投资者沟通交流，已启动做大做强主业、做好市值管理、宣传公司价值等工作 [2][3] - 自上市以来累计分红超 1.062 亿元，2024 年度拟现金分红 5849.51 万元（待股东会审议） [3] - 目前暂无股票回购计划，未来将综合评估回购等市值管理工具可行性 [3] 生产与产能规划 - 公司有扩大生产线增加产品计划，已对部分生产线技术升级，正在进行产业园区布局和产能规划 [4][5] 员工激励 - 公司将继续探索多元化员工激励机制，保障薪酬竞争力，通过绩效奖金、股权激励（如有相关计划将及时披露）、培训发展等让员工共享公司发展成果 [5] 产品推广与创新 - 成立创新事业部推进海友花生酱推广，集合销售、研发、市场和生产力量推出适销对路产品 [5] - 针对“菠萝豆”启动“复古焕新计划”，拉近与 90/00 后距离 [6] - 在婚庆伴手礼和节日礼盒领域展开探索，聘任专业设计公司更新品牌元素、产品矩阵、视觉形象及产品包装设计 [6] 其他建议与回应 - 关于给股东送钙奶饼干的建议转呈相关部门进行方案可行性论证 [6] - 本次活动未邀请特定机构投资者 [6] - 苏总开通个人抖音账号事宜反馈给管理层参考，若有相关计划将通过官方渠道分享 [6][7]

行业发展趋势 - 核心消费群体重构推动产品创新，Z世代占总人口19%主导健康化、场景化需求，银发经济催生中老年食品市场 [2] - 渠道生态形成“三元融合”格局，传统商超通过数字化改造维持35%市场份额并强化县域渗透 [2] - 产业链整合加速，推动行业CR5集中度 [2] 公司业绩表现 - 2024年休闲食品行业22家上市企业营收同比行业中值为0.43%，公司同比增长7.47% [3] - 2024年休闲食品行业归母净利润同比行业中值为 - 2.28%，公司同比增长13.2% [3] - 2024年度销售利润率达到25%，处于行内较高水平 [6] 市值管理与分红 - 公司自2021年上市以来连续3年现金分红，2021 - 2023年度现金分红比例分别为39%、38%、52%，累计现金分红达1.062亿元，2024年度拟现金分红5849.51万元 [3] - 后期从内在价值和外在价值两个维度做好市值管理，包括做大做强主业、提高现金分红比例、按要求执行股份回购并披露 [3] - 利润分配预案在股东会审议通过后两个月内实施完毕 [3] 资金使用与发展规划 - 2024年底现金及现金等价物为23904.06万元 [5] - 募集资金按法规和管理办法使用，闲置资金买保本型银行理财产品 [4] - 未来稳固核心业务，开拓新渠道与空白市场，加大品牌宣传与新产品研发投入，强化品牌联名及产业协同，优化升级产品结构和提升智能化生产水平 [4] 市场拓展与全国化战略 - 北方区域收入占比超70%，通过布局新零售渠道、线上营销、产品创新、精准营销等打破区域依赖实现全国化 [6] - 产品主要销售区域覆盖山东省及周边省份，拓展至华北、华东等全国重点市场，花生酱出口到多个国家和地区 [10] 其他问题回应 - 四季度因计提经销商年度返利，利润环比前三季度下降 [4] - 固定资产核算遵守企业会计准则等财经法规要求 [6] - 中美关税对花生酱现阶段销售影响不大 [8] - 已设立调味品事业部，后期将推出更多新品 [9]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月12日15:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 公司董事长苏青林等将与投资者在线交流[2] - 交流内容涉及公司治理、发展战略等问题[2]