人员设置与聘任 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[4] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[5] - 副总经理等高级管理人员由总经理提名，董事会聘任[5] 会议制度 - 总经理每6个月向董事会或审计委员会报告重大情况[10] - 总经理办公会议原则上每三个月召开1次[16] - 特定情形发生时，总经理应在5个工作日内召开会议[16] 职责与责任 - 总经理对董事会负责，行使多项职权[7] - 工作实行权责对等原则，对决策担责[21] 投资管理 - 投资项目实施后确定执行和监督人，定期检查，完成后审计[14] 离任与保密 - 总经理离任前接受审查并移交资料[19] - 聘任时签《保密协议》，离任后持续保密[19] 细则相关 - 《工作细则》由董事会负责制定、解释和修改[21] - 细则自公司相关条件满足后生效[21]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[10] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需及时报告[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[11] - 公司及控股子公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时报告[12] - 公司及控股子公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[13] 其他报告事项 - 重大诉讼或仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元人民币需及时报告[16] - 预计净利润为负值、与上年同期相比升降50%以上、实现扭亏为盈时需及时报告业绩情况[17] - 公司股票交易异常波动，董事会秘书需当日向董事长和董事会报告并核实原因[17] 股东相关报告 - 持有公司5%以上股份的其他股东为内部信息报告义务人[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需告知公司[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司[19] - 持有公司5%以上股份的股东在增持、减持公司股票时，应在变动当日收盘后告知公司[19] 人员相关规定 - 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种前应书面通知董事会秘书[18] - 公司各部门、控股子公司重大事项在内部讨论等多个时点需向董事会秘书等通报[23] - 公司各部门、控股子（分）公司主要负责人为重大信息报告第一责任人[26] 制度相关 - 不履行信息报告义务致使公司受处罚或损失，将追究当事人责任[26] - 制度与相关法律等冲突时按其执行并及时修订[28] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[28] - 制度自董事会审议通过后生效，修改须经董事会审议通过[28] 文档日期 - 文档日期为2025年8月22日[29]

重大会计差错界定 - 涉及资产、负债等金额占比及超500万元情况界定差错[5] - 经审计更正以前年度财报，差错金额占比及超500万元界定[5] 其他年报信息披露差错界定 - 重大诉讼、仲裁及担保等金额占比界定差错[8] 业绩差异认定 - 业绩预告、快报数据差异幅度达20%以上且无合理解释认定重大差异[8][9] 责任追究 - 年报披露差错追究责任人责任，分直接和领导责任[4][11] - 董事长等承担主要责任，审计部查实报董事会[11] - 五种情形从重或加重惩处，处理前保障陈述申辩权[11][12] 制度相关 - 制度按国家法规和章程执行，由董事会负责[14][15] - 制度自董事会审议通过之日起施行[15]

内幕信息界定 - 涉及经营、财务或对证券价格有重大影响且未公开的信息属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[6] - 公司营业用主要资产抵押、出售或报废一次超30%属内幕信息[7] 内幕信息管理 - 董事会为内幕信息管理机构，董事会秘书为保密工作负责人[2] - 未经董事会批准或授权，不得泄露公司内幕信息[3] - 内幕信息知情人应做好保密，不得内幕交易或操纵股价[3] 登记备案 - 公司涉及并购重组等内幕信息，应在公开披露后5个交易日内备案[12] - 登记备案材料保存至少十年以上[13] - 董事等应配合做好内幕信息知情人登记备案工作[13] 信息传递控制 - 内幕信息知情人需第一时间告知董事会秘书，秘书应控制信息传递和知情范围[15] - 董事会秘书组织填写登记表并核实，无误后向相关机构报备[15] - 内幕信息公开披露前，应控制知情人员范围，重大信息指定专人报送和保管[18] 责任追究 - 内幕信息知情人泄露信息或进行内幕交易造成损失，应承担赔偿责任[20] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自泄露信息造成损失，公司可追究责任[20] - 保荐人等违反规定擅自泄露信息，公司可解除合同并追究责任[21] 制度生效与修改 - 本制度经董事会审议通过生效，修改时也需董事会审议通过[23]

董事会秘书任职 - 需从事财务等领域工作3年以上[4] - 有消极任职条件如受处罚未满三年等[4] 董事会秘书解聘 - 解聘需充分理由，非法定程序不得随意解聘[6] - 特定情形或连续三月以上不能履职应解聘[12] 聘任相关 - 原任离职3个月内聘任新秘书[6] - 聘任秘书时同时聘任证券事务代表[6] 其他规定 - 秘书有诚信勤勉义务，违规造成损失应赔偿[12] - 聘任时签保密协议，离任后持续保密[13] - 制度由董事会制定、解释并适时修改[15] - 制度自董事会审议通过后生效[15]

利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[5] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计分配利润少于年均可分配利润30%的不得公开发行股份[5] 重大现金支出界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元为重大现金支出[5] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出，最低40%；成长期有重大资金支出，最低20%[5] 分红规划修订 - 公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划[8] 审议与表决 - 董事会审议股东分红回报规划议案，需全体董事过半数通过且全体独立董事过半数同意，股东会需出席股东所持表决权2/3以上同意[8] - 利润分配预案经董事会、审计委员会审议通过后提交股东会，董事会审议相关政策须全体董事过半数表决通过，股东会需出席股东所持表决权2/3以上同意[11] - 公司调整利润分配政策，董事会须全体董事过半数且全体独立董事表决同意，股东会需出席股东所持表决权2/3以上同意[12] 监督与执行 - 审计委员会监督董事会和管理层执行分红政策和股东回报规划情况及决策程序[14] 股利派发与披露 - 公司董事会须在股东会召开后二个月内完成股利（或股份）派发[17] - 公司应在年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况[17] - 满足现金分红条件但董事会未作现金分配预案，应在定期报告披露原因及资金用途[17] 其他规定 - 股东违规占用公司资金，公司有权扣减其现金红利[17] - 预计利润分配方案提前泄露或难以保密，应及时预披露[17] - 年度或半年度报告披露前十个交易日内，股票异常波动需在公告中预披露利润分配方案[18] - 预披露利润分配方案需提交经半数以上董事签字确认书面文件[18] - 现金分红金额达或超报告期内归母净利润100%且达或超报告期末可供分配利润50%，需披露相关内容[18] - 本规则未作规定适用有关法律法规和《公司章程》[21] - 本规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[21]

募集资金情况 - 公司公开发行22,200,000股A股，每股发行价17.20元，募集资金总额381,840,000.00元，净额357,326,924.03元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金使用金额18,634,264.68元，本期投入3,679,271.52元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金增加31,283,525.10元，为利息收入扣除手续费净额[4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额369,976,184.45元[4] - 公司于2022年完成5,442,574.73元募集资金置换自筹预先支付的发行费用[6] 资金管理与收益 - 公司拟使用不超28,000万元募集资金进行现金管理，期限至2025年年度股东会召开[9] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金购买结构性存款及大额存单余额28,000万元，半年度实际收益273.38万元[10] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金协定存款余额89,826,184.45元[11] 项目投入与进度 - 智能化工厂改扩建项目截至期末累计投入8229853.00元，进度为3.68%[16] - 研发中心建设项目截至期末累计投入3432635.66元，进度为4.01%[16] - 营销网络及信息化建设项目截至期末累计投入6971776.02元，进度为14.43%[16] - 三个项目小计截至期末累计投入18634264.68元，进度为5.21%[16] 项目延期情况 - 智能化工厂改扩建项目延期至2026年12月31日[12][16] - 研发中心建设项目预定可使用状态日期延期至2026年10月31日[17] - 营销网络及信息化建设项目预定可使用状态日期延期至2026年10月31日[17] 研发与市场拓展 - 2025年上半年新增多名研发人员开展研发工作[17] - 截至2025年6月30日，进行研发大楼建设筹备方案设计[17] - 已建设5个省外营销中心，配套信息化系统完成升级[17] - 2025年上半年推进多渠道营销宣传，加强市场推广和广告宣传力度[17]

青岛食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：青岛食品股份有限公司 青岛食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 23 日 第 1页 青岛食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 266,345,669.00 | 239,451,835.01 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 405,937,397.26 | 495,895,715.07 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 2,039,435.40 | | 应收账款 | 17,464,097.94 | 8,634,968.12 | | 应收款项融资 | 5,441,439.40 | 3,563,058.50 | | 预付款项 | 1, ...

会议信息 - 公司于2025年8月22日召开第十一届董事会第二次会议[2] 制度修订 - 董事会审议通过修订21项公司制度议案[2][3][4] - 12项制度需提交股东会，9项无需提交[3][4] - 制度具体内容详见巨潮资讯网[4]

业绩总结 - 汇泉公司2024年度营业总收入25107.17万元，净利润7489.12万元[5] 关联交易 - 2025年度公司及控股子公司预计日常关联交易不超2360万元[1] - 2025年预计新增向汇泉公司销售商品不超500万元[3] 市场扩张 - 拟与汇泉公司成立合资公司，公司认缴510万元占比51%[2] 其他信息 - 汇泉公司2024年底总资产20789.72万元，净资产17643.99万元[5]