内幕信息范围 - 三分之一以上监事变动属内幕信息[7] - 5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 营业用主要资产一次抵押等超30%属内幕信息[8] 内幕信息管理 - 董事会为内幕信息管理机构，董秘为保密负责人[2] - 涉及并购重组内幕信息公开披露后5个交易日内备案[14] - 内幕信息知情人登记备案材料保存至少十年[12] 保密与登记 - 未经批准不得泄露内幕信息[3] - 内幕信息流转按一事一记登记[17] - 知情人告知董秘，董秘组织登记核实报备[18] 信息控制与责任 - 公开披露前控制知情范围，异动及时处理[20] - 提供未公开信息需备案签协议[18] - 违规造成损失担责，犯罪移交司法[23]

会议信息 - 2023年9月18日公司第十届董事会第九次会议现场召开[2] - 会议通知于2023年9月13日通讯发出[2] - 应到董事6名，实到6名[2] 议案表决 - 多项公司制度修订议案表决均为6票同意[3][4][5][6][7][10] 人事变动 - 阎石辞去董事职务，提名苏青林为非独立董事候选人[10] 后续安排 - 补选非独立董事议案需提交2023年第一次临时股东大会审议[11] - 董事会定于2023年10月12日14：00召开该临时股东大会[11]

青岛食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《青岛 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司首次公开发行前已发行股份 部分解除限售上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛食品股份有限公 司（以下简称"青岛食品"、"公司"）首次公开发行股票并上市及持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对青岛食品首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市 流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行并上市前未办理股份确权登记、 上市当日暂存于青岛食品股份有限公司未确权股份托管专用证券账户（以下简称 "未确权账户"）的部分股份，由郑莉娟、宋吉光、胡成钢、谢丽君、刘伟、史 淑蓉、丛爱丽、傅燕燕、王焕义、宋连义、叶欣波、宋星群、潘丽卿、阎文、王 丽艳、丛培玲共 16 户股东持有，合计 66,962 股。公司首次公开发行并上市后， 上 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-035 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股份前总股本为 66,550,000 股，经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]2383 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,220 万股；经深圳证券交易所《关于青岛食品股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上[2021]1021 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票 于 2021 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本 88,750,000 股。 （二）上市后股本变动情况 2022 年 4 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第 十二次会议，2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2022 年 6 月 23 日实施了 2021 年度利润分配，以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 88,750, ...

青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月17日召开的第十届 董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，于2023年5月23日召开的2022年年 度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品。在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，具体情况如 下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 购买金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 年化收 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 名称 | 性质 | 元） | | | 益率 | （万元） | | 1 | 青岛食 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[7] 公司基本信息 - 公司于1992年11月21日在山东省青岛市成立，总部位于青岛市李沧区四流中支路2号[125] - 公司于2018年3月12日起在全国股转系统挂牌公开转让[125] - 公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售，是国内区域性饼干龙头企业[17] - 公司主要自主品牌产品有钙奶饼干、休闲饼干和花生酱[17] 行业趋势 - 我国休闲食品行业市场规模有望提升，行业集中度较低，未来向龙头企业集聚[17] - 休闲食品行业渠道变革加速，传统渠道受冲击但仍是重要途径，新兴渠道快速崛起[17] - 食品行业存在品牌、渠道等四层重构等七大发展趋势[17] 公司经营策略 - 公司在钙奶饼干细分市场有强品牌优势，将保持优势并加大研发力度[18] - 公司对休闲饼干和花生酱料系列产品走差异化竞争策略，提高单品市场占有率[18] - 公司采用“以销定产”经营模式，采购原材料锁定成本，按订单生产并保有合理库存[18] - 公司销售模式以经销模式为主，将增强线上电商等自营平台体系建设，提高自营业务收入占比[55] - 公司销售区域集中在山东省内，将加快全国营销网络布局和线上销售系统建设，提高省外市场销售收入占比[55] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为252,334,152.62元，较上年同期增长2.69%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为53,356,825.29元，较上年同期增长12.08%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,572,150.55元，较上年同期增长21.09%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为14,421,347.88元，较上年同期减少68.75%[12] - 基本每股收益为0.36元/股，较上年同期增长12.50%[12] - 稀释每股收益为0.36元/股，较上年同期增长12.50%[12] - 加权平均净资产收益率为5.65%，较上年同期增加0.22%[12] - 总资产为1,007,330,387.66元，较上年度末减少1.07%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为942,561,009.98元，较上年度末增长2.11%[12] - 公司2023年上半年营业收入252,334,152.62元，同比增长2.69%[35] - 公司2023年上半年营业成本166,469,294.26元，同比减少0.68%[35] - 公司2023年上半年销售费用8,232,447.10元，同比增长1.70%[35] - 公司2023年上半年管理费用17,007,102.13元，同比减少11.29%[35] - 公司2023年上半年财务费用 -1,487,485.96元，同比减少47.90%[35] - 公司2023年上半年所得税费用17,790,354.24元，同比增长12.28%[35] - 公司2023年上半年研发投入846,885.23元，同比增长4.05%[35] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额14,421,347.88元，同比减少68.75%[35] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -22,393,446.91元，同比增长92.51%[35] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -33,965,041.30元，同比减少30.14%[35] - 2023年上半年食品制造收入250,096,176.63元，占比99.11%，同比增长2.17%；其他业务收入2,237,975.99元，占比0.89%，同比增长140.56%[37] - 2023年上半年销售费用8,232,447.10元，同比增长1.70%；管理费用17,007,102.13元，同比下降11.29%；研发费用846,885.23元，同比增长4.05%；财务费用 -1,487,485.96元，同比下降47.90%[37] - 差旅费及业务招待费同比增加245.02%，主要因报告期内出差活动增加[38] - 投资收益9,643,962.90元，占利润总额比例13.55%；公允价值变动损益1,949,506.86元，占比2.74%；资产减值 -112,850.52元，占比 -0.16%[39] - 货币资金期末140,624,359.67元，占总资产比例13.96%，较上年末下降3.97%；交易性金融资产期末691,949,506.86元，占总资产比例68.69%，较上年末上升3.58%[39] - 合同负债期末11,772,658.30元，占总资产比例1.17%，较上年末下降2.17%，主要因本期预收货款减少[39] - 2023年6月30日货币资金为140,624,359.67元，较1月1日的182,558,180.63元减少[108] - 2023年6月30日交易性金融资产为691,949,506.86元，较1月1日的662,962,506.84元增加[108] - 2023年6月30日应收票据为4,772,162.20元，较1月1日的10,276,178.40元减少[108] - 2023年6月30日存货为31,497,181.52元，较1月1日的21,992,299.35元增加[108] - 2023年6月30日流动资产合计946,127,540.54元，较1月1日的924,397,990.81元增加[108] - 2023年6月30日非流动资产合计61,202,847.12元，较1月1日的93,780,720.00元减少[109] - 2023年6月30日资产总计1,007,330,387.66元，较1月1日的1,018,178,710.81元减少[109] - 2023年上半年营业总收入252,334,152.62元，较2022年上半年的245,712,539.13元增长2.7%[113] - 2023年上半年营业总成本193,959,917.47元，较2022年上半年的197,795,322.76元下降1.9%[113] - 2023年上半年净利润53,356,825.29元，较2022年上半年的47,605,112.83元增长12.1%[113] - 2023年6月30日流动负债合计63,852,186.62元，较2023年1月1日的94,074,189.95元下降32.1%[110] - 2023年6月30日非流动负债合计917,191.06元，较2023年1月1日的999,327.58元下降8.2%[110] - 2023年6月30日所有者权益合计942,561,009.98元，较2023年1月1日的923,105,193.28元增长2.1%[110] - 2023年6月30日母公司流动资产合计915,493,776.17元，较2023年1月1日的898,432,536.50元增长1.9%[111] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计45,380,504.03元，较2023年1月1日的79,309,474.96元下降42.8%[111] - 2023年6月30日母公司负债合计200,594,333.60元，较2023年1月1日的229,769,568.53元下降12.7%[112] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计760,279,946.60元，较2023年1月1日的747,972,442.93元增长1.6%[112] - 2023年上半年持续经营净利润为53356825.29元，2022年同期为47605112.83元[114] - 2023年上半年基本每股收益为0.36元，2022年同期为0.32元[114] - 2023年上半年营业收入为252012517.40元，2022年同期为246361311.58元[114] - 2023年上半年营业利润为61909035.20元，2022年同期为52276714.14元[115] - 2023年上半年净利润为46465589.56元，2022年同期为39705555.49元[115] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为267338503.72元，2022年同期为284549545.15元[116] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为14421347.88元，2022年同期为46142568.96元[116] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为792612697.04元，2022年同期为1151479899.75元[116] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -22393446.91元，2022年同期为 -298916040.84元[116] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为33965041.30元，2022年同期为26099146.60元[116] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计33,965,041.30元，2022年同期为26,099,146.60元[117][118] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -33,965,041.30元，2022年同期为 -26,099,146.60元[117][118] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -47,432,593.05元，2022年同期为 -29,382,438.68元[118] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为107,172,757.64元，2022年同期为141,549,903.02元[118] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为59,740,164.59元，2022年同期为112,167,464.34元[118] - 2023年上半年经营活动现金流入小计265,349,451.95元，2022年同期为282,221,389.64元[117] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9,170,205.46元，2022年同期为48,646,410.80元[117] - 2023年上半年投资活动现金流入小计538,566,806.63元，2022年同期为648,442,570.99元[117] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -22,640,352.33元，2022年同期为 -51,932,100.51元[117] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为19,455,816.70元[118] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配利润26,625,000元[121] - 2023年上半年公司专项储备本期提取694,451.38元，本期使用18,011.01元[122] - 2023年上半年末公司所有者权益合计879,404,784.91元[122] - 2023年上半年母公司所有者权益变动中，增减变动金额为34,612,500元[122] - 2023年上半年母公司综合收益总额为46,465,589.56元[122] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润34,612,500元[123] - 2023年上半年母公司专项储备本期提取487,089.93元，本期使用32,675.82元[123] - 2022年上半年公司对所有者（或股东）分配利润26,625,000元[124] - 2022年上半年公司综合收益总额为39,705,555.49元[124] - 2022年上半年末公司所有者权益合计699,179,082.84元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 国内经销营业收入2.0360513504亿元，营业成本1.3265620692亿元，毛利率

金额单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占 用资金余额 2023半年度占 用累计发生金 额(不含利息) 2023半年度 占用资金的 利息(如有) 2023半年度 偿还累计发 生金额 2023年半年 度末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 其他关联方及其附 属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - 青岛食品股份有限公司 青岛食品股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 金额单位：万元 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-030 青岛食品股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序 符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报 告》 及其摘要。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉 的议案》 监事会认为：本次公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况， 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2023 年半 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-033 青岛食品股份有限公司 关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第十 届董事会第八次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了公司《关于募集资 金余额以协定存款方式存放的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可【2021】2383 号）核准，并经深圳证券交易所同意，青 岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 2,220 万股，每股发行价格为 17.20 元，募集资金总额为 381,840,000.00 元， 扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 357,326,924.03 元，上述募集资金已 全部到位，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 13 日出具《青岛食品股份有限公司验资报告》（毕马威华振验 ...