股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月12日14:00召开，会期半天[1] - 网络投票时间为9月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为9月5日[3] 审议事项 - 会议审议修改公司章程等4项议案[4] - 议案一、二、四需三分之二以上通过，议案三需二分之一以上通过[4][5] 其他 - 中小投资者表决需单独计票[6] - 登记时间为9月9日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 普通股投票代码为“361219”，简称为“青食投票”[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]

董事会会议 - 公司于2024年8月23日召开第十届董事会第十六次会议[2] 人员调整 - 薪酬与考核委员会委员苏青林调整为孙明铭[2] 委员会成员 - 调整后战略、审计等各委员会委员及主任委员明确[2]

中信证券股份有限公司 二、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的情况 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度， 暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，为提高募集资金使用 1 效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的前提下，将公司及子公司首次公开发行股票募集资 金的存款余额以协定存款方式存放于募集资金专项账户并签署协定存款有关协 议，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根据募 集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集 资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体事项由公司财务管理部负责组织实施和管理。 三、风险控制措施 关于青岛食品股份有限公司 募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为青岛 食品股份有限 ...

审批权限 - 股东大会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多项指标超50%且绝对金额有要求[8] - 董事会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项指标超10%且绝对金额有要求[9] - 董事长审批投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等多项指标低于10%或绝对金额有要求[10] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上由股东大会审议批准[12] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议批准[12] - 公司与关联自然人交易金额未达30万元、与关联法人交易金额未达300万元由董事长审批[12] 投资项目流程 - 投资项目立项审批权为公司总经理办公会，子公司按《公司章程》履行立项审议程序[12] - 投资项目立项会议材料应包括投资项目是否符合法规政策、公司战略等内容[13] - 公司股权及金融类项目投资建议书由战略投资部负责编制，固定资产投资类项目建议书由相关部门组织编制[13] - 涉及与第三方合资合作或收购兼并的投资项目须编制包含法律与财务方面的尽职调查报告[13] - 投资项目可行性研究报告至少应包括项目基本情况、建设背景等12项内容[14] - 涉及股权或资产收购项目审批前需聘请第三方中介机构评估、审计及法律尽调，重大资产重组项目需聘请独立财务顾问[15] - 投资项目决策程序包括项目责任部门提出、总经理办公会审议立项等5个步骤[16] 投资后管理 - 项目投资后，被投资公司需确定公司委派或推荐人员数量，明确决策权限[17] - 被投资子公司应定期报送运营情况，重大情况及时书面报告，财务部门分析汇总并汇报[18] - 股权投资项目合作终止，通过股权转让等方式退出，完成变更或注销登记[20] - 公司每年对被投资子公司资金、资产等情况进行监督和审计[20] - 投资项目实施半年内组织跟踪检查，每年定期组织检查和评价[20] - 重大投资项目竣工投入使用一个完整会计年度后的6个月内进行后评价[25] 其他规定 - 公司重大投资事项各环节严格保密，投资行为按规定履行信息披露义务[29] - 公司相关办法自股东大会审议通过之日起施行[33] - 办法未尽事宜按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定执行[33] - 办法与国家法律法规或修改后的《公司章程》抵触时按其规定执行[33] - 青岛食品股份有限公司董事会落款时间为2024年8月23日[34]

股东大会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[5] - 拟发生交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[5] - 与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[6] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％等担保行为须审议[7] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需审议[9] 股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下应在2个月内召开临时股东大会[7] 临时股东大会相关 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[11] - 监事会提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东特定条件下有权提议或自行召集主持[13] - 监事会同意召开应在收到请求5日内发出通知[13] - 董事会不同意或10日内未反馈，相关股东可向监事会提议[13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东，监事会不召集主持时可自行召集主持[13] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[16] - 董事会应在收到临时提案后2日内通知其他股东并提交审议[16] 会议通知与时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[18] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前，应以书面或公告方式通知普通股股东[19] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日说明原因[19] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[17] 决议通过与实施 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司增加或减少注册资本等事项需特别决议通过，一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%属特别决议事项[29] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在大会结束后2个月内实施具体方案[35] 其他规定 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东可自股东大会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[33] - 股东大会选举两名以上董事或监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[32] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[29] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，公告应披露非关联股东表决情况[30] - 股东大会采取记名方式投票表决，表决前推举两名股东代表计票和监票[32] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[32]

会议情况 - 2024年8月23日公司第十届董事会第十六次会议召开，7名董事全到[2] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][4][5] 资金存放 - 募集资金余额协定存款期限不超12个月[6] 人员调整 - 薪酬与考核委员会成员苏青林调整为孙明铭[7] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会定于9月12日14：00召开[7]

募集资金情况 - 2021年公开发行2220万股，每股17.20元，募资3.8184亿元，净额3.5732692403亿元[1] 资金存放决策 - 2024年8月23日通过将募集资金余额协定存款议案[1][7] - 协定存款期限不超12个月[4] 各方意见 - 独立董事、监事会认为可提高效率增加收益，保荐人无异议[9][10][11]

公司基本信息 - 2021年7月16日获批首次向社会公众发行人民币普通股2220万股，10月21日在深交所上市，发行后总股本为8875万股[7] - 注册资本为人民币194,983,750.00元[7] - 设立时集体股为40,700,000.00股，占总股本比例为83.67%[13] - 设立时社会法人股3,200,000.00股，占总股本比例为6.58%[13] - 设立时内部职工股4,744,500.00股，占总股本比例为9.75%[13] - 股份总数为194,983,750股，均为普通股，每股面值为人民币1元[20] 股份相关规定 - 因减少注册资本、与其他公司合并收购股份，应经股东大会决议；因员工持股计划等情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无须提交股东大会审议[18] - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；因与其他公司合并等情形收购股份，应在6个月内转让或者注销[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[27] 股份质押与通知 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] - 相关股东或实际控制人持有、控制公司5%以上股份出现特定情况应通知公司[28] 股东大会相关 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 拟发生交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情形应提交股东大会审议[31] - 与关联人发生的交易（除担保外）金额超三千万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需关注[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须经股东大会审议[33] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审议[33] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议[33] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产的30％须经股东大会审议[33] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超五千万元须经股东大会审议[33] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东大会审议[35] - 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超70%需提交股东大会审议[35] 会议通知与投票 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[45] - 发出股东大会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[46] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[44] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[55] - 适用普通决议之关联事项，须经出席股东大会的非关联股东以有表决权的股份数的1/2以上表决通过方能生效；适用特别决议之关联事项，须经出席股东大会的非关联股东以有表决权的股份数的2/3以上表决通过方能生效[57] 董事、监事提名 - 董事会换届改选或补选董事时，当届董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可提名候选人[59] - 独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计持有公司发行在外股份1％以上的股东提名[59] - 监事会换届改选或补选非职工代表监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可提名候选人[59] 董事任职限制与任期 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，不能担任公司董事[65] - 担任破产清算的公司、企业的董事等，对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[65] - 担任因违法被吊销营业执照等公司的法定代表人，负有个人责任，自被吊销营业执照之日起未逾3年，不能担任公司董事[65] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[65] 董事会相关 - 由7名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1名[72] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质询或罢免提议[70] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[74] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超一千万元应提交董事会审议[74] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超一百万元应提交董事会审议[74] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超一千万元应提交董事会审议[74] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超一百万元应提交董事会审议[74] - 与关联自然人交易金额超三十万元及与关联法人交易金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应提交董事会审议[75] - 对外担保提交董事会审议需出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[76] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[76] 董事长审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上未达10%，可由董事长审批[77] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入5％以上未达10%且绝对金额超五百万元，可由董事长审批[77] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5％以上未达10%且绝对金额超五十万元，可由董事长审批[77] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5％以上未达10%且绝对金额超五百万元，可由董事长审批[78] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5％以上未达10%且绝对金额超五十万元，可由董事长审批[78] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[96] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 股东大会决议后，董事会需在2个月内完成股利派发[98] - 无重大现金支出时，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[98] - 最近三年累计分配利润少于年均可分配利润30%不得公开发行股份[98] - 重大现金支出指未来12个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元[98] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[99] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[99] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[99] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 解聘或不再续聘会计师事务所，提前20天通知[108] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[114] - 债权人接到合并通知30日内，未接到自公告日45日内可要求清偿或担保[114] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[114] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[117] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[117] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[118] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内报纸公告[118] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[118] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[124]

股本情况 - 公司首次公开发行前总股本6655万股，发行后变为8875万股[2] - 2022年转增后总股本变为1.15375亿股[2][4] - 2023年转增后总股本变为1.499875亿股[4] 股份流通 - 截至目前，无限售股7581.5061万股，占比50.55%[4] - 本次解除限售股份61415股，占比0.0409%[3][9] - 2024年6月19日解除限售股份上市流通[3][9] 其他 - 本次申请解限股东11人[9] - 保荐人对本次限售股解禁无异议[15] - 公告2024年6月14日由青岛食品发布[17][18]

股本情况 - 公司首次发行后总股本从6655万股变为8875万股[2] - 2022 - 2023年两次转增后总股本变为1.499875亿股[4] - 目前无限售股占比50.55%，限售股占比49.45%[5] 限售股解禁 - 2024年6月19日61415股限售股上市流通[10] - 本次解禁股份占股本总额0.0409%，涉及11人[10] - 解禁后限售股占比49.41%，无限售股占比50.59%[13]