山东德衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 2023 年 10 月 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 Tel：（+86 532） 8389 9980/8388 5959 邮编： 266071 山东德衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见（2023）第072号 致：青岛食品股份有限公司 山东德衡律师事务所（简称"本所"）接受青岛食品股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会（简称"本 次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青岛食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见 ...

人事变动 - 2023年10月12日董事会选举苏青林为董事长，任期至第十届董事会届满[3] - 董事会同意法定代表人变更为苏青林并授权办理工商登记[3] - 苏青林任多委员会委员，任期至第十届董事会届满[4][5] 人员信息 - 苏青林1974年5月出生，硕士学历，会计师[9] - 2023年10月起任青岛食品董事[9]

会议投票情况 - 2023年10月12日14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 12位股东投票，代表71,678,692股，占比47.7898％[7] - 10位中小股东投票，代表1,536,894股，占比1.0247％[8] 议案表决结果 - 五项议案同意股数均为71,678,692股，占比100％[9][11][13][15][16]

人事变动 - 董事长仲明因退休辞职，任顾问，持股10,140股[2] - 董事孙明铭代行董事长职责[2] 上市历程 - 1996年在青岛市证券交易中心挂牌[3] - 2018年在新三板市场挂牌交易[3] - 2021年10月21日登陆深圳证券交易所主板[3] 业绩总结 - 2022年资产规模从2016年3.55亿增至10.18亿[4] - 2022年净资产从2016年3.02亿增至9.23亿[4] - 2022年利润总额从2016年0.53亿增至1.22亿[4]

人事变动 - 仲明因退休辞去公司及子公司多项职务，辞职后任顾问[1] - 董事会推举孙明铭代行董事长职责至新董事长产生[1] 后续安排 - 公司将尽快完成选聘董事长等工作[1] - 独立董事于2023年9月27日同意仲明辞任董事长[1][2]

青岛食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2023 年 10 月 12 日 14:00 召 开 2023 年 第一次临时 股东大会， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-039）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。现将本次股东大会的相关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）14：00，会期半天。 网络投票时间：2023 年 10 月 12 ...

青岛食品股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 公司党的组织 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | ...

青岛食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会薪酬与考核委员会运作，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定高级管理人员的考核标准 并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其 他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。薪酬与考核委员会决议内容违反有关法 律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的， 该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-039 青岛食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第十 届董事会第九次会议决定于 2023 年 10 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 3、 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 提名委员会任期与增补 - 委员任期与其在董事会的任期一致，连选可连任[5] - 人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快增补新委员[5] 董事会对建议处理 - 对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[10] 提名委员会会议规则 - 需提前三天通知全体委员，紧急情况可口头通知[13] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员的过半数通过[14] 其他 - 会议档案保存期不低于10年[17] - 公司细则自董事会决议通过之日起施行[19] - 细则解释权归属公司董事会[19] - 落款时间为2023年[20]