证券代码： 001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2024-101 永泰运化工物流股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第二 届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了公司 2024 年度 向特定对象发行股票的相关议案。公司现就本次向特定对象发行股票事宜不会直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、 承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情形； 3、公司不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体 输送利益等违反《上市公司证券发行注册管理办法》第六十六条、《证券发行与承 销管理办法》第二十七条等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。 特此公告。 永泰运化工物流股份有 ...

永泰运化工物流股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大信专审字[2024]第 4-00077 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 大信专审字[2024]第 4-00077 号 永泰运化工物流股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"）截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理 ...

永泰运化工物流股份有限公司 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2024-099 《永泰运化工物流股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案》（以下简 称"预案"）及相关文件已于2024年12月5日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体上披露，敬请投资者注意查阅。 该预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行事项的实质性判断、确认 或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需获得公司股东大会审议通过、 深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 1 关于2024年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届 监事会第二十二次会议审议通过。 2024年12 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 宁波永泰运投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人 免于发出要约事宜的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层/9 层/10 层/13 层/17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于 宁波永泰运投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人 免于发出要约事宜的 法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 证之充分信赖是本所出具本法律意见书的基础和前提。 4.本所律师对与本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断， 并据此出具本法律意见书；对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计 师事务所等机构直接取得的文书，本所律师已根据规定履行了相关义务，并作为出 具法律意见的依据。 根据北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")与永泰运化工物流股份有限 公司(以下简称"公司")签订的《法律服务协议》，本所接受公司的委托，担任公 司2024年度向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》(2023修订)(以下简称"《公 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-094 永泰运化工物流股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况专项报告。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 金额单位：人民币万元 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放 | 2024 9 | 年 | 月 | 30 日 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 余额[注 | | | 2] | | | 交通银行股份有限公司 | 332006271013000583566 | 67,170.18 | | | | | 已注销 | 1 | 宁波北仑支行 | | | | | | --- | - ...

证券代码： 001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2024-095 永泰运化工物流股份有限公司 一、本次发行对股东即期回报的摊薄影响 （一）测算假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策等经营环境没有发生重大不利变化； 2、假设本次向特定对象发行股票于2025年6月30日前实施完成，此假设仅用 于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于本次 发行实际完成时间的判断或承诺，最终完成时间以中国证监会同意本次发行注册 的实际时间为准； 3、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本103,864,609股为基础，仅考虑 本次向特定对象发行股票的影响，不考虑送股、未来资本公积转增股本等其他因 素导致股本发生的变化； 1 4、假设本次向特定对象发行股票的股份数量和金额均按照上限，即发行数量 为21,598,272股，募集资金总额为40,000.00万元计算，且不考虑发行费用的影响； 最终以中国证监会同意注册的股份数量和实际募集资金金额为准； 5、2024年1-9月，公司未经审计的归属于上市公司股东的净利润为9,048.71万 元，扣非后归属于上市公司股东的净利润为7,199.88万元。根据公司 ...

甬兴证券有限公司关于 一、本次交易基本情况 2024 年 12 月 3 日，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，宁波永泰运投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"永泰投资"、"认购对象"、"认购人"，系公司实际控制人陈 永夫、金萍夫妇控制的合伙企业）拟认购公司本次发行的全部股份，同时与公司 签订了《附生效条件的股份认购协议》。本次发行构成关联交易，董事会审议相 关议案过程中关联董事陈永夫、金萍已回避表决，独立董事专门会议、董事会审 计委员会、董事会战略委员会已审议通过该事项。本次发行尚需公司股东大会审 议通过，并需经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。本次关联交易 不构成重大资产重组。 二、关联方介绍 （一）基本情况 | 名称 | 宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330206MAE6EQJB6C | | 执行事务合伙人 | 金萍 | 1 ...

证券代码： 001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-102 永泰运化工物流股份有限公司 关于认购对象及其一致行动人出具特定期间 不存在减持情况或减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"或"永泰运"）于 2024 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了 公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，宁波永泰运投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"永泰投资"，系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企 业）为本次发行股票的认购对象，永泰投资及其一致行动人陈永夫先生、宁波永泰 秦唐投资合伙企业（有限合伙）分别出具了《关于特定期间不存在减持情况或减持 计划的承诺函》，具体内容如下： 2024 年 12 月 5 日 2 1.本次向特定对象发行股票的定价基准日（2024年12月5日）前6个月，本人/本 企业不存在以任何形式减持公司股票的情况； 2.在本次发行股票定价基准日至本次发行完成后6个月内，本人/本企业不以任何 形式减持永泰运股票 ...

免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召开第二届 董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股 东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》，该事项涉及关联交易， 关联董事陈永夫、金萍回避表决，具体内容如下： "宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）"（以下简称"永泰投资"，系公司实际控 制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业）拟以现金认购公司本次发行的不超过 21,598,272股股份（含本数）。 本次发行前，陈永夫先生直接持有公司32,000,000股股份，占发行前公司有表决 权股份总数的31.50%（扣除截至2024年11月14日公司已经回购的2,270,700股股份， 下同）,宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"永泰秦唐"）持有公司 6,550,000股股份，占发行前公司有表决权股份总数的6.45%，金萍女士通过控制永泰 秦唐持有公司6.45%的表决权。陈永夫先生及金萍女士合计控制公司的表决权数为 37.95%。按照 ...

永泰运化工物流股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：永泰运化工物流股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：永泰运 股票代码：001228 信息披露义务人：宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省宁波市北仑区白峰街道枫江路 1339 号 19 幢 317 室 一致行动人一：陈永夫 住所/通讯地址：浙江省宁波市鄞州区百丈街道华严街 一致行动人二：宁波永泰秦唐投资合伙企业(有限合伙) 住所/通讯地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 366 号 3071 室 股份变动性质：增加（拟认购上市公司向特定对象发行的股票） 签署日期：二零二四年十二月五日 1 / 34 声 明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批 准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条 ...