证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-023 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 8 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送 达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 3 月 28 日向各位监事发出，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主 持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全 体监事审议，一致同意通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-022 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳 琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 3 月 28 日向各位董事发 出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先 生召集和主持，公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议 ...

2023 年度监事会工作报告 报告期内，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 依据《公司法》、《证券法》、等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监 事会议事规则》等相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法 行使职权，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经 营、重大事项、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督， 促进了公司的规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 1、召开监事会会议情况 报告期内，监事会共召开了 10 次会议，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2023年 | 2月 | 1、《关于公司收购绍兴长润化工有限公司 100%股权的议案》 | | | 第四次会议 | 9 日 | | 2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | | | | | | 3、《关于子公司 ...

永泰运化工物流股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]24667-3 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]24667-3 号 永泰运化工物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了永泰运化工物 流股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 天职业字[2024]24667-3 号 四、财务报告内部控制审计意见 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 贵公司于 2023 年度收购了宁波甬顺安供应链管理有限公司、宁波迅远危险品运输有限公司、绍兴 长润化工有限公司、湖南鸿胜物流有限公司、湖南鸿胜科技发展有限公司、湖南新鸿胜化工有限公司、 天津睿博龙智慧供应链股 ...

永泰运化工物流股份有限公司 社会责任报告 一、综述 永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司"、"永泰运"）自成立以来 ，始终坚持"安全为本，客户至上，追求卓越，共创共享"的核心价值观，在化 工物流行业内树立了专业、安全、规范的品牌形象，并逐步成长为中国化工物流 行业的头部企业。永泰运始终将公司发展与社会责任紧密结合，利用自身行业优 势，助力公益，传递温暖，不断开展形式多样的社会公益活动，传承企业"追求 卓越，自强不息"的企业精神，以实际行动回馈社会，彰显龙头企业担当。 2023 年度，公司在确保持续稳定发展的同时，不断完善法人治理结构和公 司规章制度，提高规范运作水平，依规披露经营信息，建立健全有效的沟通机 制，保护股东和员工的合法权益；积极履行社会责任，积极参与社会公益事 业；与客户、供应商诚信合作、平等互利、共同发展；公司发展的同时注重环 境保护工作，为推动环境可持续发展贡献力量。 二、社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保障工作 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，建立 了较为规范的公司治理结构和议事规则，并在《公司章程》及相关议事规则中明 确了股东的各项法定权利，保障 ...

永泰运化工物流股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 2023 年度内部控制评价报告 永泰运化工物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系" ），结合永泰运化工物流股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 ...

永泰运化工物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定和要求，忠实勤勉的履行独 立董事职责，出席董事会和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司 规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 陈吕军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，清华大学博 士研究生，享受国务院特殊津贴，入选国家环境保护专业技术领军人才。曾就职 于北京永新环保有限公司董事总经理；北京国环清华环境工程设计研究院常务副 院长；清华大学科技开发部副主任；浙江清华长三角研究院副院长；清华大学生 态文明研究中心副主任。近五年从业经历：2017 年 1 月至今，担任清华大学环 境学院教授、浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长、浙江省水质科学与技 术重点实验室主任、清华大学环境学院清洁生产与生态工业研究中心主任、清华 大学循环经济研究院副院长；2022 年 1 月至今，担任清华大学生态文明研究中 心常务副主任；目前兼任浙江双益环保科技发展有限公司董事长、北京博诚立新 环境 ...

永泰运化工物流股份有限公司 审计报告 天职业字 [2024]24667 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2 0 2 3 年度财务报表附注 1 8 审计报告 天职业字[2024]24667 号 永泰运化工物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永泰运 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永 泰运，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了 ...

经核查独立董事杨华军、王晓萍、陈吕军的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 永泰运化工物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《永泰运化工物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会就公司在任独立董事杨华军、王晓萍、陈吕军的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-028 永泰运化工物流股份有限公司 关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"、"永泰运"）资金 使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报，公司于2024年4月8日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第 十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过14,000万元（或等值外 币）的暂时闲置募集资金和合计不超过40,000万元（或等值外币）的暂时闲置自 有资金进行现金管理，该额度在董事会审议权限范围内，自董事会通过之日起12 个月内可循环滚动使用。本次现金管理事项无需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 ...