证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-046 永泰运化工物流股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并 使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开 的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了 《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司 增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意将"永泰运（湖北）化 工物流有限公司"（以下简称"永泰运（湖北）"，注册地址为湖北省宜昌市） 作为"物流运力提升项目"的新增实施主体，同时，该项目实施主体由宁波凯密 克物流有限公司（以下简称"凯密克"）调整为凯密克、永泰运（湖北）（凯密 克持股100%），该募投项目实施地点相应由宁波调整为宁波、宜昌，并同意由 公司根据项目实施进度向凯密克增资，凯密克再对永泰运（湖北）实缴出资以实 施募投项目。 公司本次新增"物流运力提升项目"实施主体并相应调 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-045 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2024 年 6 月 28 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送 达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 6 月 17 日向各位监事发出，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主 持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募 集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》 经核查，监事会认为：新增"永泰运（湖北）化工物流有限公司"（以下简 称"永泰运（湖北）"，注册地址为湖北省宜昌市）作为"物流运力提升项目" 的实施主体 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-049 永泰运化工物流股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，周晓燕 女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。 公司董事会对周晓燕女士在任职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理周晓燕女士递交的书面辞职报告，周晓燕女士因工作调整原因，申请辞 去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，周晓燕女士通过公司员工持股平台宁波永泰秦唐投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"永泰秦唐"）间接持有公司股份，永泰秦唐持 有公司 6,550,000 股（持股比例为 6.3063%），周晓燕女士持有永泰秦唐 75 万元 份额（持股比例 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-048 永泰运化工物流股份有限公司 关于出售浙江昊泰化工有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）近年来经营规模不断扩大， 为充分利用公司多年来积累的丰富客户资源，发挥化工物流企业在贸易环节的各 项优势，公司自 2023 年逐步涉足供应链贸易业务，并取得了一定成效。公司结 合供应链贸易业务的经营情况和板块定位，对前期各项贸易业务进行了统一梳理 总结。为进一步强化业务协同，提升管理效能，经双方审慎、友好协商，公司拟 将公司持有的浙江昊泰化工有限公司（以下简称"昊泰化工"）51%股权全部转让 给汇隆（厦门）石油化工有限公司（以下简称"汇隆石油"，持有昊泰化工 49%股 权）。 公司聘请了具有证券相关业务资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司 作为本次交易事项的评估机构，以 2024 年 5 月 31 日为评估基准日，对昊泰化工 股东全部权益价值进行评估，本次评估采用资产基础法，评估值为 2,3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-044 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2024 年 6 月 28 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 6 月 17 日向各位董事 发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫 先生召集和主持，公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 部分募投项目新增实施主体、实 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-047 永泰运化工物流股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"化工物流装备购置项 目"达到预定可使用状态日期由原计划的 2024 年 4 月延长至 2024 年 12 月。上述 延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施 造成实质性的影响。公司第二届董事会战略委员会第十一次会议已审议通过本事 项，保荐机构甬兴证券有限公司对本事项发表了无异议的核查意见，该事项无需 提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民 ...

永泰运化工物流股份有限公司 关于《关于对永泰运化工物流股份有限公司 2023 年年报的问询函》的回复 天职业字[2024]40020 号 深圳证券交易所： 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）收到贵所于 2024 年 5 月 6 日下发的公司部年报问询函〔2024〕第 78 号《关于对永泰运化工物流股份有限公司 2023 年年报的问询函》（以下简称"问询函"），我们对问询函中涉及会计师事务所的相关问题进 行了逐项核实，现将有关情况回复如下： 回复： （一）供应链贸易服务业务的主要经营活动情况、收入确认方法及规则依据 公司 2023 年度在继续做好原有跨境化工物流服务的同时，为充分利用现有的货运代理、 道路运输、仓储堆存等资源，开展了多种类型的供应链贸易服务，具体分为内贸业务、出口 业务及代理业务，各业务类型基本情况如下： 1、内贸业务 公司本年内贸业务收入及利润情况如下： 金额单位：万元 | 业务类型 | 收入金额 | | 毛利金额 | | --- | --- | --- | --- | | 内贸业务 | | 28,184.12 | 369.85 | （1）主要经营活动及盈利模式 公司内 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-043 永泰运化工物流股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日 收到深圳证券交易所《关于对永泰运化工物流股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第 78 号）。公司针对问询函提出的事项进行了认真自 查，并完成了书面回复，现将回复的具体内容公告如下： 问题一、年报显示，你公司提供以海运出口为主的跨境综合物流服务，服务箱 量反映了公司的服务能力。报告期内，你公司各业务板块服务箱量合计 24.81 万 TEU， 较去年同比增长 34.62%，但你公司报告期实现营业收入 21.98 亿元，同比下滑 26.99%，主要系跨境化工物流供应链服务收入报告期下滑 42.04%所致；实现归母净 利润 1.49 亿元，同比下滑 48.97%。请你公司： （1）说明报告期内跨境化工物流供应链服务收入出现大幅下滑的原因；各业务 ...

二、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,393,700 股，占公司目前总股本的 1.3418%，最高成交价格为 26.36 元/股，最低成交价格为 21.54 元/股，成交总额为 34,974,965.67 元（不含交 易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中 拟定的价格上限人民币 43.94 元/股。公司回购符合相关法律、法规和规范性文件 的要求，符合既定的回购方案。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-042 永泰运化工物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 ...

董事长、总经理陈永夫先生，董事、副总经理金康生先生，董事会秘书韩德 功先生，财务总监舒巧女士，独立董事杨华军先生，公司保荐机构甬兴证券有限 公司保荐代表人殷磊刚先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-041 永泰运化工物流股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月10日披 露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的 互动交流，提升公司投资者关系管理水平，使广大投资者能更深入全面地了解公 司情况，公司定于2024年5月31日（星期五）下午15:00-16:00在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。 一、说明会召开的时间及方式 会议召开时间：2024年5月31日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式，通过"价值在线"网站(www ...