股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会2月7日召开，现场会议13:30开始[2] - 股权登记日为2025年1月27日[2] - 参加现场会议登记时间为2025年2月6日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为361228，投票简称为永泰投票[10] - 交易系统投票时间为2月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票系统投票时间为2月7日9:15 - 15:00[12] 议案要求 - 《关于公司及全资下属公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》需三分之二以上表决通过[3][4] 地点信息 - 现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室[3] - 登记地点为浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼[5] 会务联系 - 会务常设联系人韩德功，电话0574 - 27661599等[6]

募资情况 - 公司公开发行2597万股新股，发行价30.46元/股，募资总额79104.62万元，净额67170.18万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募资55645.60万元，账户余额12273.04万元[7] 项目投资 - 宁波物流中心升级建设项目承诺投资15070.83万元，调整后5070.83万元，累计投入5270.89万元[4] - “运化工”平台项目承诺投资8783.26万元，累计投入2186.87万元，未使用7094.11万元[5] - 物流运力提升项目承诺投资6281.26万元，累计投入1509.74万元，未使用5064.64万元[5] - 化工物流装备购置项目承诺投资28034.83万元，调整后10854.83万元，累计投入11292.64万元[5] - 补充流动资金项目承诺投资9000万元，累计投入9000.15万元[5] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超12200万元闲置募资和不超45000万元闲置自有资金现金管理，额度12个月内滚动使用[8] - 2025年1月17日董事会和监事会同意现金管理议案[18][19] - 现金管理产品有风险，公司将控风险[14][15] - 保荐机构认为现金管理事项已审批，符合规定，无异议[20]

回购计划 - 拟回购资金总额5000 - 6000万元[2][8][12] - 回购价格不超34.87元/股，不超均价150%[2][8] - 预计回购股份143.39 - 172.07万股，占比1.38% - 1.66%[2][8] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[2][10] 股份情况 - 回购前限售股4900万股，占比47.18%；无限售股5486.4609万股，占比52.82%[12] - 按下限回购后，限售股5043.3897万股，占比48.56%；无限售股5343.0712万股，占比51.44%[12] - 按上限回购后，限售股5072.0677万股，占比48.83%；无限售股5314.3932万股，占比51.17%[12] 资金与风险 - 中信银行宁波分行提供最高5000万元专项贷款，期限3年[9][22] - 回购占总资产、所有者权益比重分别为1.48%、3.46%（按上限测算）[14] - 回购可能因价格超区间、经营财务变化等无法实施[3][4][23] 其他事项 - 控股股东等无减持计划[3] - 控股股东、实控人拟认购不超21,598,272股股份[16] - 2024年12月31日董事会全票通过回购议案，无需股东大会审议[20] - 董事会授权管理层办理回购事宜[21] - 回购股份未用于激励或持股计划将注销[19] - 已开立股份回购专用证券账户[25] - 回购期间及时履行信息披露义务[26]

股权结构 - 陈永夫持股3200万股，占总股本30.81%[2] - 宁波永泰秦唐投资合伙企业持股655万股，占总股本6.31%[2] - 王巧玲持股600万股，占总股本5.78%[2] 其他事项 - 公司2024年12月31日通过回购股份方案[2]

股东大会信息 - 2025年1月7日召开，采用现场和网络投票结合方式[4] - 出席股东及代表92人，代表股份39,120,900股，占比38.5071%[6] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》总表决：同意38,994,600股，占比99.6772%[9] - 中小股东表决：同意444,600股，占比77.8770%[10] 公司股本情况 - 截至2025年1月2日，总股本103,864,609股，有表决权股份总数101,593,909股[6]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入298,312.15万元，同比增长88.11%[6] - 2024年1 - 9月公司实现归属于母公司股东净利润9,048.71万元，同比下降36.19%[6] 项目进展 - 2024年度公司对三个项目进行延期[5] - 公司对“物流运力提升项目”重新论证并披露投资效益[5] - “年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”等已达预定可使用状态[5] 监管与人事 - 2024年11月公司收到监管文件，存在信息披露等问题[7] - 2024年11月葛雪波退休辞职，俞莉丽当选监事[8] 公司治理 - 公司上市前设内部审计部门[8] - 公司无不良担保和对外财务资助情况[8] - 2024年1月18日公司同意提供不超18亿元担保额度[8] 检查情况 - 2024年现场检查对应期间为2024年度，检查时间为12月27日[2] - 公司多方面现场检查意见均为是[2][3][4]

培训情况 - 甬兴证券2024年12月31日完成对永泰运相关人员持续督导培训[2] - 培训地点为浙江省宁波市永泰运公司[3] - 参加人员包括董监高、中层以上管理人员等[3] 培训方式与内容 - 培训方式为授课与发资料结合[3] - 重点介绍募集资金规定、违规案例及业务风险点[3] 培训效果 - 促使人员增强合规诚信意识，理解责任义务[3] - 加深公司对募集资金管理等方面认识[4] - 提高公司及人员规范运作意识和对资本市场理解[5]

股东大会信息 - 2024年12月20日公告召开2025年第一次临时股东大会[6] - 现场会议2025年1月7日13:30召开，网络投票时间为当日多时段[8] - 召集人为公司董事会[10] 投票情况 - 92人投票，代表39,120,900股，占比38.5071％[9] - 现场2人，代表38,550,000股，占比37.9452％；网络90人，代表570,900股，占比0.5619％[9] 股份情况 - 总股本103,864,609股，回购专用账户持有2,270,700股，有表决权股份101,593,909股[9] 审议结果 - 审议通过《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》[13] 合规情况 - 召集、召开程序及出席人员、召集人资格、表决程序和结果合法有效[14]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不高于6000万元[2][7][13] - 回购价格不超过34.87元/股，不超董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2][6][7] - 按回购价格上限测算，回购股份数量预计为143.39 - 172.07万股，占公司目前总股本的1.38% - 1.66%[2][7] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2][9] - 若回购股份36个月内未使用，将履行程序注销并减资[16] 股权结构 - 回购前有限售条件流通股4900万股，占比47.18%；无限售条件流通股5486.4609万股，占比52.82%[11] - 按回购金额下限计算，回购后有限售条件流通股5043.3897万股，占比48.56%；无限售条件流通股5343.0712万股，占比51.44%[11] - 按回购金额上限计算，回购后有限售条件流通股5072.0677万股，占比48.83%；无限售条件流通股5314.3932万股，占比51.17%[11] 财务数据 - 截至2024年9月30日（未经审计），公司总资产404214.88万元，归属于上市公司股东的所有者权益173503.10万元，流动资产245631.06万元[12] - 按回购金额上限6000万元测算，占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益的比重分别为1.48%、3.46%[12] 其他信息 - 中信银行宁波分行承诺提供最高不超5000万元专项贷款，贷款期限3年[8][19] - 控股股东夫妇拟认购不超过21598272股股份[13] - 董事等人员在董事会作决议前6个月未买卖公司股份，回购期间无明确增减持计划[15] - 董事等人员未来3个月、6个月无减持公司股份计划[15] - 2024年12月31日董事会全票通过回购议案，无需股东大会审议[17] - 回购可能因股价超区间、经营变化等无法实施[20] - 回购股份用于激励计划可能无法全部授出或被注销[20] - 公司推进回购，出现风险将修订方案并披露[22]

回购方案 - 回购资金总额不低于5000万元，不高于6000万元[2] - 回购价格不超过34.87元/股，不超前30交易日均价150%[2] - 预计回购143.39 - 172.07万股，占总股本1.38% - 1.66%[2] - 实施期限为董事会通过方案之日起12个月内[2] 会议情况 - 第二届董事会第二十八次会议2024年12月31日召开[1] - 会议通知2024年12月23日发出[1] - 会议由董事长召集主持，高管列席[1] 表决授权 - 董事会战略委员会审议通过回购方案[4] - 表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[4] - 董事会授权管理层办理回购事宜[3][4]