证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-043 永泰运化工物流股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2025 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况专项报告。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额与资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号），本公司由主承销商安信证 券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,597 万股，发行价为每股人民币 30.46 元，共计募集资金 79,104.62 万元，坐扣 承销和保荐费用 7,367.00 万元后的募集资金为 71,737.62 万元，已由主承销商安 信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 26 日汇入本公司募集资金监管账 ...

1 一、管理层的责任 永 泰 运 化工 物 流股 份 有 限公 司 前 次 募 集资 金 使用 情 况 鉴证 报 告 天职业字[2025]26610 号 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 1 前次募集资金使用情况报告 3 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2025]26610 号 永泰运化工物流股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"）截至2025年3月 31日的《前次募集资金使用情况报告》 。 永泰运管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适 用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》 ，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-044 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-15:00 的任意时 间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十三次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第二十八次会议于2025年6月9日召开[1] - 会议通知于2025年6月3日发出，3名监事均出席[1] - 会议由监事会主席吴晋召集和主持，程序合规[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议[2] 报告情况 - 《永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网，编号2025 - 043[2] 备查文件与公告 - 备查文件为《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》[3] - 公告日期为2025年6月10日[4]

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-041 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三次 会议于 2025 年 6 月 9 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专 人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 6 月 3 日向各位董事发出，本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主 持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件， 公司编制了《永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》， 并聘请天职 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年年度权益分派方案为：以公司已发行总股本 103,864,609 股扣除回购专户持有 的 4,553,864 股后的股本 99,310,745 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利不超过 29,793,223.50 元（含税），本次利润分 配不送红股，不以资本公积转增股本。如在本方案披露之日至实施权益分派股权 登记日期间，由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市 等原因导致公司总股本发生变动，按照"每股分配比例不变，相应调整现金分红 总额"原则实施分配。 2、2024 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司除权前总股 本为 103,864,609 股，除权后总股本为 103,864,609 股，除权前后总股本不变。 3、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，公司通过回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）持 有的 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-039 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）13:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会 议室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰 运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2024 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项 依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件 ...

主要财务数据 - 2025年第一季度营业收入10.58亿元，同比增长57.81% [3] - 归属于上市公司股东的净利润3744.83万元，同比增长8.40% [3] - 总资产40.18亿元，较上年末增长4.99%，归属于上市公司股东的所有者权益16.82亿元，较上年末减少0.58% [3] - 一季度服务箱量合计6.78万TEU，其中跨境化工物流供应链服务箱量3.80万TEU，仓储堆存服务箱量1.05万TEU，道路运输服务箱量1.93万TEU [3] 股东信息 - 陈永夫等5位股东股份限售解除，上市流通日为2025年4月29日 [5] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有455.39万股，占总股本4.38% [5] 股份回购计划 - 2024年12月31日董事会通过回购方案，拟回购金额5000万至6000万元，回购价格上限34.87元/股，预计回购143.39万至172.07万股 [5] - 截至2025年3月18日，累计回购228.32万股（占总股本2.1982%），成交总额5007.83万元，回购计划实施完毕 [6] 公司治理动态 - 续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构 [7] - 财务总监舒巧辞职，聘任刘志毅为副总经理兼财务总监 [7] 董事会及监事会决议 - 第二届董事会第三十二次会议审议通过2025年第一季度报告 [11][13] - 第二届监事会第二十七次会议确认第一季度报告内容真实、准确、完整 [19][20]

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-037 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经核查，监事会认为：2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体监 事审议，一致同意通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-038）。 三、备查文件 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》。 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七 次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人 送达、电子邮件相结合的 ...