证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-018 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决的 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-015 永泰运化工物流股份有限公司 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五 次会议于 2025 年 2 月 27 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人 送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 2 月 21 日向各位监事发出，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： 本项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-014 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会 议于 2025 年 2 月 27 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳 琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 2 月 21 日向各位董事发 出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先 生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业 资格，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，有良好的 投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够独立、客观、公正地对公 司财务状况、内部控制情况进行 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不高于6000万元[2] - 回购价格不超过34.87元/股[2] - 预计回购股份143.39 - 172.07万股，占总股本1.38% - 1.66%[2] - 实施期限为董事会通过方案之日起12个月内[2] 首次回购 - 2025年2月18日首次回购140,000股，占总股本0.1348%[5] - 最高成交价21.21元/股，最低20.86元/股[5] - 成交总额2,954,075元[5] - 资金来源为自有资金和专项贷款[5] 后续安排 - 后续将根据市场情况继续实施并及时披露[6]

回购计划 - 拟用自有资金和专项贷款回购A股用于激励或持股[2] - 回购资金5000 - 6000万元，价格不超34.87元/股[2] - 预计回购股份143.39 - 172.07万股，占比1.38% - 1.66%[2] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 实施情况 - 截至2025年1月31日暂未回购股份[4][5] - 回购符合规定，未在禁期回购，与方案无差异[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会1月18日公告通知，2月7日召开[5][7] - 采取现场与网络投票结合方式，现场13:30开始，网络9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 现场和网络投票股东114人，代表股份39,079,931股，占比38.4668％[8] - 截至股权登记日，总股本103,864,609股，有表决权股份101,593,909股[8] 决议结果 - 审议通过《关于公司及全资下属公司2025年度申请综合授信额度及担保事项的议案》[10]

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-011 永泰运化工物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）13:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会 议室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会2月7日召开，现场会议13:30开始[2] - 股权登记日为2025年1月27日[2] - 参加现场会议登记时间为2025年2月6日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为361228，投票简称为永泰投票[10] - 交易系统投票时间为2月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票系统投票时间为2月7日9:15 - 15:00[12] 议案要求 - 《关于公司及全资下属公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》需三分之二以上表决通过[3][4] 地点信息 - 现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室[3] - 登记地点为浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼[5] 会务联系 - 会务常设联系人韩德功，电话0574 - 27661599等[6]

募资情况 - 公司公开发行2597万股新股，发行价30.46元/股，募资总额79104.62万元，净额67170.18万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募资55645.60万元，账户余额12273.04万元[7] 项目投资 - 宁波物流中心升级建设项目承诺投资15070.83万元，调整后5070.83万元，累计投入5270.89万元[4] - “运化工”平台项目承诺投资8783.26万元，累计投入2186.87万元，未使用7094.11万元[5] - 物流运力提升项目承诺投资6281.26万元，累计投入1509.74万元，未使用5064.64万元[5] - 化工物流装备购置项目承诺投资28034.83万元，调整后10854.83万元，累计投入11292.64万元[5] - 补充流动资金项目承诺投资9000万元，累计投入9000.15万元[5] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超12200万元闲置募资和不超45000万元闲置自有资金现金管理，额度12个月内滚动使用[8] - 2025年1月17日董事会和监事会同意现金管理议案[18][19] - 现金管理产品有风险，公司将控风险[14][15] - 保荐机构认为现金管理事项已审批，符合规定，无异议[20]

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-006 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议于 2025 年 1 月 17 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 1 月 10 日向各位董事 发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫 先生召集和主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司及全资下属公司 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度及担保事项的议案》 同意公司及全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）向商业银行等金融 机构申请合计不 ...