证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-072 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经核查，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金事项的审议、表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于将部分募投项目节余募集 资金永久性补充流动资金的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金 ...

募资情况 - 公司公开发行2597万股新股，募资总额79104.62万元，净额67170.18万元[1] 募投项目 - 截至2024年9月30日，募投项目拟投67170.18万元，累计投入54767.65万元，未使用13830.90万元[3][5] - “年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”承诺投资5000万元，累计投入4305.31万元，投入比例86.11%，节余718.81万元[7] 资金安排 - 公司拟将项目节余718.81万元永久性补充流动资金[10] 审议情况 - 2024年10月9日董事会、监事会审议通过相关议案[11][12] - 保荐机构认为需股东大会审议通过，无异议[14][15]

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为正在履行 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运本次使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]707 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金 总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资 金净额为 67,170.18 万元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位， ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召 开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资 金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，拟使用不超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金的使用期限为自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归 还至募集资金专用账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]707 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金 总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-071 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2024 年 10 月 9 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 9 月 27 日向各位董事 发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫 先生召集和主持，公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的 议案》 同意将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金事项，该事项是公司 根据募投项目的实际实施情况做出的合理安排，符合公司长远发展的要求，有 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-073 永泰运化工物流股份有限公司 关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目"年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目"整体已达到预定 可使用状态，公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第 二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久 性补充流动资金的议案》，同意将本次募投项目节余募集资金 718.81 万元（含理 财及利息收入扣除手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准） 用于永久性补充流动资金。公司保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。根 据相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项具体公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]707 号）核准，并经深圳证券交易所 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-075 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-069 永泰运化工物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 2,077,400 股，占公司目前总股本的 2.0001%，最高成交价格为 26.36 元/股，最低成交价格为 16.57 元/股，成交总额为 46,961,322.67 元（不含交 易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中 拟定的价格上限人民币 43.94 元/股。公司回购符合相关法律、法规和规范性文件 的要求，符合既定的回购方案。 三、其他说明 一、回购股份事项概述 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰 运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相 关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本次股东大会根据公司第二届董事会第二十三次会议决议由公司董事会召集。 公司董事会已于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网以公告形式刊登了《关于召开 2024 年第二 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-068 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）13:30。 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授 权委托代表共 83 人，代表股份数为 41,270,020 股，占公司有表决权股份总数的 40.4775％（截至本次股东大会股权登记日 2024 年 9 月 10 日，公司总股本为 103,864,609 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,906,700 股，因上市公司 回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 101,957,909 股）。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 ...