业务内容 - 外汇衍生品套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 业务原则 - 开展业务应遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机[4] 交易限制 - 只允许与有资格金融机构进行外汇衍生品交易[4] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需股东会审议[7] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件需股东会审议[7] 额度管理 - 可对未来12个月业务范围、额度及期限合理预计并审议，额度可循环使用[8] 部门职责 - 财务部门负责业务经办及管理等多方面工作[10] - 内部审计部门定期监督业务合规性[10] - 证券部负责业务信息披露工作[10] 风险应对 - 汇率或利率剧烈波动时，财务部门分析上报，财务负责人下达指令[15] 信息披露 - 开展业务需按规定履行信息披露义务[18] - 业务出现重大风险满足条件应及时披露[18] 资料保管 - 业务相关档案资料由财务部门保管，按档案管理制度执行[18] 制度执行 - 未尽事宜依国家有关法律等规定执行，抵触按新规定并由董事会修订[20] - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释与修订[20]

股份与股东 - 公司于2022年4月6日核准发行2597万股，4月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1.03864609亿元[11] - 陈永夫认购3200万股，占比44.3393%[23] - 宁波永泰秦唐投资合伙企业认购655万股，占比9.0757%[23] - 王巧玲认购600万股，占比8.3136%[23] - 公司已发行股份数为10386.4609万股，均为普通股[24] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[24] - 董事会作出财务资助决议需全体董事2/3以上通过[24] - 公司收购股份用于特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[27] - 公司收购股份用于特定情形应在3年内转让或注销[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易1年内不得转让，离职半年内不得转让[30] 股东权益与责任 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情况除外[31] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[31] - 股东对股东会、董事会召集程序等有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事等违规致损请求诉讼[37] - 公司股东滥用权利损害他人利益应担责，滥用法人地位逃避债务对公司债务承担连带责任[39] 股东会相关规定 - 股东会有权选举更换董事、审议批准董事会报告和利润分配等方案[46] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[47] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种担保情形需董事会审议后提交股东会审议[48][49] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等四种财务资助情形需董事会审议后提交股东会审议，资助对象为特定控股子公司可免于适用[48][49][50] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种交易情形需董事会审议后提交股东会审议，部分交易可免于提交但需披露[50][51] 会议召开与提案 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[52] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知，否则股东可向审计委员会提议[57][58] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[62] 会议投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[79] - 董事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等事项由股东会普通决议通过[80][81] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[82] - 关联交易事项普通情况需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及章程第八十五条规定事项需2/3以上通过[84] 董事相关规定 - 董事任期为3年，可连选连任[103] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[103] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[98] - 董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名），独立董事3名[103] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[103] 董事会权限与决策 - 董事会权限内的公司提供担保事项，需经全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[107] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需提交董事会审议[108] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[108] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[108] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[108] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[149] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[149] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，优先采用现金分红[153] - 满足现金分红条件时，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[156] - 公司调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[162] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[168] - 公司聘用或解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[172] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[181] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[190] - 股东会决议修改章程需报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[198]

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，额度不超8000万美元（或等值货币）自有资金[1][4][8] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超1000万元人民币或等值外币[1][4][8] - 交易期限12个月，额度可循环，任一时点持有不超8000万美元（或等值货币）[1][4][8] 审议进度 - 2025年11月12日审计委员会、18日董事会审议通过相关议案[7][8] - 议案尚需提交2025年第八次临时股东会审议[1][8] 业务风险与应对 - 业务存在汇率波动、客户违约等风险[2][9][10] - 针对汇率波动加强研究分析并调整策略[11] - 针对客户违约加强账款管理并加大保险办理力度[11] - 针对内控风险已制定相关管理制度[11]

其他新策略 - 2025年11月18日公司审议通过变更经营范围等议案[2] - 拟增加“汽车销售；新能源汽车整车销售”经营范围[2] - 相关事项需提交2025年第八次临时股东会审议[2][7] - 公司提请股东会授权管理层办理工商变更登记备案[2][7] - 变更和修订最终以工商登记机关核准为准[7]

业务交易 - 外汇衍生品套期保值业务交易额度不超8000万美元，不超年度预算美元收入总额[2] - 交易期限自股东会通过起十二个月，每笔到期日原则不超12个月[2] - 预计动用保证金和权利金上限不超1000万元人民币或等值外币[2] 业务实施 - 业务由财务部门集中实施，子公司通过其对接[2][3][6] - 开展业务用自有资金，禁募资金及信贷资金[3][7] 业务目的与风险 - 开展业务为规避外汇风险，提升资金效率[1] - 业务存在汇率波动、客户违约等风险[5] 风险应对 - 针对汇率波动，加强研究分析并调整策略[6] - 针对客户违约，加强账款管理并加大保险办理力度[6] 业务评估 - 开展外汇衍生品投资具有必要性和可行性[10]

关联交易 - 2025年度与关联方日常关联交易合计不超7850万元[1] - 2025年8月增加与宁波镍神新材料日常关联交易预计额度20100万元[2] - 2025年11月增加与宁波高永、宁波永佑日常关联交易预计额度200万元、500万元[3] 宁波高永情况 - 公司持有宁波高永42.00%股权[10] - 2025年9月30日总资产69.16万元，净资产 -29.11万元[7][8] - 2025年1 - 9月主营业务收入194.06万元，净利润 -46.17万元[9] 宁波永佑情况 - 2025年9月30日总资产1903.52万元，净资产1581.10万元[10][11] - 2025年1 - 9月主营业务收入7223.24万元，净利润438.22万元[11]

会议时间 - 2025年第八次临时股东会现场会议时间为2025年12月5日13:30[1] - 网络投票时间为2025年12月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[1] - 现场会议登记时间为2025年12月4日上午9:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00[5] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月2日[2] 议案表决 - 提案2.00、3.00、4.00为特别决议议案，需出席股东会股东所持表决权的三分之二以上表决通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为361228，投票简称为永泰投票[12] 公告时间 - 公告发布时间为2025年11月19日[10]

发行股票 - 公司2024年审议通过2024年度向特定对象发行股票相关议案[1] - 发行股东会决议及授权有效期原至2025年12月22日[1] 有效期延长 - 2025年董事会同意延长有效期至2026年12月22日[2] - 延长事项已通过部分会议审议，尚需2025年第八次临时股东会审议[2]

会议相关 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年11月18日召开[2] - 同意于2025年12月5日召开2025年第八次临时股东会[11] 业务决策 - 增加2025年度日常关联交易预计额度[3] - 开展不超8000万美元外汇衍生品套期保值业务[5] 股票相关 - 延长2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期至2026年12月22日[7] - 延长授权董事会办理2024年度向特定对象发行股票事宜有效期至2026年12月22日[8] 经营范围 - 变更公司经营范围，增加汽车及新能源汽车销售[10]

物流板块市场表现 - 2024年11月17日物流板块整体下跌0.92%，表现弱于上证指数（下跌0.46%）和深证成指（下跌0.11%）[1] - 板块内个股表现分化，龙洲股份以10.03%的涨幅领涨，*ST原尚以5.00%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 龙洲股份涨幅最大，达10.03%，收盘价7.13元，成交额3260.11万元[1] - *ST海钦上涨5.00%，收盘价8.40元，成交额7951.06万元[1] - 天顺股份上涨4.00%，收盘价16.12元，成交额1.93亿元[1] - 恒基达鑫、华鹏飞、永泰运等个股涨幅均超过1.5%[1] 领跌个股表现 - *ST原尚跌幅最大，为5.00%，收盘价35.88元，成交额806.58万元[2] - 申通快递下跌2.76%，收盘价15.17元，成交额2.67亿元[2] - 广汇物流、圆通速递、ST雪发等个股跌幅均超过2%[2] 板块资金流向 - 当日物流板块主力资金净流出3.19亿元[2] - 游资资金净流入9725.79万元，散户资金净流入2.22亿元[2] - 龙洲股份主力净流入1236.30万元，主力净占比高达37.92%[3] - 炬申股份主力净流出2101.20万元，主力净占比为-6.50%[3]