股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月15日13:30[2] - 网络投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[12] 其他时间 - 股权登记日为2024年11月12日[2] - 登记时间为2024年11月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 公告发布时间为2024年10月30日[8] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室[3] - 登记地点为浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼[5] 会议审议 - 会议审议《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》等提案[3] 网络投票 - 网络投票代码为361228，简称永泰投票[10]

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-080 永泰运化工物流股份有限公司 经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经全 体监事审议，一致同意通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第二届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-081）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人 送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 1 ...

业绩数据 - 2024年前三季度归母净利润90,487,073.15元，母公司报表净利润24,780,926.32元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表期末累计未分配利润711,405,973.79元[2] - 截至2024年9月30日，母公司报表期末累计未分配利润354,782,937.98元[2] 利润分配 - 2024年前三季度拟10股派3.6元，合计不超36,643,395.24元[4] - 分配金额占净利润40.50%，占可供分配利润10.33%[5] - 现金分红占比100%，不送股、不转增[4][5] 其他 - 公司已发行总股本103,864,609股，回购专户持有2,077,400股[4] - 预案需2024年第四次临时股东大会审议通过[10] - 董事会和监事会同意利润分配预案[8][9]

会议相关 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2024年10月29日召开，7名董事全出席[1] - 同意于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，待股东大会审议[4] - 审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》[5] 利润分配 - 以101,787,209股为基数，每10股派现金红利3.6元，合计不超36,643,395.24元[4]

文章核心观点 企查查显示浙江永泰运汽配进出口有限公司近日成立，由永泰运全资持股 [1] 公司信息 - 浙江永泰运汽配进出口有限公司法定代表人为金萍，注册资本2000万元 [1] - 该公司经营范围包含汽车零配件零售、新能源汽车电附件销售、新能源汽车整车销售等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由永泰运全资持股 [1]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年10月10日公告召开2024年第三次临时股东大会[2] - 股东大会现场会议于2024年10月28日13:30召开，网络投票有对应时间[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东122人，代表股份39,190,005股，占比38.5019％[5] 审议结果 - 股东大会审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》[7] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月28日13:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表122人，代表股份39,190,005股，占比38.5019%[6] 议案表决情况 - 《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》总表决，同意39,123,005股，占比99.8290%[9] - 中小股东表决，同意573,005股，占比89.5313%[10]

募资情况 - 公司公开发行2597万股新股，发行价30.46元/股，募资总额79104.62万元，净额67170.18万元[2] 募投项目投入 - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入54767.65万元，未使用13830.90万元[5] 各项目投入 - 宁波物流中心升级建设项目拟投5070.83万元，累计投入5270.89万元[4] - “运化工”平台项目拟投8783.26万元，累计投入1807.71万元，未使用7447.35万元[5] - 物流运力提升项目拟投6281.26万元，累计投入1010.95万元，未使用5550.64万元[5] - 化工物流装备购置项目拟投10854.83万元，累计投入11292.64万元，投入比例104.03%[5][7] - 收购天津瀚诺威100%股权拟投17180万元，累计投入17180万元[5] - 补充流动资金拟投9000万元，累计投入9000.15万元[5] - 收购绍兴长润100%股权拟投5000万元，累计投入4900万元，未使用114.10万元[5] - 年产8000吨化学品项目拟投5000万元，累计投入4305.31万元，未使用718.81万元[5]

诉讼情况 - 上市公司全资子公司为被执行人[1] - 涉案金额220,773,939.00元[1] 诉讼进程 - 2024年8月民生金租申请列鸿胜物流等为被执行人[3] - 2024年8月29日法院立案执行[5] - 因重整完成申请执行人撤销执行申请，法院裁定终结执行[5] 影响 - 本次诉讼对公司本期及期后利润无影响[2][6]

1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目"年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目"整体已达到预定 可使用状态，公司决定对该项目予以结项。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-070 永泰运化工物流股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 注：1.天津瀚诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司。 2.以上募集资金使用情况未经会计师事务所鉴证。 三、本次结项募投项目的建设情况 公司募投项目"年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目"的实施主体为 公司孙公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（以下简称"浩彩源"），建设内容 包括甲乙丙类仓库、电石仓库、复配包装车间及相关公共基础设施等，丰富公司 危化品仓储资源，增加危化品仓库库容。该项目采用分期验收方式，一期项目相 关危化品仓库等已于 2023 年 12 月完成工程集中验收且取得危险化学品经营许 可证，目前已有序进行试运营工作，二期项目复配包装车间因配套设 ...