证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-023 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 8 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送 达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 3 月 28 日向各位监事发出，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主 持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全 体监事审议，一致同意通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-025 永泰运化工物流股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关规定，上 市公司制定利润分配预案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时， 为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰 低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供 投资者分配利润为 392,529,590.81 元。以上财务数据经天职国际会计师事务所（特 1 殊普通合伙）审计。 2、2023 年度公司利润分配预案情况 鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2023 年的盈利水平和整 体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享公司 的经营成果，公司 2023 年年度利润分配预案为：拟以公司已发行总股本 103,864,609 股扣除回购专户持有的 1,393,700 股后的股本 102,470,909 为 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-030 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 5、 ...

永泰运化工物流股份有限公司 《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定和要求，忠实勤勉的履行独 立董事职责，出席董事会和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司 规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 杨华军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月出生，上海财经大 学财务管理专业，博士研究生学历。拥有律师、中国注册会计师、税务师资格以 及独立董事资格。曾任职于海通证券股份有限公司宁波分公司。近五年从业经历 如下：2017 年 1 月至今，担任浙江万里学院会计系副教授；2019 年 9 月至今， 担任公司独立董事。目前兼任宁波海运股份有限公司独立董事、宁波名山建设发 展集团有限公司董事、北京炜衡（宁波）律师事务所兼职律师、宁波布里斯特园 艺制品有限公司监事、广博集团股份有限公司独立董事、荣安地产股份有限公司 独立董事、宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 所要 ...

甬兴证券有限公司 关于永泰运化工物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为永泰运化 工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规和规 范性文件的要求，对永泰运 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况 如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 ...

甬兴证券有限公司 关于永泰运化工物流股份有限公司及子公司使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为永泰运化 工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，对永泰运使用暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司公开发行2,597万股新股，发行价为人民币30.46元/股，股票发行募集资 金总额为79,104.62万元，扣除与发行有关的费用11,934.44万元，公司实际募集资 金净额为67,170.18万元。上述资金已于2022年4月26日到位，到位 ...

永泰运化工物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照相 关法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东大会、董事会等 管理程序的规范、实施与落实。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 单位：元 | 项目 | 2023 年度/2023 年 | 2022 年度/2022 年 | 增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | | 末 | 末 | | | 营业收入 | 2,198,995,349.40 | 3,011,902,605.27 | -26.99 | | 归属于母公司的净利润 | 149,961,759.44 | 293,872,447.15 | -48.97 | | 扣除非经常性损益的净利润 | 119,060,568.57 | 278,270,779.39 | -57.21 | | 经营活动产生的现金流量净 额 | 411,371,890.27 | 265,255,497.27 | 55.09 | | 基本每股收益 | 1.44 | 3.09 | -53 ...

甬兴证券有限公司关于 永泰运化工物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为正在履行 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准永泰运 化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号） 核准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金总额为 79,104.62 万 元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-027 永泰运化工物流股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第二 届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，全票审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。此议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过， 保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，该议案无须提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预 计公司 2024 年度与关联方中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司、宁波高永国际货运 代理有限公司、青岛永港海泰物流有限公司、宁波永佑国际货运代理有限公司、湖 南永泰运化工物流有限公司、宁波永豪化工贸易有限公司等发生采购或销售商品、 提供或接受劳务等日常关联交易合计不超过 3,450 ...

永泰运化工物流股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24667-1 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24667-1 号 永泰运化工物流股份有限公司董事会： 我们审计了永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2023 年12月31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月8日签署了天职业字[2024]24667号无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求， 贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责 ...