永泰运化工物流股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护公司、股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件 及《永泰运化工物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定本制 度。 第三章 对外担保的审批权限及程序 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第五条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不 得强制公司为他人提供担保。 第六条 ...

第六条 薪酬与考核委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务的，自 动失去委员资格。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章总则 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")的薪酬、 考核及奖惩管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《永泰运化工物流股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，董事会特设立薪酬与 考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本规则的规定履 行职责。本规则适用于薪酬与考核委员会及本规则中涉及的有关人员。 第二章人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事应占多数。委员 会委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，经董事会审议通过。 第四条 薪酬与考核委员会设主任(召集人)1名，由独立董事担任，负责主 持薪酬与考核委员会工作，由董事会审议通过。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。 第三 ...

永泰运化工物流股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《永泰运化工物流股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他法律、行政法规、规范性文件的要求，结合 公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人以及其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第五条 公司按照 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-002 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2024 年 1 月 18 日在公司六楼会议室以现场及线上的方式召开，董事傅佳 琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯方式参加了会议。会议通 知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 1 月 5 日向各位董事发出， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先生召 集和主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 同意公司对募投项目"年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目"达到 预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 12 月延长至 2024 年 ...

永泰运化工物流股份有限公司 (一)直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； (二)由上述第(一)项法人（或其他组织）直接或者间接控制的除公司及控股 子公司以外的法人（或其他组织）； (三)由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及控股子公司以外的法人 （或其他组织）； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")关联交易 行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《永泰运化工物流股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关 联化。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织）或者自 ...

永泰运化工物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《永泰运化工物流股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东大会的委托，负责经营 和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人。董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员 会等4个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员全部由 董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。薪酬与考 核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委 员会由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件 ...

（一）培训时间：2023 年 12 月 28 日 （二）培训地点：浙江省宁波市永泰运公司 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及公司控股股东和实际控制人等相关人员 （四）培训内容：保荐机构通过培训授课和发送培训资料相结合的方式对公 司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人 等相关人员进行了培训，本次培训重点介绍了新修订的《上市公司独立董事管理 办法（2023 年修订）》，并对独立董事制度改革进行了解读；结合信息披露违规案 例讲述了信息披露的基本原则及相关要求；此外，本次培训还对往年上市公司的 违规行为数据进行了分析，对各类违规案例进行了讲解。本次培训促使上述对象 增强合规及诚信意识，加强对自身在公司日常规范运作等方面责任和义务的理解。 甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 持续督导 2023 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"、"保荐机构"）作为正在履行永泰 运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 ...

甬兴证券有限公司 关于永泰运化工物流股份有限公司 （本页以下无正文） （本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人签名： 殷磊刚 邱丽 甬兴证券有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 被保荐公司简称：永泰运 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：殷磊刚 联系电话：0574-89265162 | | | | | 保荐代表人姓名：邱丽 联系电话：0574-89265162 | | | | | 现场检查人员姓名：殷磊刚、施华 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日-2023 年 12 月 27 日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司章程和公司治理制度；查阅三会及相 | | | | | 关信息披露资料；核查董监高人员变动及相关决策文件，以及信息披露文件；与公司 ...

名称：天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 统一社会信用代码：911201167833118168 企业类型：股份有限公司 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-117 永泰运化工物流股份有限公司 关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 60%股权事项 完成股权过户及工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司全链条化工 物流供应链服务产业链整体战略布局，进一步提升公司在京、津、冀等环渤海地 区化工物流供应链服务能力，于2023年8月16日召开第二届董事会第十三次会议 审议通过了《关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司60%股权的议案》并 与交易对手方签署了《股权转让协议》，具体内容详见公司于2023年8月17日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购天津睿博龙智慧供应链股 份有限公司60%股权的公告》（公告编号：2023-089）。 近日，天津睿博龙智慧供应链股份有限公司（以下简称"睿博龙"）已从全 国中小企业股份转让系统退出 ...

北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰 运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、王羽律师（以下称"本所律师"）出席 公司 2023 年第六次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关 事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 ...